Código dos títulos: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) abreviatura dos títulos: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Anúncio n.o: 2022026 Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) (doravante denominada ” Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) ” ou “a sociedade”), decide-se convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 22 de março de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião é realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Terça-feira, 22 de Março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 22 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de março de 2022
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
6. Data de registro de capital próprio: 15 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 15 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e executivos seniores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes
8. local de encontro: sala de conferências 1a, nº 6, estrada de Jinwang, parque industrial de Huguan, zona de alta tecnologia, Suzhou
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
1.00 Proposta de garantia às sociedades anónimas √
2. A proposta acima foi adotada na 20ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 7 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Quando a assembleia geral de acionistas da sociedade deliberar sobre as propostas acima, o voto dos acionistas minoritários será contado separadamente.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele/ela deve se registrar com seu cartão de identificação, procuração (selada ou assinada), cartão de conta de acionista do cliente e uma cópia do cartão de identificação do cliente.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial, da certidão de identidade do representante legal e do cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração (carimbada ou assinada) e cartão de conta do acionista.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita, e-mail ou fax, e não aceitam registo telefónico. A carta, e-mail ou fax devem chegar à empresa antes das 16:00 horas do dia 18 de março de 2022.
2. Horário de inscrição: 18 de março de 2022 (9:00-11:30, 13:00-16:00)
3. Local de inscrição: Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) Departamento de Valores Mobiliários
4. Informações de contato da reunião:
Nome do contato da reunião: Li yunhuan
Tel.: 051269207200
Fax: 051269207112
Caixa de correio: [email protected].
5. Outros assuntos:
(1) A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
(2) Os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para verificar a admissão.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração.
6,Anexo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Apêndice 1 do Conselho de Administração:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação: 362426 abreviatura de votação: Votação da vitória
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 22 de março de 2022 e termina às 15h de 22 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu confio o Sr. / Ms. para atender o departamento de fabricação de Suzhou Suzhou Victory Precision Manufacture Co.Ltd(002426) em nome de mim (minha unidade)
Technology Co., Ltd. realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e exerceu direitos de voto em seu nome. Eu (a unidade) voto sobre a proposta da assembleia geral de accionistas da seguinte forma:
Se esta coluna estiver assinalada, será a mesma que o código da proposta anti-rejeição. A coluna nome da proposta pode votar com o direito de livre arbítrio
100 proposta total √
1.00 Proposta de garantia às sociedades anónimas √
Nome do cliente: N.o do cartão de identificação (n.o da licença comercial):
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Nome do cliente (assinatura e selo):
Data de atribuição: mm / DD / aa
(esta procuração é válida de 7 de março de 2022 a 22 de março de 2022)
observações:
1. Se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se quiser votar
Se você se opor à proposta, por favor preencha “√” no local correspondente na coluna “objeção”; Se você quiser se abster de votar, clique em “abster-se”
Preencher “√” no lugar correspondente na coluna de “direita”;
2. Se “√” não for verificado sob as três opções de “concordar”, “opor-se” e “abster-se”, será considerado como uma renúncia, o mesmo que
Marque “√” nas duas opções e será tratado como inválido;
3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A unidade encarregada deve ser carimbada
selo oficial.
