Código dos títulos: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) abreviatura dos títulos: Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) Anúncio n.o: 2022007
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838)
Comunicado sobre as deliberações da 45ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) (doravante referida como “a empresa”) o escritório do conselho de administração emitiu um aviso por correio em 4 de março de 2022 e decidiu convocar a 45ª reunião intercalar do 10º conselho de administração. No dia 6 de março de 2022, realizou-se a 45ª reunião intercalar do 10º Conselho de Administração da empresa, conforme previsto, por meio de votação de comunicação, de acordo com os estatutos sociais. O convocador explicou a situação de emergência da reunião. Na verdade, a empresa tem 8 diretores e 8 diretores participando da votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Jason. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, e as resoluções formadas na reunião foram legais e efetivas. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. A proposta sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. em 2021 foi revisada e adotada
Os resultados das votações são: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 5 evitação.
Os diretores de partidos relacionados Mr. Jason, Mr. Peng Lingjiang, Mr. Luo Yuxing, Mr. Mao biaoyong e Mr. Li Qiguo evitaram votar sobre a proposta.
O relatório sobre os lucros e perdas não recorrentes dos contadores públicos certificados Co., Ltd. da Chongqing Tianjian emitido pela Chongqing Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd. (contadores públicos certificados Co., Ltd.) para o ano anterior à conclusão de 20225000 yuan de lucros e perdas não recorrentes dos contadores públicos certificados Co., Ltd. (o relatório sobre os lucros e perdas não recorrentes dos contadores públicos certificados Co., Ltd.) da Chongqing Tianjian é aprovado pela Chongqing Tianjian contadores públicos certificados Co., Ltd., Superou o compromisso em 110525 milhões de yuans e cumpriu o compromisso de desempenho em 2021.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o site cninfo.com.cn publicado no mesmo dia E o anúncio sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Chongqing Hanyu renovável resources Co., Ltd. em 2021 (Anúncio nº: 2022008) dos tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
É por este meio anunciado.
Casin Real Estate Development Group Co.Ltd(000838) conselho de administração 7 de março de 2022
