Dbappsecurity Co.Ltd(688023) primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Material da conferência
14 de Março de 2022
Convocação à assembleia de accionistas
A fim de proteger os direitos e interesses legítimos de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) todos os acionistas, manter a ordem normal da assembleia geral de acionistas, garantir a eficiência da assembleia geral de acionistas e garantir que a assembleia geral de acionistas seja realizada dentro do prazo e sem problemas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Dbappsecurity Co.Ltd(688023) estatutos sociais, o regulamento interno da Dbappsecurity Co.Ltd(688023) assembleia geral de acionistas e as disposições pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, Estas instruções são formuladas.
1,A assembleia geral de acionistas constituirá um grupo de assuntos de reunião, sendo o secretário do conselho de administração da sociedade responsável pela organização do procedimento e assuntos de reunião da assembleia. 2,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou representantes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, excepto os accionistas (ou representantes dos accionistas), os directores, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados-testemunhas e os convidados pelo conselho de administração. 3,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) que comparecem à reunião devem passar pelos procedimentos de login no local da reunião 20 minutos antes da reunião, e por favor, mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, cartão de identificação ou certificado de pessoa jurídica, procuração e recibo de participação, conforme necessário.
4,Os accionistas (ou representantes dos accionistas) gozam do direito de falar, consulta, voto e outros direitos e interesses de acordo com a lei. Se o acionista (ou representante do acionista) quiser falar na assembleia geral de acionistas, ele pode se inscrever no grupo de assuntos da assembleia geral no momento da assinatura. Na reunião, o anfitrião tomará providências gerais para que os acionistas (ou representantes dos acionistas) possam falar. O tema do discurso dos acionistas (ou representantes dos acionistas) deve estar relacionado ao tema desta reunião; Se você quiser saber mais sobre a empresa além do escopo do tópico, você pode consultar o Secretário do Conselho de Administração após a reunião. O moderador ou a pessoa relevante designada pelo moderador tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
5,A fim de melhorar a eficiência dos trabalhos da assembleia geral de accionistas, a votação no local será realizada após a conclusão das respostas às perguntas dos accionistas. A votação na assembleia local adota o método de voto aberto. Os acionistas exercem seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que detêm, e cada ação tem um voto. Ao votar, os acionistas devem escolher um dos três itens de "concordar", "opor-se" e "abster-se" de cada proposta no voto, e marcá-lo com "√". Os votos que não tenham sido preenchidos, preenchidos indevidamente, caligrafia ilegível e os votos que não tenham sido expressos serão considerados abstenções. Os acionistas são solicitados a preencher os votos necessários, e os votos serão recebidos pelos funcionários da assembleia geral.
6,Antes da votação da proposta na assembleia geral, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e acompanhamento dos votos; Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado testemunha, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações no local serão anunciados pelo anfitrião da reunião.
7,A empresa contratou advogados do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) para participar da reunião de acionistas e dar pareceres legais.
8,Os acionistas (ou representantes dos acionistas) devem cumprir com seriedade suas obrigações legais quando comparecerem à assembleia de acionistas. Após a reunião, por favor, colocar o telefone celular em estado silencioso, respeitar e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de outros acionistas e garantir a ordem normal da reunião. A sociedade tem o direito de tomar as medidas necessárias para deter os atos que interfiram com a ordem da assembleia geral de acionistas, provocar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos relevantes para investigação e punição.
9,A empresa não dará presentes aos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas participantes na assembleia geral de acionistas, de modo a tratar todos os acionistas igualmente. As despesas incorridas pelos acionistas (ou seus representantes) presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios acionistas.
10,A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line.
11,Consulte o aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 24 de fevereiro de 2022 para o conteúdo específico do método de registro e método de votação desta assembleia geral de acionistas.
12,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de que sua temperatura está normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho de proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal podem participar da reunião. Por favor, coopere.
Hora: 14:30 PM, 14 de Março de 2022
Localização: Anheng building, 188 Lianhui street, Xixing street, Binjiang District, Hangzhou
Convener: Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Conselho de Administração
Moderador: Sr. Fan Yuan, presidente
Sistema de votação on-line, horário de início e fim e tempo de votação:
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 14 de março de 2022 a 14 de março de 2022
O sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. O tempo de votação através da plataforma de votação on-line é 9:15-15:00 no dia da assembleia geral de acionistas.
1,Declarar a abertura da reunião
2,Anunciar o número de acionistas e agentes presentes na reunião e o número de ações representativas
3,O moderador lê o aviso da reunião
4,Deliberar várias propostas uma a uma
1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo
2. Proposta de medidas de gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas
3. Proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia 4. Proposta de previsão das transações diárias conectadas da companhia em 2022
5,Discursos e perguntas dos accionistas e dos seus representantes
6,Nomeação e eleição de escrutínios e contadores
7,Leia as precauções de votação e votação no local
8,Interrupção (Estatísticas dos resultados das votações)
9,Retomar a reunião e anunciar os resultados das votações e resoluções
10,Testemunhe o advogado para ler o parecer jurídico
11,Assinatura dos documentos da reunião
12,0 O anfitrião anunciou o fim da reunião no local
Proposta 1 da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022: proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção a longo prazo da empresa, atrair e reter a espinha dorsal central da empresa (incluindo subsidiárias), mobilizar plenamente o seu entusiasmo e criatividade, melhorar efetivamente a coesão e competitividade central da equipe principal e combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, Permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, e na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, o guia de autorregulação para empresas cotadas no conselho de ciência e inovação nº 4 - divulgação de informações de incentivo patrimonial e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, A empresa formulou o Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e seu resumo, e planeja conceder 3061500 ações restritas aos objetos de incentivo, incluindo 2603400 ações pela primeira vez e 458100 ações reservadas para concessão.
O Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) e o anúncio sumário de Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 plano de incentivo de ações restritas (Draft) foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 24 de fevereiro de 2022 Divulgação da publicação. Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) Proposta II da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 14 de março de 2022: proposta sobre as medidas para a administração da implementação do Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 e a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, de acordo com as medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, o guia auto-regulatório para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 - divulgação de informações de incentivo de ações e outras leis relevantes De acordo com as disposições legislativas e regulamentares e com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022.
As medidas administrativas para a implementação e avaliação do Dbappsecurity Co.Ltd(688023) 2022 plano de incentivo de ações restritas foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 24 de fevereiro de 2022 Divulgação da publicação.
Esta proposta é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Dbappsecurity Co.Ltd(688023) proposta III da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 14 de março de 2022: proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia
Acionistas e representantes dos accionistas:
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022, o conselho de administração da companhia concorda em solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas da companhia:
1,Submeter à assembleia geral de acionistas da empresa a autorização do conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo às ações restritas:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas e determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
2. Autorizar o conselho de administração a efetuar os correspondentes ajustes no número de ações restritas e no número de ações subjacentes envolvidas no plano de incentivo às ações restritas, de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas, quando a sociedade tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4. Autorizar o conselho de administração a ajustar as ações de ações restritas que os funcionários desistem para subscrever a parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
5. Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
6. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e condições de atribuição de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
7. Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
8. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à titularidade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o registro de propriedade, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
9. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, a anulação da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, a anulação da propriedade do objeto de incentivo restrito do objeto de incentivo que não tenha sido investido, o tratamento da compensação e herança do objeto de incentivo restrito do falecido que não tenha sido investido e a cessação do plano de incentivo à ação restrita da empresa;
10. Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo às ações restritas da companhia;
11. Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado ao plano de incentivo de ações restritas e outros acordos relevantes;
12. Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
13. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2,Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo a ações restritas; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3,A assembleia geral de accionistas é convidada a autorizar o Conselho de Administração a nomear instituições intermediárias como bancos receptores, contabilistas, advogados e sociedades de valores mobiliários para a implementação do plano de incentivos.
4,A assembleia geral de acionistas da sociedade acordará que o prazo de autorização para o conselho de administração deve ser consistente com a validade deste plano de incentivo de ações restritas. Para os assuntos acima autorizados, o presidente do conselho de administração ou pessoa por ele autorizada pode atuar em nome do presidente do conselho de administração, exceto para os assuntos claramente exigidos a serem adotados por deliberação do conselho de administração em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo restrito de ações ou estatutos sociais
