Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Anúncio n.o: 2022002 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anúncio das deliberações da 24ª Reunião do 2º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 24ª Reunião do segundo conselho de administração foi entregue por telefone e e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por votação no local em 4 de março de 2022. Há 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Gao Fuzhong, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
(1) Conteúdo da proposta:
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, com a premissa de não afetar a produção diária e operação da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas e garantir a segurança e liquidez dos fundos, concorda-se que a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas usam fundos próprios ociosos com um montante não superior a 100 milhões de yuans (incluindo 100 milhões de yuans) para gestão de caixa através de bancos, trusts Quando valores mobiliários e outras instituições financeiras adquirem produtos financeiros de alta segurança, boa liquidez, baixo e médio risco e renda relativamente fixa, a vida útil não deve exceder 12 meses (incluindo 12 meses) a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do prazo e limite acima mencionados, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes, O departamento financeiro é responsável pela execução específica.
Huarong Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação da Huarong Securities Co., Ltd. em Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) usando fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
(2) Resultado da votação da proposta:
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento à proposta.
11 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(3) Evitar a votação:
Esta proposta não envolve transações de partes relacionadas e não precisa evitar a votação.
(4) Submissão à assembleia geral de acionistas para votação:
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa e cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos (Anúncio n.º: 2022003).
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) do segundo conselho de administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 24ª Reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de administração 7 de março de 2022
