Código de títulos: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) securities abbreviation: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) Anúncio n.o: 2022010 Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
Comunicado sobre as deliberações da 43ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 43ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviado por escrito e e-mail em 27 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na manhã de 4 de março de 2022, na combinação de votação no local e votação de comunicação. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente compareceram à reunião. Todos os diretores participaram da reunião pessoalmente. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Yufeng, presidente do conselho de administração, atendendo às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, e a reunião foi realizada de forma legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
Na reunião foram adoptadas as seguintes resoluções:
1. Foi deliberada e adoptada a proposta de criação de um fundo de investimento industrial em cooperação com a colocação privada do CICC.
A fim de fortalecer melhor a influência da empresa nas áreas de negócios existentes, expandir e fortalecer seus principais negócios e melhorar sua capacidade de desenvolvimento e layout em energia limpa e indústrias de energia móvel, A empresa ou a subsidiária holding designada pela empresa planeja investir com o sócio geral CICC Private Equity Investment Management Co., Ltd. para estabelecer um fundo de investimento industrial com a cadeia a montante e a jusante de cadeias industriais como a cadeia industrial de carbono duplo (incluindo, mas não limitado a energia limpa e cadeia industrial de energia móvel) como a principal direção de investimento. O conselho de administração aprovou a participação da empresa e de suas subsidiárias holding na criação do fundo de investimento industrial. A empresa (incluindo suas subsidiárias holding) subscreveu com fundos próprios para contribuir com não mais de RMB 2,25 bilhões. O conselho de administração autorizou a administração da empresa a tratar de todas as questões relevantes relacionadas com a criação do fundo de investimento industrial nesta cooperação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Detalhes desta moção são divulgados no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a criação de fundo de investimento industrial em cooperação com CICC Private Equity Investment Management Co., Ltd.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 43ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) conselho de administração 7 de março de 2022
