Código dos títulos: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016 abreviatura dos títulos: shenkonka a, shenkonka B Aviso n.o.: 202217 bond Código: 114489, 114524 bond abbreviation: 19 Konka 04, 19 Konka 06
114894, 13 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) Konka 01, 21 Konka 02
13304021 Konka 03
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Konka Group Co.Ltd(000016) (doravante designada “a sociedade”) conselho de administração. Depois de estudar na 55ª reunião do nono conselho de administração da empresa, é decidido convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: o conselho de administração da sociedade é responsável pela convocação desta assembleia de acionistas. O conselho de administração da sociedade considera que a convocação desta está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes. A convocação desta assembleia geral de accionistas não requer a aprovação dos serviços competentes nem a implementação dos procedimentos necessários.
4. Data e hora da reunião no local: 14h50 de terça-feira, 22 de março de 2022.
Tempo de votação online: 22 de março de 2022.
Dos quais:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 22 de março de 2022 (a data da assembleia geral de acionistas no local);
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 22 de março de 2022 (o dia da assembleia geral de acionistas no local).
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local da reunião e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
Os acionistas da sociedade devem escolher um dos dois métodos de votação: votação no local ou votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio da assembleia: a data de registro de capital próprio das ações a e B é 16 de março de 2022. Os acionistas de ações B devem comprar as ações da empresa em ou antes de 11 de março de 2022 (o último dia de negociação para os acionistas de ações B participarem da reunião).
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
O acionista controlador da empresa, OCT Group Co., Ltd. e suas afiliadas devem evitar votar sobre a proposta de Shenzhen Konka Communication Technology Co., Ltd. fornecer contragarantia para Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) e OCT Group Co., Ltd. e suas afiliadas não podem aceitar a atribuição de outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Os advogados e outros convidados relevantes convidados pela empresa concordam em participar como delegados sem voto.
8. local de encontro: sala de conferências, 19º andar, Konka R & D edifício, No. 28, Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China.
2,Questões consideradas na reunião
1. Designação da proposta
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Observações sobre o nome da proposta
A coluna com este código marcado pode votar
100 proposta geral: significa que a proposta 1 à proposta 4 são votadas uniformemente √
1.00 proposta de eleição adicional de diretores do nono conselho de administração √
Aviso 2.00 sobre √ após listagem e transferência de 31% de capital próprio da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd
Proposta relativa à assistência financeira concedida por rácio de participação
3.00 proposta de prestação de assistência financeira à Yikang Technology Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação √
Caso
4.00 “sobre Shenzhen Konka Communication Technology Co., Ltd. para Shenzhen OCT Co., Ltd. √
Proposta relativa à concessão de contragarantia pela empresa
Nota: esta assembleia geral define a “proposta geral” (a proposta total não inclui a proposta de votação cumulativa), e o código de proposta correspondente é 100. 1,00 para a proposta 1, 2,00 para a proposta 2, e assim por diante.
A proposta sobre Shenzhen Konka Communication Technology Co., Ltd. fornecendo contragarantia para Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) é uma transação de partes relacionadas e precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas por resolução especial.
2. Divulgação: veja os detalhes da proposta acima em cninfo.com em 7 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn./new/index Documentos da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes publicados no site.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo da assembleia geral in loco de accionistas
1. Método de registo:
(1) Se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o seu bilhete de identidade (ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade), cartão de conta de ações e certificado de que o acionista detém as ações da sociedade, e tratar o registro com base nos documentos acima referidos; Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, a procuração do acionista, a cópia do cartão de identificação do acionista autorizado, o cartão de conta de ações do acionista autorizado e o certificado do acionista autorizado detentor das ações da empresa, e se registrar com os documentos acima.
(2) O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal (a instituição ultramarina é a principal responsável) ou pelo agente confiado pelo representante legal (a instituição ultramarina é a principal responsável). Caso o representante legal (a instituição ultramarina seja a principal responsável) compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e certificado válido que comprove sua qualificação como representante legal (exigido pelos acionistas da pessoa coletiva chinesa, como o certificado de representante legal e a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa); Se for confiada uma procuração para comparecer à reunião, deve também apresentar o cartão de identificação da procuração e a procuração escrita emitida pela pessoa coletiva unidade acionista nos termos da lei.
(3) Se os investidores de negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários comparecerem à reunião, deverão possuir a licença comercial da sociedade de valores mobiliários relacionada à negociação de margem e empréstimo de valores mobiliários, o certificado de conta de valores mobiliários e a procuração emitida aos acionistas; Se o acionista for uma pessoa física, ele também deverá possuir seu próprio cartão de identidade ou outros documentos válidos que possam indicar sua identidade; Se o acionista for pessoa coletiva, também deverá ser titular da licença comercial da unidade, do cartão de identificação dos participantes, da procuração emitida pelo representante legal da unidade e do certificado de representante legal.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail.
(5) Por favor, traga seu cartão de identificação válido e o original do cartão de conta de seu acionista para verificação por seu advogado.
2. Horário de inscrição: das 9h00 do dia 18 de março de 2022 às 14h50 do dia 22 de março de 2022.
3. lugar de registro: o Secretariado do Conselho de Administração, 24º andar, Konka R & D edifício, No. 28, Keji Sul 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China. (II) Informações de contacto da reunião, etc.
Tel.: (0755) 26 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139) , (0755) 26609138
Fax: (0755) 26 Shenzhen Gas Corporation Ltd(601139)
Caixa de correio: [email protected].
Contacto: Miao leiqiang, Meng Lian
Código Postal: 518057
A reunião dura meio dia, e as despesas de acomodação e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
4. Nota: a reunião local da primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2022 é realizada em Shenzhen. Os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com os regulamentos e exigências de Shenzhen na declaração de estado de saúde, isolamento, observação e assim por diante durante a prevenção e controle epidêmico. A empresa cumprirá rigorosamente os requisitos de prevenção e controle epidêmico dos departamentos governamentais relevantes e tomará medidas de prevenção e controle epidêmico, como o preenchimento do formulário de solicitação do visitante, monitoramento de temperatura, inspeção e sistema de declaração de saúde para acionistas no local. Os acionistas que tiverem febre e outros sintomas, não usarem máscaras conforme exigido ou não cumprirem as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da assembleia. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções e documentos de anúncio da 55ª reunião do nono conselho de administração;
2. Outros documentos relevantes.
Conselho de Administração
4 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é 360016, e a votação é referida como votação Konka para abreviar.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Todas as propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 22 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 22 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 22 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Konka Group Co.Ltd(000016) 2022 em meu nome (minha unidade), e autorizo o seguinte:
1,Se o procurador tem direito de voto;
2,As instruções específicas dos direitos de voto são as seguintes:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada nesta coluna é a mesma que o de descartar
Direito de voto
1.00 proposta de eleição adicional de diretores do nono conselho de administração √
Aviso sobre a participação √ após a listagem e transferência de 31% de capital próprio da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd
Proposta relativa à concessão de assistência financeira na proporção de 2,00 acções
3.00 proposta de prestação de assistência financeira à Yikang Technology Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação √
Sobre Shenzhen Konka Communication Technology Co., Ltd. para Shenzhen Huahua
