Konka Group Co.Ltd(000016) Director independente
Assuntos relevantes da 55ª reunião do nono conselho de administração da empresa
Parecer independente de
1,Pareceres independentes sobre os candidatos ao 9º Conselho de Administração
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração de Konka Group Co.Ltd(000016) (doravante denominada “a empresa”) planeja nomear o Sr. Ye Xingbin, um candidato para diretor não independente, para deliberação na assembleia geral de acionistas.
Revisamos as informações básicas sobre os candidatos e perguntamos a pessoal relevante sobre questões relevantes. De acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas e outros documentos relevantes, e com base nas informações que obtivemos e nosso conhecimento profissional, expressamos as seguintes opiniões:
(I) esta nomeação é feita pelo conselho de administração da empresa com base na compreensão integral da formação educacional, experiência profissional, qualidade profissional e outras condições abrangentes do candidato, e obteve o consentimento do candidato. De acordo com as informações que obtivemos, os indicados acima têm a qualificação e capacidade de atuar como diretores da empresa.
(II) os nomeados não encontraram nenhuma circunstância de não estarem autorizados a ser nomeados como diretores conforme estipulado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, e suas qualificações atendem aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Os procedimentos de deliberação e votação desta matéria são conformes e legais. Concordamos com o resultado da votação do conselho de administração.
2,Pareceres especiais sobre a prestação de assistência financeira de acordo com a taxa de participação após a listagem e transferência de 31% de capital próprio da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd
Recebemos a proposta de que a empresa fornecerá assistência financeira de acordo com a taxa de participação acionária após a listagem e transferência de 31% de capital próprio da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “empresa Sichuan Chengrui”). De acordo com as disposições relevantes das regras de diretor independente das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais, somos o diretor independente da empresa, Depois de ler atentamente a proposta, a empresa e outros acionistas inquiriram e entenderam as informações relevantes sobre a assistência financeira prestada pela empresa Sichuan Chengrui de acordo com o índice de participação acionária. Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre a questão da prestação de assistência financeira de acordo com a taxa de participação acionária após a listagem e transferência de 31% de capital próprio da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd. aprovada na 55ª reunião do nono conselho de administração da empresa:
Após a listagem e transferência de 31% de capital próprio da empresa Sichuan Chengrui, a empresa e outros acionistas fornecem assistência financeira à empresa Sichuan Chengrui de acordo com a taxa de participação. É determinado com base na avaliação abrangente da empresa dos ativos e capacidade de reembolso da dívida da empresa Sichuan Chengrui. A empresa Sichuan Chengrui tem a capacidade de reembolsar a assistência financeira. Acreditamos que o risco global de assistência financeira prestada pela empresa a ela é controlável, não afetará o funcionamento normal da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Ao mesmo tempo, foram cumpridos os procedimentos necessários. Concordamos com o resultado da votação do conselho de administração da empresa.
3,Pareceres especiais sobre a cessação da emissão de acções, o pagamento em numerário para aquisição de activos e a angariação de fundos de apoio
Recebemos as propostas relevantes da empresa sobre a cessação da emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio (doravante denominada “esta transação”), e de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as normas de governança corporativa de empresas cotadas, as medidas para a administração de grande reestruturação de ativos de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Como diretor independente da empresa, lemos cuidadosamente as propostas e anexos relevantes sobre o término desta transação e revisamos cuidadosamente o término desta transação. Com base nas informações suficientes que pensamos ter obtido e nosso conhecimento profissional, e com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
(I) esta transação pretende obter fundos correspondentes a partir da oferta não pública de ações pelo acionista controlador da empresa, OCT Group Co., Ltd., portanto, esta transação constitui uma transação com partes relacionadas. A proposta da empresa de rescindir esta transação foi aprovada antecipadamente antes de ser submetida à reunião do conselho para deliberação.
(II) quando o conselho de administração deliberasse sobre a proposta da empresa de rescindir esta transação, os diretores relacionados evitaram votar conforme necessário. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do conselho de administração da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e as resoluções relevantes do conselho de administração sobre esta transação são legais e efetivas.
(III) uma vez que a empresa e os accionistas da Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. não conseguiram chegar a acordo sobre alguns termos fundamentais desta transacção, a empresa decidiu encerrar esta transacção após um estudo cuidadoso na perspectiva da salvaguarda dos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários e dos interesses da empresa. A rescisão desta transação pela empresa não prejudica os interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Concordamos com a empresa em encerrar esta transação.
(IV) é acordado que a empresa assinará o acordo de rescisão do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos com 33 contrapartes, como Jiangsu haisida Group Co., Ltd., e assinará o acordo de rescisão do acordo sobre emissão de ações para comprar ativos com 11 contrapartes, como Shenzhen Minggao Investment Holding Co., Ltd, Assinar o contrato de rescisão do contrato de assinatura de ações para emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio com o acionista controlador OCT Group Co., Ltd.
Portanto, concordamos com os resultados da votação do conselho de administração da empresa.
É declarado.
Konka Group Co.Ltd(000016) Director independente
4 de Março de 2002
