Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Konka Group Co.Ltd(000016)
Pareceres de verificação sobre a cessação da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referido como "consultor financeiro independente") é um consultor financeiro independente para Konka Group Co.Ltd(000016) (doravante referido como "Grupo Konka" ou "empresa") para emitir ações, pagar dinheiro para comprar ativos, levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante referido como "esta transação"), De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 - reestruturação de ativos importantes, a empresa realizou verificação prudente sobre o término desta transação, e emitiu os pareceres de verificação de consultores financeiros independentes da seguinte forma:
1,Informação básica desta transacção
A empresa planeja emitir ações para 11 acionistas da Ganzhou Ming Hi Tech Co., Ltd. (a seguir designada "Ming hi tech"), incluindo Shenzhen Minggao Investment Holding Co., Ltd., para comprar 100% do capital da Ming hi tech detido por eles, Propõe-se a emissão de ações e o pagamento em dinheiro a 33 acionistas da Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. (a seguir designada "fonte de alimentação haisida"), incluindo Jiangsu haisida Group Co., Ltd., para comprar 100% do capital próprio da fonte de alimentação haisida detida por eles, e para emitir ações para OCT Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa para levantar fundos de apoio. Esta transação constitui uma transação conectada e não se espera que constitua uma grande reorganização de ativos ou uma listagem de reorganização.
2,A empresa planeja trabalho relevante durante esta transação
Durante a promoção desta transação, a empresa organizou todas as partes para promover ativamente o trabalho relevante em estrita conformidade com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e realizou deliberação relevante e divulgação de informações de acordo com os regulamentos relevantes, principalmente da seguinte forma:
(I) devido à incerteza no planejamento da reestruturação de ativos, a empresa aplicou à Bolsa de Valores de Shenzhen, e as ações da empresa (abreviatura de títulos: shenkonka a, shenkonka B, código de títulos: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016) foram
A negociação será suspensa a partir da abertura do mercado em 31 de agosto de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre suspensão do planejamento de emissão de ações para aquisição de ativos (Anúncio n.º 202169) divulgado pela empresa em 31 de agosto de 2021 e o anúncio sobre suspensão do andamento do planejamento de emissão de ações para aquisição de ativos (Anúncio n.º 202171) divulgado em 7 de setembro de 2021. (II) no dia 10 de setembro de 2021, a 46ª reunião do nono conselho de administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de emissão de ações da companhia, pagamento em numerário e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas à transação, consultar os anúncios relevantes divulgados pela empresa nos meios de divulgação de informações designados; Depois de se candidatar à Bolsa de Valores de Shenzhen, a negociação das ações da empresa (abreviatura de títulos: shenkonka a, shenkonka B, código de títulos: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016) será retomada a partir da abertura do mercado em 13 de setembro de 2021.
(III) a empresa divulgou o anúncio de progresso conforme exigido em 9 de outubro de 2021, 9 de novembro de 2021, 9 de dezembro de 2021, 8 de janeiro de 2022 e 9 de fevereiro de 2022, Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o andamento após a divulgação do plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio nº: 202178) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados Anúncio sobre o andamento após a divulgação do plano de emissão de ações e pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 202193), anúncio sobre o andamento após a divulgação do plano de emissão de ações e pagamento em numerário para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2021103) Anúncio sobre o andamento após a divulgação do plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 202201), anúncio sobre o andamento após a divulgação do plano de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 202206).
3,Razões para encerrar esta transação
Desde a divulgação deste plano de transação, a empresa e as partes relevantes promoveram e implementaram ordenadamente vários trabalhos desta transação, porém, uma vez que a empresa e os acionistas da haisida não conseguiram chegar a acordo sobre alguns termos fundamentais desta transação, na perspectiva de salvaguardar os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas e os interesses da empresa, a empresa decidiu encerrar esta transação após cuidadosa pesquisa.
4,Procedimentos de tomada de decisão para encerrar esta operação
A empresa realizou a 55ª reunião do nono conselho de administração e a 19ª reunião do nono conselho de supervisores em 4 de março de 2022, Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à cessação da emissão de acções e ao pagamento em numerário para aquisição de activos e angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas. A proposta relativa à assinatura do acordo de rescisão do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos, o acordo de rescisão do acordo sobre emissão de ações para compra de ativos e o acordo de rescisão do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio concorda que a empresa rescindi esta transação e assina acordos de rescisão relevantes com a contraparte.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre o término desta transação.
5,Análise do impacto da rescisão desta transação nas empresas cotadas
Esta transação não cumpriu os procedimentos de deliberação, como a assembleia geral de acionistas da empresa, e este plano de transação não entrou em vigor oficialmente. A rescisão desta transação não tem impacto material sobre a empresa, não terá impacto adverso significativo nas atividades de produção e operação existentes da empresa e status financeiro, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas minoritários.
A rescisão desta transação é a decisão tomada pela empresa com base em pesquisa cuidadosa e negociação amigável com a contraparte, e não há caso em que a empresa seja obrigada a assumir responsabilidades relevantes por violação do contrato.
6,Autorizações
A empresa promete não planejar grandes reestruturações de ativos dentro de um mês a partir da data de término desta transação. 7,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após a verificação, o consultor financeiro independente acredita que a empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriu oportunamente a obrigação de divulgação de informações, que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas para a administração de grande reestruturação de ativos de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da bolsa de valores de Shenzhen nº 8 - grande reestruturação de ativos.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura da Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. em Konka Group Co.Ltd(000016) encerrando a emissão de ações e pagando dinheiro para comprar ativos e levantando fundos de apoio e transações de partes relacionadas)
