Código de títulos: Konka Group Co.Ltd(000016) , 200016 abreviatura de títulos: shenkangjia a, shenkangjia B Anúncio nº: 202214
Código da Obrigação: 114489, 114524 bond abbreviation: 19 Konka 04, 19 Konka 06
114894, 13 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) Konka 01, 21 Konka 02
13304021 Konka 03
Comunicado sobre a resolução da 55ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 55ª reunião do 9º Conselho de Administração do Konka Group Co.Ltd(000016) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada por meio de votação de comunicação na sexta-feira, 4 de março de 2022. A convocação desta reunião será enviada a todos os diretores e supervisores por e-mail, escrito ou fax em 22 de fevereiro de 2022. Seis diretores devem estar presentes nesta reunião, e na verdade seis diretores. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Fengxi, presidente do conselho de administração. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos (doravante referidos como os estatutos). 2,Deliberações da reunião do conselho
Após debate aprofundado, a reunião considerou e aprovou as seguintes resoluções:
(I) a proposta de eleição de diretores adicionais do nono conselho de administração foi deliberada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, a reunião decidiu nomear o Sr. Ye Xingbin como candidato para diretor não independente do nono conselho de administração da empresa. (consulte o anexo para o currículo).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
O número total de diretores no conselho de administração que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal não excede metade do número total de diretores da empresa.
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, esta proposta também deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de prestação de assistência financeira de acordo com a taxa de participação acionária após a listagem e transferência de 31% de capital próprio da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd. foi deliberada e adotada com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a reunião concordou que, após a empresa concluir a listagem pública e a transferência de 31% do patrimônio líquido da Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd., a empresa e outros acionistas fornecerão assistência financeira à Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação, da qual o montante da assistência financeira da empresa não deve exceder 150 milhões de yuans, o prazo do empréstimo não deve exceder 3 anos e a taxa de juros anualizada do empréstimo não deve ser inferior a 8%.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes acordados sobre a prestação de assistência financeira.
A reunião autorizou a equipe de gestão da empresa a implementar o plano final.
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, esta proposta também deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn./new/index ) Anúncio sobre a prestação de assistência financeira à Sichuan Chengrui Real Estate Co., Ltd. de acordo com a taxa de participação divulgada no.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com os requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a reunião decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 às 14:50 na terça-feira, 22 de março de 2022 na sala de conferências no 19º andar do edifício Konka R & D, No. 28 Keji South 12th Road, Nanshan District, Shenzhen, China, Deliberou a proposta de eleição dos diretores do nono conselho de administração e outras propostas.
Para detalhes, consulte por favor os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn./new/index )Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
(IV) deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de cessação da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas.
A empresa planeja emitir ações para 11 acionistas da Ganzhou Ming Hi Tech Co., Ltd. (a seguir designada “Ming hi tech”), incluindo Shenzhen Minggao Investment Holding Co., Ltd., para comprar 100% do capital da Ming hi tech detido por eles, Propõe-se emitir ações e pagar dinheiro a 33 acionistas da Jiangsu haisida power supply Co., Ltd. (doravante denominada “fonte de alimentação haisida”), incluindo Jiangsu haisida Group Co., Ltd., para comprar 100% do capital próprio da fonte de alimentação haisida detida por eles, e emitir ações para levantar fundos de apoio (doravante denominada “esta transação”). Desde a divulgação do plano de transação, a empresa e as partes relevantes promoveram e implementaram ordenadamente várias obras da transação, mas, uma vez que a empresa e os acionistas da haisida não conseguiram chegar a acordo sobre alguns termos fundamentais da transação, a assembleia decidiu encerrar a transação na perspectiva de salvaguardar os direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas e os interesses da empresa.
Enquanto o acionista controlador da empresa, OCT Group Co., Ltd., é o subscritor das ações emitidas com os fundos correspondentes levantados para esta transação, esta transação constitui uma relação relacionada. Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente o término desta transação conectada e expressaram suas opiniões independentes sobre o término dessa transação conectada. O Sr. Liu Fengxi, o Sr. Yao Wei e o Sr. Zhou Bin abstiveram-se de votar, e outros diretores presentes na reunião concordaram unanimemente com esta proposta.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para detalhes, consulte por favor os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn./new/index ) Anúncio de cessação da emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas divulgadas no.
(V) a proposta de assinatura do contrato de rescisão do contrato de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos, o contrato de rescisão do contrato de emissão de ações para compra de ativos e o contrato de rescisão do contrato de emissão de ações para compra de ativos e o contrato de rescisão do contrato de emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de recursos de apoio foi revisada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de encerrar esta transação, a reunião concordou que a empresa e 33 contrapartes, incluindo Jiangsu haisida Group Co., Ltd., assinaram o acordo de rescisão do acordo sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos; O acordo sobre a compra de ativos por e entre Shenzhen Gaoming Holding Co., Ltd. e a outra parte; Assinar o contrato de rescisão do contrato de assinatura de ações para emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio com o acionista controlador OCT Group Co., Ltd.
O Sr. Liu Fengxi, o Sr. Yao Wei e o Sr. Zhou Bin abstiveram-se de votar, e outros diretores presentes na reunião concordaram unanimemente com esta proposta.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 55ª reunião do nono conselho de administração, etc.
É por este meio anunciado.
Konka Group Co.Ltd(000016) Conselho de Administração
4 de março de 2002 Anexo: currículo dos candidatos a diretores
Ye Xingbin, homem, nacionalidade Han, nasceu em 1970 com um diploma de bacharel. He has successively served as a full-time director of OCT Group Co., Ltd., hung up as a member of the Standing Committee of the State Party committee of Qiandongnan Prefecture, Guizhou Province, vice governor of the state government, deputy secretary of Konka Group Co.Ltd(000016) Party committee, and now serves as Deputy Secretary of Konka Group Co.Ltd(000016) Party committee.
Até agora, o Sr. Ye Xingbin não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, não detém as ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores, Não há caso de ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma aberta de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de nomes de pessoas desonestas executada pelo tribunal popular, Não há circunstância de o diretor não ser nomeado conforme especificado no parágrafo 1 do artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal.
