Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) informação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Guangzhou, China
Março de 2002
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) estatutos sociais, a fim de garantir a boa convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as seguintes instruções para a assembleia geral de acionistas são formuladas, que devem ser observadas e implementadas por todo o pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas: 1 Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas devem cumprir com seriedade suas obrigações legais e não devem infringir os direitos e interesses de outros acionistas. 2. Durante a assembleia de acionistas, todos os participantes desempenharão com seriedade as suas funções estatutárias, segundo o princípio da salvaguarda dos legítimos interesses dos acionistas e da garantia da ordem e eficiência normais da assembleia de acionistas. 3. Os acionistas que se inscreverem antes da assembleia e comparecerem à assembleia acionária em tempo hábil terão o direito de falar, consultar, votar e outros direitos previstos na lei, mas a sociedade organizará uniformemente seus discursos e respostas. 4. Ninguém deve perturbar a ordem e os procedimentos normais da assembleia de acionistas. Por favor, desligue seu celular ou ligue seu celular para o estado de vibração durante a reunião. Gravação pessoal, fotografia e gravação de vídeo não são permitidos. Os funcionários têm o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para investigação e punição a tempo. 5. A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de acionistas e salvaguardar efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a participação de outras pessoas, exceto acionistas, diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, altos gerentes, advogados nomeados e pessoal convidado pelo conselho de administração. 6. A fim de cooperar com as atuais disposições de prevenção e controle de epidemias, a empresa incentiva os acionistas (ou agentes acionistas) a participar da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Se os acionistas (ou seus agentes) realmente precisam participar da reunião no local, preste atenção com antecedência e cumpra rigorosamente os regulamentos e requisitos relevantes da província de Guangdong sobre prevenção e controle epidêmico. Os acionistas (ou agentes dos acionistas) presentes na reunião devem cooperar com o arranjo e orientação do pessoal para implementar os requisitos de prevenção de epidemias, tais como registro de participação e detecção de temperatura.
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Hora e local da reunião:
1. Assembleia Geral in loco
Data e hora da reunião: 15:00, 14 de março de 2022
Local: sala de conferências no quarto andar da empresa, nº 33, avenida de Xiangshan, rua de Yongning, distrito de Zengcheng, Guangzhou
2. Sistema, data de início e fim e hora de votação de votação on-line
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 14 de março de 2022
A 14 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Convocador da reunião
Conselho de Administração
3,Método de votação na reunião
Combinação de votação no local e votação em linha
4,Agenda e disposições:
1. Acionistas / agentes confiados e outros participantes entram e entram.
2. O anfitrião comunicará o número de pessoas que comparecem à Assembleia Geral e anunciará a convocação da Assembleia Geral.
3. Eleita contadores de votos e escrutinadores, e emitir votos.
4. O moderador leu um a um e os acionistas presentes deliberaram sobre as seguintes propostas:
Tipos de accionistas com direito a voto
Denominação da proposta n.o
Acionista A
número
Proposta de votação não cumulativa
1. Resolução sobre prorrogação da oferta não pública de ações da sociedade √
Proposta relativa ao período de validade
5. O presidente da assembleia anunciou o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e as ações com direito a voto
total. 6. Os acionistas presentes na assembleia votaram as propostas acima uma a uma. 7. O pessoal do serviço de conferência recolherá os votos de cada proposta, e o contador de votos e escrutínio contarão e examinarão os votos. 8. O representante do escrutínio anuncia os resultados das votações. 9. O moderador leu a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e declarou encerrada a assembleia geral. 10. Os acionistas presentes na assembleia assinaram a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 11. Os diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e demais participantes da reunião assinaram a ata da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 12. O presidente declarou encerrada a assembleia geral.
5,Outros assuntos da reunião
1. A votação será realizada por escrutínio aberto e o direito de voto será determinado de acordo com o número de ações detidas. Todos os acionistas e seus representantes precisam assinar o voto. 2. Os acionistas e os representantes dos acionistas presentes na reunião poderão levantar perguntas e comentários sobre as propostas consideradas na reunião, as quais serão respondidas e explicadas pelos diretores, supervisores e executivos seniores da companhia. Os diretores, supervisores ou executivos seniores da companhia têm o direito de não responder perguntas que envolvam segredos comerciais da companhia. 3. Os votos são divididos em afirmativo, negativo ou abstenção, sendo considerada inválida a vaga. 4. A reunião nomeou um supervisor e dois acionistas para contar e contar os votos, e anunciou os resultados das votações no local. 5. O conselho de administração da empresa contratou o advogado praticante do escritório de advocacia Guangdong Guangxin Junda para participar da reunião de acionistas e emitir pareceres legais.
Movimento 1
Proposta de prorrogação da vigência da deliberação da assembleia geral de acionistas da oferta não pública de ações da companhia.
1,Descrição do período de validade da oferta não pública da empresa
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração, a 9ª reunião do 4º Conselho de Supervisão e a 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 nos dias 2 de março de 2021 e 18 de março de 2021 respectivamente, e deliberau e adotou a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações da companhia e outras propostas relevantes. De acordo com as deliberações supracitadas, o prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral da Companhia sobre a oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data em que as propostas pertinentes sobre a oferta não pública de ações são consideradas e adotadas na segunda Assembleia Geral Extraordinária de 2021, ou seja, o prazo de validade é de 18 de março de 2021 a 18 de março de 2022.
A oferta não pública de ações da empresa foi examinada e aprovada pelo comitê de exame de emissão da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Em 19 de outubro de 2021, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou e emitiu a resposta sobre a aprovação de Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) desenvolvimento não público de ações (zjxk [2021] nº 3293). Até o momento, a oferta não pública de ações da empresa não foi emitida.
Uma vez que o prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas da oferta não pública de ações da companhia está prestes a expirar, a fim de garantir o bom andamento da oferta não pública de ações, propõe-se prorrogar o prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas da oferta não pública de ações da companhia para 12 meses a contar da data de expiração da resolução anterior, ou seja, o prazo de validade é prorrogado até 18 de março de 2023. Além de estender o período de validade acima mencionado, outros planos para esta oferta não pública de ações permanecem inalterados.
2,Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a prorrogação do período de validade da resolução da assembleia geral de acionistas da oferta não pública de ações da empresa está em conformidade com o disposto no direito das sociedades da República Popular da China, na lei de valores mobiliários da República Popular da China, nas medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, nas regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, Em consonância com a situação atual desta oferta não pública de ações, é propícia para garantir o progresso contínuo, eficaz e harmonioso da oferta não pública de ações da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos legais necessários foram realizados para a deliberação desta matéria, sendo que os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos em prorrogar a validade da deliberação da assembleia geral de acionistas da oferta não pública de ações da companhia, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e agora agrada aos acionistas e representantes dos acionistas para deliberação. Os acionistas relacionados Yuanshang Investment Holding Co., Ltd. e Yu Fengfeng precisam evitar votar sobre as propostas acima.
Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) conselho de administração 14 de março de 2022
