Código dos títulos: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) abreviatura dos títulos: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Anúncio n.o: 2022005 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 5 de março de 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ) sob a forma de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por meio de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pelo Sr. He Hongchen, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores e executivos seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Após deliberação cuidadosa de todos os diretores, foram formadas as seguintes deliberações na reunião: II. Deliberação na reunião do conselho de administração
(I) deliberaram e aprovaram a proposta em Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos diretores da empresa, gerentes seniores, técnicos de núcleo e outro pessoal considerado necessário pelo conselho de administração, efetivamente combinar os interesses dos acionistas, da empresa e da equipe principal, e fazer com que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, Assegurar a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios. Com base na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, de acordo com o princípio da igualdade de renda e contribuição, e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais das empresas listadas e as Regras de Listagem de Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai O Trial Measures for the implementation of equity incentive by state-controlled noted companies (domestic), o edital sobre questões relacionadas à regulamentação da implementação do sistema de incentivos patrimoniais por companhias listadas controladas pelo estado, o guia de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 4 – disclosure of equity incentive information A empresa formulou o Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 plano de incentivo às ações restritas (a seguir designado por “plano de incentivo”) e seu resumo de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições dos Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) estatutos, Propõe-se a implementação do plano de incentivo ao objeto de incentivo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 plano de incentivo a ações restritas (Draft) e seu resumo.
Os diretores afiliados Hongchen, Hou Lei e Wang Chuanyu evitaram votar, e outros diretores não afiliados participaram da votação desta proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Esta proposta precisa ser aprovada pelo Shandong Energy Group Co., Ltd. e submetida à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo Popular Provincial de Shandong para arquivamento antes de ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta relativa às medidas de gestão da implementação e avaliação do Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de incentivos da empresa, melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, formar um bom e equilibrado sistema de distribuição de valor, incentivar os diretores da empresa, gerentes seniores, técnicos principais e outros funcionários considerados necessários pelo conselho de administração a trabalhar honestamente e diligentemente, e garantir a melhoria constante do desempenho da empresa, Para garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio, e de acordo com as regulamentações nacionais relevantes e a situação real da empresa, são formuladas as medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às ações restritas Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgadas as medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às existências restritas Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022.
Os diretores afiliados Hongchen, Hou Lei e Wang Chuanyu evitaram votar, e outros diretores não afiliados participaram da votação desta proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Esta proposta precisa ser aprovada pelo Shandong Energy Group Co., Ltd. e submetida à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo Popular Provincial de Shandong para arquivamento antes de ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta relativa às medidas de gestão do Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 plano de incentivo às unidades populacionais restritas
A fim de esclarecer a organização de gestão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 e suas responsabilidades e autoridades, processo de implementação, tratamento de situações especiais, divulgação de informações, contabilidade financeira e tratamento fiscal, supervisão e gestão e outros conteúdos, as medidas para a gestão do plano de incentivo às ações restritas Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 são formuladas de acordo com as leis nacionais relevantes, regulamentos administrativos e a situação real da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgadas medidas de gestão do Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 plano de incentivo às acções restritas.
Os diretores afiliados Hongchen, Hou Lei e Wang Chuanyu evitaram votar, e outros diretores não afiliados participaram da votação desta proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Esta proposta precisa ser aprovada pelo Shandong Energy Group Co., Ltd. e submetida à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo Popular Provincial de Shandong para arquivamento antes de ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022
Para melhor promover e implementar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivos, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos: 1 Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pelos seguintes assuntos para a implementação específica do plano de incentivo de ações: (1) autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo e determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar a quantidade de concessão/atribuição e o preço de concessão de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(3) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar a convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(4) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser atribuídas, revisar e confirmar as condições de atribuição e atribuição do objeto de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(5) Autorizar o conselho de administração a decidir se as ações restritas concedidas ao objeto de incentivo podem ser investidas;
(6) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários à propriedade de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a apresentação de um pedido de propriedade à bolsa de valores, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para tratar de negócios relevantes de registro e liquidação, a alteração dos estatutos sociais, a solicitação ao departamento administrativo de Indústria e Comércio para tratar do registro de mudança de capital social da sociedade, etc;
(7) Autorizar o conselho de administração a eliminar ou substituir as amostras da mesma indústria ou empresas de benchmarking para avaliação de desempenho do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com o disposto no plano de incentivo às ações restritas em 2022 (Projeto); Autorizar o conselho de administração a ajustar os indicadores correspondentes na mesma direção em caso de grandes flutuações ou desvios no ambiente do mercado da indústria, mas o ajuste correspondente será revisado e aprovado pelo departamento superior de exame e aprovação;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar dos assuntos relevantes envolvidos na alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas da sociedade, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo, o cancelamento da propriedade do objeto de incentivo restrito do objeto de incentivo que não foi investido, e a compensação e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não tenha sido investido;
(9) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, quantidade de concessão, preço de concessão e data de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivo patrimonial da companhia;
(10) Autorizar o conselho de administração a assinar, executar, modificar e rescindir qualquer acordo relacionado a este plano de incentivo e outros acordos relevantes;
(11) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de ações restritas da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com as disposições deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E realizar todos os atos que julgar necessários, adequados ou adequados em conexão com o plano de incentivos, exceto os direitos expressamente exigidos pela assembleia geral de acionistas nos documentos pertinentes.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivos. Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo de ações restritas ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Os diretores afiliados Hongchen, Hou Lei e Wang Chuanyu evitaram votar, e outros diretores não afiliados participaram da votação desta proposta.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 desistências.
Esta proposta precisa ser aprovada pelo Shandong Energy Group Co., Ltd. e submetida à Comissão de supervisão e administração de ativos estatais do governo Popular Provincial de Shandong para arquivamento antes de ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de substituição dos diretores da empresa
Devido ao ajuste do trabalho, Hou Lei e Wang Chuanyu não servem mais como diretores do terceiro conselho de administração da empresa. Yankuang Donghua Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, nomeou Jiang Nan e Shao Liang como candidatos para diretores do terceiro conselho de administração da empresa e apresentou-os à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os candidatos a diretores exercerão funções após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas, e seu mandato expirará na data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração da sociedade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado de Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) sobre mudança de diretores e supervisores divulgado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, devendo esta proposta ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação e aprovação.
(VI) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022, cujos resultados foram: 9 votos a favor, 0 votos contra, 0 abstenções e 0 votos evitados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o edital de Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. É por este meio anunciado.
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) conselho de administração 7 de março de 2022
