Código dos títulos: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) abreviatura dos títulos: Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Anúncio n.o: 2022009 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
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Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 23 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30, 23 de março de 2022
Local: Ásia Hall (V) do centro de conferências, segundo andar, Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) edifício de escritórios, seção média norte da estrada Jincheng, zona de desenvolvimento econômico, condado de Wenshang, província de Shandong.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 23 de março de 2022
A 23 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não aplicável II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta de eleição dos diretores (2 diretores a serem eleitos)
1.01 eleger Jiang Nan como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.02 eleger Shao Liang como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.00 proposta de eleição de supervisores (1) supervisores a serem eleitos
2.01 eleger Chen Jizan como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na sexta reunião do terceiro conselho de administração e na quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 7 de março de 2022 E anúncios relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. Antes da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa estará no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar as informações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos de pequenos e médios investidores: proposta 1. Proposta 24. Proposta envolvendo evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 2022 / 3 / 18
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
1. O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal/sócio executivo ou pelo agente encarregado. Se o representante legal/sócio executivo designar um representante para comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, ele/ela deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, o original do certificado de identificação do representante legal/sócio executivo, a cópia da licença de negócios da empresa (com selo oficial) e o original do cartão de conta de estoque; Se for confiada uma procuração para assistir à assembleia geral de acionistas, deverá apresentar o cartão de identificação original do agente confiado, o certificado de identificação original do representante legal / representante do sócio executivo, a procuração emitida pelo representante legal / representante do sócio executivo de acordo com a lei e carimbada com o selo oficial), a cópia da licença de negócios da empresa (carimbada com o selo oficial) e o cartão de conta de estoque original.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações; Caso o agente encarregado compareça à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque original do responsável principal e a cópia de seu cartão de identificação, a procuração original e o cartão de identificação original do administrador.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à sociedade. A carta ou fax deve indicar o nome do accionista, a conta de accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e anexar cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. Por favor, indique a expressão “assembleia geral de accionistas” na carta e traga o original quando comparecer à assembleia, Deve ser entregue no local de inscrição antes das 16:00 horas do dia 18 de março de 2022. A empresa não aceita inscrição telefônica.
Horário de inscrição no local: 9:30-11:30 am e 14:00-16:00 pm em 22 de março de 2022; Local de registro do local: o escritório do conselho de administração no terceiro andar do prédio de escritórios da empresa no norte da seção média da estrada Jincheng, zona de desenvolvimento econômico, condado de Wenshang, província de Shandong. 6,Outros assuntos
(I) a fim de cooperar com a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, recomenda-se que os acionistas votem através da votação on-line. Os accionistas ou agentes que necessitem de participar na reunião in loco devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com o local para aceitar a detecção da temperatura corporal e outros trabalhos conexos de prevenção de epidemias;
(II) a assembleia geral de acionistas deverá ter duração de meio dia e as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos;
(III) convidar os acionistas ou agentes presentes à reunião a chegarem ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscreverem;
IV) Informações de contacto da reunião:
1. endereço de contato: Norte da seção média da estrada de Jincheng, zona de desenvolvimento econômico, condado de Wenshang, província de Shandong
2. Tel.: 05377288590
3. Contacto Fax: 05377212091
4. Email: sunluqian203163.com.
5. Contato: sol Luqian
É por este meio anunciado.
Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Anexo 1: procuração
Procuração
Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 23 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
1.00 proposta de eleição dos diretores (2 diretores a serem eleitos)
1.01 Jiang Nan foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração
1.02 eleger Shao Liang como diretor não independente do terceiro conselho de administração
2.00 proposta de eleição de supervisores (1) os supervisores serão eleitos
2.01 eleger Chen Jizan como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a diretores, diretores independentes e conselho de fiscalização na assembleia geral de acionistas será numerada como grupo de propostas, respectivamente. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número de ações declaradas representa o número de votos eleitorais. Para cada grupo de propostas, para cada ação detida pelos acionistas, eles terão o número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista possui 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores devem ser eleitos na assembleia geral de acionistas, e há 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de proposta de eleição do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, podendo votar em um candidato ou em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores, utilizando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões que requerem votação são as seguintes: proposta de votação cumulativa
4.00 proposta sobre eleição dos diretores (5) diretores a serem eleitos
4.01 exemplo: Chen ×× √ – √
4.02 exemplo: Zhao ×× √ – √
4.03 exemplo: Jiang ×× √ – √
…… …… √ – √
4.06 exemplo: Song Dynasty ×× √ – √
5.00 proposta de eleição de diretores independentes (2) serão eleitos diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ×× √ – √
5.02 exemplo: Wang ×× √ – √
5.03 Processo: Yang ×× √ – √
6.00 proposta sobre a eleição de supervisores (2 supervisores a serem eleitos)
6.01 exemplo: Li ×× √ –
