Código de títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura de títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022015
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 25 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora da reunião: 9:00 de 25 de março de 2022
Local: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sala de conferências
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 25 de março de 2022
A 25 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Nenhum. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 √ em investimento e construção de placa de liga de cobre de alta precisão com uma produção anual de 100000 toneladas
Proposta sobre o projeto de correia e linha de produção em branco de tira de cobre de 50000 toneladas
2 discussão sobre o investimento e construção de 50000 toneladas/ano projeto da folha da bateria √
Caso
3 proposta sobre a empresa que cumpre as condições para o desenvolvimento não público de ações √
4.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta da moção
4.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
4.02 método de emissão e tempo √
4.03 objeto de emissão e método de assinatura √
4.04 data base de preços, princípio de preços e preço de emissão √
4.05 quantidade de emissão √
4.06 período restrito √
4.07 montante e finalidade dos fundos levantados √
4.08 Local de listagem √
4.09 lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública √
Linha
4.10 Prazo de validade da resolução sobre oferta não pública de ações √
5 √ sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022
Proposta da moção
6. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
7 relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
Proposta de
8. Sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Medidas finas de retorno imediato e enchimento tomadas pela empresa e assuntos relevantes
Proposta de autorização
9 “sobre acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento do regresso
10. Proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar disso √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do 4º conselho de administração e na 8ª reunião do 4º conselho de supervisores realizada pela empresa em 4 de março de 2022. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 7 de março de 2022 para conteúdo relevante E anúncios relevantes de Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e horários de títulos.
2) Resolução especial: propostas 3 a 10
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 3 a 10
4. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: nenhuma.
Nome do acionista que deve ser evitado: nome do acionista que deve ser evitado de votar.
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma.
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Os acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 / 3 / 18
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de registo
(1) O acionista individual deverá registrar-se com o cartão de conta de acionista e seu cartão de identificação, sendo que o agente encarregado deverá possuir seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista do autor (ver Anexo 1 para detalhes).
(2) O acionista da pessoa coletiva deve se registrar com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial e cartão de identificação da pessoa coletiva, e o agente encarregado deve possuir seu próprio cartão de identificação, procuração e cartão de conta do acionista do autor (ver Anexo 1 para detalhes).
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Local de registro: sede do conselho de administração da empresa
Horário de inscrição: 24 de março de 2022 (9:00 a.m. – 16:30 p.m.)
6,Outros assuntos
Contacto: Xi Haibo
Tel.: 05535312330
Fax: 05535315738
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 48, Fengming Hubei Road, Wuhu Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Província de Anhui
Código Postal: 241008
A reunião durou meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) conselho de administração 7 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 25 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 “em investimento e construção com uma produção anual de 100000 toneladas”
Tira de liga de cobre de alta precisão e 50000 toneladas
Proposta sobre projeto de linha de produção de tarugos de tira de cobre
2. Sobre o investimento e construção com uma produção anual de 50000 toneladas
Proposta relativa ao projecto de folha de bateria
3. Sobre o cumprimento da empresa com oferta não pública
Proposta relativa às condições das existências
4.00 edital não público da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de emissão de acções
4.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas
4.02 Método e tempo de emissão
4.03 Objecto de emissão e método de subscrição
4.04 Data base dos preços, princípio dos preços e emissão
Preço
4.05 número de questões
4.06 Período restrito
4.07 montante e finalidade dos fundos levantados
4.08 Local de listagem
4.09 Material circulante antes desta oferta não pública
Acordo de lucros não distribuídos
4.10 resoluções sobre esta oferta não pública de ações
Prazo de validade
5. Sobre a não divulgação da empresa em 2022
Proposta relativa ao plano de emissão de acções
6. Sobre a não divulgação da empresa em 2022
Utilização de fundos obtidos através da emissão de acções
Proposta de relatório de análise de viabilidade
7 “sobre a captação de fundos anterior da empresa”
Proposta de relatório especial sobre a utilização
8. Sobre a não divulgação da empresa em 2022
Retorno imediato diluído na emissão de ações
Tomar medidas de enchimento e medidas relevantes com a empresa
Proposta relativa às autorizações
9 sobre a empresa nos próximos três anos (2022)
Do planeamento do retorno dos accionistas
Proposta
10. Convocação de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração
O Conselho tem plena autoridade para lidar com este desenvolvimento não público
Proposta sobre questões relacionadas com as unidades populacionais
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
