Código dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) abreviatura dos títulos: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Anúncio n.o: 2022006 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (doravante denominada ” Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ” ou “a empresa”) enviou a convocação da 11ª reunião do 4º Conselho de Administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por telefone e fax em 21 de fevereiro de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Feng Quanhu, e os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) .
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de investimento na construção de linha de produção de tiras de liga de cobre de alta precisão com uma produção anual de 100000 toneladas e linha de produção em branco de tiras de cobre com uma produção anual de 50000 toneladas foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre projetos de investimento estrangeiro (Anúncio n.º 2022008).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta de investimento e construção de 50000 toneladas / ano projeto de folha de bateria foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre projetos de investimento estrangeiro (Anúncio n.º 2022008).
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante denominadas medidas administrativas), as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas departamentais e documentos normativos, De acordo com os requisitos de qualificações e condições relevantes para a oferta não pública de ações por empresas cotadas, após verificação cuidadosa da situação real da empresa, considera-se que a empresa cumpre os requisitos e condições para a oferta não pública de ações a objetos específicos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi deliberada e adotada item a item. Para questões relacionadas à oferta não pública de ações da companhia, o conselho de administração deliberau o seguinte plano de oferta item a item: 1. Tipo e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
As ações a serem emitidas neste momento serão emitidas de forma não pública e serão emitidas em tempo apropriado dentro do período de validade do documento de aprovação da CSRC sobre a oferta não pública.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública não são mais do que 35 objetos específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, sociedades gestoras de ativos, investidores institucionais qualificados no exterior, outros investidores nacionais de pessoas coletivas e pessoas singulares, de acordo com o disposto na CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
O objeto final de emissão será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa e, após a obtenção do documento de aprovação de emissão da CSRC, o conselho de administração negociará com o patrocinador (subscritor principal) da emissão de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos.
Todos os emitentes subscrevem as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Data base de preços, princípio de preços e preço de emissão
A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão. O preço de emissão desta oferta não pública não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Se o preço das acções não públicas for ajustado desde a data de base ex dividend até à data de referência do emitente.
O preço final de oferta é determinado pelo conselho de administração do emitente através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) da oferta, de acordo com as regras aplicáveis da CSRC, após a aprovação do pedido de oferta não pública pela CSRC, em conformidade com a autorização da assembleia geral de accionistas.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de questões
O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não pública de ações não deve exceder 75 milhões de yuans, e o número de ações a serem emitidas não deve exceder 73147200 ações, que não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa oferta não pública. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da empresa através de negociação com o patrocinador (subscritor principal) da oferta não pública de acordo com o preço da oferta não pública de acordo com as disposições pertinentes da CSRC e a situação real no momento da emissão. O método de cálculo é: o número de ações emitidas = o montante total de recursos captados na oferta não pública / o preço da oferta não pública. Se o número de acções obtidas não for um número inteiro, as restantes acções inferiores a uma serão arredondadas para baixo. Se as ações do emitente tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de resolução do conselho de administração até a data de emissão, ou se o capital social total da empresa mudar devido à recompra de ações, plano de incentivo de ações e outros assuntos, o limite máximo do número de ações emitidas nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
A fórmula de ajuste é a seguinte: Q1 = Q0 × (1+N+P-M)
Onde: Q0 é o limite máximo do número de ações emitidas desta vez antes do ajuste; N é o número de ações bônus ou capital social convertido por ação; P é o número de novas ações restritas por ação; M é o número de ações restritas recompradas e canceladas por ação; Q1 é o limite máximo ajustado do número de ações emitidas desta vez.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
Após a conclusão desta oferta não pública, as ações da sociedade subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data da conclusão da oferta, devendo então ser implementadas de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai. Durante o período de bloqueio de ações acima referido, as ações derivadas das ações emitidas desta vez subscritas pelo objeto emissor devido às ações bônus da empresa, à conversão de reserva de capital em capital social e outros assuntos também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima mencionado.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 75 milhões de yuans. O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para os seguintes itens:
Nome do projeto principal que executa o projeto investimento total de capital levantado (10000 yuan) (10000 yuan)
Produção anual de 100000 toneladas de placa de liga de cobre de alta precisão
1 Yongjie tira de cobre e 50000 toneladas tira de cobre em branco linha de produção projeto 86442004100000 (fase I produção anual de 50000 toneladas de liga de cobre de alta precisão)
Chapa dourada (tira)
2. o novo corpo principal tem uma produção anual de 50000 toneladas de folha da bateria (35 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9 China Vanke Co.Ltd(000002) 5000 toneladas de folha da bateria na fase I)
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) capital de giro suplementar 1500000
Total 136442007500000
Antes de os fundos angariados estarem em vigor, a empresa investirá os fundos angariados primeiro de acordo com a situação real do andamento do projeto. Após os fundos angariados estarem em vigor, os fundos angariados que foram colocados em uso antes desta emissão serão substituídos de acordo com as disposições relevantes da empresa sobre a utilização e gestão dos fundos angariados.
Se o montante real dos fundos angariados (após dedução das despesas de emissão) for inferior ao montante total dos fundos angariados a investir nos projectos acima referidos, dentro do âmbito finalmente determinado deste projecto de investimento angariado, a empresa ajustará e determinará finalmente os projectos de investimento específicos, prioridades e montante de investimento específico de cada projecto de acordo com o montante real dos fundos angariados e as prioridades dos projectos, Os recursos insuficientes levantados serão levantados pela própria empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Local de listagem
As ações desta oferta não pública serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Lucros acumulados não distribuídos antes da oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Prazo de validade da resolução sobre esta oferta não pública de ações
O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) a proposta sobre o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações em 2022 foi revisada e aprovada. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Plano de ações A para bancos de desenvolvimento não públicos em Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 (Anúncio n.º 2022009).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por bancos de desenvolvimento não públicos de acções A em Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) 2022 (Anúncio n.º 2022010).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre o uso de fundos previamente levantados (Anúncio nº: 2022011) e relatório de autenticação sobre o uso de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) fundos anteriormente levantados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o retorno imediato diluído da ação não pública do Banco de Desenvolvimento A da empresa em 2022, as medidas de preenchimento da empresa e os compromissos de assuntos relevantes
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) sobre o retorno imediato diluído não público do Banco de Desenvolvimento A da empresa em 2022 e as medidas de preenchimento da empresa e compromissos de assuntos relevantes (Anúncio nº: 2022012).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Plano de retorno dos acionistas para Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) próximos três anos (20222024).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações.
De acordo com o arranjo da oferta não pública de ações da sociedade, a fim de concluir a emissão da sociedade de forma eficiente e ordenada, de acordo com o direito das sociedades, lei dos valores mobiliários, medidas administrativas e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas à emissão, incluindo, mas não limitado a:
(1) No âmbito permitido pelas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e de acordo com as políticas regulatórias da CSRC, o exame e aprovação desta emissão e as condições de mercado, bem como o plano de emissão deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas da sociedade, a sociedade tem plenos poderes para decidir e ser responsável pelo tratamento das questões relevantes relacionadas com esta emissão.
