Código dos títulos: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) abreviatura dos títulos: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) Anúncio n.o: 2022010 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores a todos os supervisores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022, a qual realizou a reunião por meio de comunicação e votação no local em 4 de março de 2022. Cinco supervisores devem participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wang Shuang, presidente do conselho de supervisores, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Deliberar a proposta relativa ao regime de remuneração dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da sociedade
Resultado da votação: todos os supervisores evitam votar, sendo esta proposta submetida diretamente à assembleia geral para deliberação;
2. A proposta sobre a empresa que solicita crédito integral do banco e aceita garantia de partes relacionadas foi deliberada e adotada
Zhang Yijun, o controlador real da empresa, fornece garantia de responsabilidade conjunta pessoal para o pedido da empresa para negócios de crédito bancário, não cobra nenhuma taxa de garantia da empresa, e a empresa não precisa fornecer contragarantia para ele.
Esta transação está em conformidade com o disposto no artigo 56 das diretrizes para a implementação de transações conexas da Bolsa de Valores de Xangai. Esta proposta está isenta de deliberação e divulgação sob a forma de transações conexas e não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evitar 0 votos
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco e aceitação de garantia de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022007) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
É por este meio anunciado.
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) Conselho de Supervisores 7 de Março de 2022
