Código dos títulos: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) abreviatura dos títulos: Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) Anúncio n.o: 2022009 Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) (doravante denominada “a empresa”) enviou a convocação da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração a todos os diretores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022, sendo que a companhia realizou a reunião por meio de comunicação e no local em 4 de março de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente compareceram. A reunião foi presidida pela Sra. Zhang Yijun, presidente do conselho de administração, e os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos sociais e nas leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. A proposta relativa à empresa que solicita crédito integral da sucursal Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) foi deliberada e adoptada
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evitar 0 votos
2. Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco e aceitação de garantia por parte de partes relacionadas. Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evasão 1 voto
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido da empresa de crédito integral do banco e aceitação de garantia de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022007) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
3. Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o pedido de crédito integral da empresa de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Shangdi sub sucursal. Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evitar 0 votos
4. Deliberou e aprovou a proposta de prestação de contragarantia pela empresa para solicitação de negócios de crédito
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evasão 1 voto
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a prestação de contragarantia pela empresa para o pedido de negócios de crédito (Anúncio nº: 2022006) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
5. Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores do Quarto Conselho de Administração da sociedade
Resultado da votação: todos os diretores evitam votar e submetem-no diretamente à assembleia geral para deliberação
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (Anúncio nº: 2022008) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o quarto plano de remuneração da alta administração da empresa
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evasão 1 voto
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (Anúncio nº: 2022008) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
7. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evitar 0 votos
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas 2, 4, 5 e 6 acima. Para mais detalhes, consulte o site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa.
3,Anexo de anúncios em linha
Pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa
É por este meio anunciado.
Beijing Zeho Waterfront Ecological Environment Treatment Co.Ltd(605069) conselho de administração 7 de março de 2022
