Código dos títulos: Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) abreviatura dos títulos: Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) Anúncio n.o: 2022011 bond Código: 113628 bond abbreviation: CHENFENG convertible bond
Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião extraordinária do terceiro conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação da reunião do conselho de administração
Em 4 de março de 2022, Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) (doravante referida como "a empresa") realizou a segunda reunião intercalar do terceiro conselho de administração em 2022 por meio de votação de comunicação no local na sala de conferências da empresa, No. 4, Xinghua Road, Yanguan Town, Haining City, província de Zhejiang. A convocação da reunião foi entregue no local e por correio em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. He Wenjian, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião (dos quais 7 estavam presentes por meio de votação de comunicação). Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) estatutos, e as resoluções formadas na reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Proposta de assinatura do acordo sobre recuperação de terrenos empresariais e recolha e armazenagem de habitações
De acordo com o plano geral da cidade de Yanguan, o governo popular da cidade de Yanguan, Haining City recuperará o direito de uso da terra estatal da empresa com compensação e coletará e armazenará as casas na terra com compensação. A recuperação de terras e coleta e armazenamento de habitação devem cooperar com a construção do resort Yanguan, promover o "retiro de dois a três", alcançar o desenvolvimento de alta qualidade e cumprir as leis, regulamentos e disposições relevantes dos documentos de política de Haining. Não há nenhuma transação conectada nesta matéria, e o procedimento de tomada de decisão da transação é legal e eficaz.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sem objeções sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) sobre a assinatura do acordo sobre recuperação de terrenos empresariais e coleta e armazenamento de casas (Anúncio nº: 2022012) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Resultados das votações: 9 a favor, 0 abstenções e 0 contra, e a proposta foi aprovada.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) conselho de administração 7 de março de 2022
