Código dos títulos: Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) abreviatura dos títulos: Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) Anúncio n.o: 2022009
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 28 de fevereiro de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: Sala 3, 20th floor, No. 681, xiaomuqiao Road, Xuhui District, Shanghai (III) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 7
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 111150178
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 49, 8238
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Wei, presidente do conselho. A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line, que está em consonância com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
(5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e 7 participaram da reunião. O Sr. Wu Ping, diretor da empresa, e o Sr. Li Ruoshan, diretor independente, não compareceram à reunião devido a outras funções oficiais; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. A Sra. Lin Huayan, diretora financeira e secretária do conselho de administração, participou da reunião; O Sr. Fang Yuan, vice-gerente geral da empresa, participou da reunião como um delegado sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre a previsão das transações diárias de partes relacionadas operacionais da empresa em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%)
Acções A 10844994997200304500.28000000
2. Nome da proposta: proposta de adaptação do âmbito de negócio e alteração de alguns estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%)
A acções 111119728999726304500,0274 0,0000 (II) envolvendo emissões importantes, com voto de accionistas inferior a 5%
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 sobre a operação diária da empresa em 202210,84 99720030,45 0.28000000 4994 0
Adiantamento para transacções com partes relacionadas
A moção do plano
(3) Explicação sobre a votação das propostas
Foram analisadas duas propostas na assembleia geral, das quais a proposta 1 é uma resolução ordinária, adotada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia; A Proposta 2 é uma proposta de resolução especial, que foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas.
A proposta 1 envolve transações de partes relacionadas, que é uma proposta para os acionistas relacionados evitar o voto. O acionista relacionado Bailian Group Co., Ltd. evitou o voto, e o número total de ações para evitar o voto é 1 Estun Automation Co.Ltd(002747) 34. 1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Xangai) advogados: Liu Fang, Wang Wei 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade respeitam o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; As qualificações do pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo os resultados de votação legais e válidos. 4,Diretório de documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Shanghai No.1 Pharmacy Co.Ltd(600833) 1 de Março de 2022
