Código dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de fevereiro de 2022 sob a forma de reunião in loco. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Ding Zhiqiang, presidente do conselho de supervisores. O aviso desta reunião foi entregue a todos os supervisores por e-mail e telefone em 18 de fevereiro de 2022. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
O relatório anual de 2021, que o Conselho de Administração considera falso ou enganoso, não está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos da sociedade, nem com a situação real do relatório anual de 2021 auditado pelo Conselho de Supervisores.
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Texto integral do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 em.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 sobre o.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) analisou e adotou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 sobre o.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. As atividades-chave do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, o que garante o normal funcionamento e gestão da empresa e tem racionalidade, integridade e eficácia. O relatório de autoavaliação de controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real da governança corporativa e controle interno, e concorda com o relatório.
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VII) a proposta relativa à determinação das taxas de auditoria das instituições de auditoria em 2021 foi deliberada e adotada
A terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 autorizou o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria da instituição de auditoria em 2021 de acordo com as circunstâncias específicas da auditoria. De acordo com as circunstâncias específicas da instituição de auditoria em 2021, a empresa pagará a taxa de auditoria do relatório financeiro de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) no valor de 1,4 milhão de yuans. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VIII) a proposta relativa ao desenvolvimento de operações de cobertura cambial foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que o objetivo do negócio de cobertura cambial da empresa é fazer pleno uso de ferramentas de cobertura cambial para reduzir ou evitar riscos cambiais causados por flutuações cambiais, reduzir perdas cambiais e controlar riscos comerciais, o que é necessário. A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de hedging cambial e melhorou o sistema de controle interno relevante. Concordamos que, com a premissa de garantir o funcionamento normal da produção e operação e os riscos controláveis, a empresa e suas subsidiárias holding utilizam seus próprios fundos para realizar transações comerciais de cobertura cambial com um valor total não superior a US $ 250 milhões. O valor acima da transação pode ser reciclado dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, E autorizar o presidente ou sua pessoa autorizada a implementar especificamente as questões acima relacionadas ao negócio de hedging cambial dentro do limite.
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(IX) a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa foi revisada e aprovada.Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o uso pela empresa de fundos próprios temporariamente ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para a gestão de caixa é propício para o uso racional de fundos próprios ociosos, melhorar ainda mais a eficiência de uso e aumentar a receita de ativos de caixa da empresa, Não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas, sendo os procedimentos de tomada de decisão e deliberação legais e conformes. Concordamos que a empresa usará seus próprios fundos de não mais de 600 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(x) após deliberar e aprovar o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, o conselho de supervisores verificou cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados em 2021, e considerou que a empresa estava em estrita conformidade com leis e regulamentos, como as regras para a listagem de ações na jóia da bolsa de valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen Os recursos captados foram utilizados de acordo com as disposições dos documentos normativos e do sistema de gestão da empresa para os recursos captados, e a divulgação das informações relevantes foi realizada de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo uso ilegal dos recursos captados.
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(11) A proposta relativa à empresa que garante o financiamento bancário das filiais foi deliberada e adoptada
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a garantia fornecida pela empresa para o financiamento bancário de suas subsidiárias.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) conselho de supervisores 1º de março de 2022
