Código dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Anúncio n.o: 2022024 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante denominada “a empresa”) a 20ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de fevereiro de 2022, por meio de comunicação in loco. 7 diretores devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Chen Xiufeng, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião é uma reunião ordinária do conselho de administração e a convocação da reunião foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail, SMS e telefone em 18 de fevereiro de 2022. A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram adotadas as seguintes propostas na reunião:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O Sr. Yang Yong, o Sr. Wang Wenguang, o Sr. Lin Zhiwei e o Sr. Ju Xuecheng, ex-diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e informarão sobre seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi revisto e adotado
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(III) o relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Texto integral do Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 sobre o.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(V) analisou e aprovou o relatório do orçamento financeiro para 2022
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório da conta final financeira de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 sobre o.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) a proposta de aumento de capital e transferência de lucros da empresa em 2021 foi revisada e aprovada
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta e o promotor emitiu pareceres de verificação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(VIII) a proposta relativa à determinação das taxas de auditoria das instituições de auditoria em 2021 foi deliberada e adotada
A terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021 autorizou o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria da instituição de auditoria em 2021 de acordo com as circunstâncias específicas da auditoria. De acordo com as circunstâncias específicas da instituição de auditoria em 2021, a empresa pagará a taxa de auditoria do relatório financeiro de Contadores Públicos Certificados Zhitong (parceria geral especial) no valor de 1,4 milhão de yuans.
(IX) Proposta relativa ao desenvolvimento de actividades de cobertura cambial
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a realização de negócios de cobertura cambial.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta e o promotor emitiu pareceres de verificação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(x) a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa foi deliberada e adoptada. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta e o promotor emitiu pareceres de verificação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(11) O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta e o promotor emitiu pareceres de verificação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
(12) A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global pela empresa e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de fundos de construção e fundos operacionais diários do projeto, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais do que 9,9 bilhões de yuans (incluindo moeda estrangeira equivalente), que é usado principalmente para operação e construção de projetos.O conteúdo de crédito inclui, mas não está limitado a empréstimos de projeto (empréstimos de ativos fixos), empréstimos de capital de giro, pagamento no exterior Emissão de carta de garantia, conta de aceitação bancária, garantia de conta comercial, carta de crédito internacional e carta de crédito da China, negócios de financiamento comercial de importação e exportação, factoring de contas a receber e outros projetos de financiamento comercial.
As linhas de crédito específicas são as seguintes:
Unidade: 100 milhões de yuans
Nome da linha de crédito da unidade de crédito
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) 28
Hefei Xingyuan new energy materials Co., Ltd.
Jiangsu Xingyuan New Material Technology Co., Ltd.
Changzhou Xingyuan new energy materials Co., Ltd.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) International (Hong Kong) Limited 1
Senior Material(Europe)AB 18
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (Nantong) nova tecnologia material Co., Ltd. 26
Total 99
A linha de crédito abrangente acima é o plano preliminar da empresa e suas subsidiárias, e a linha de crédito específica pode ser ajustada entre a empresa e suas subsidiárias. O montante total da linha de crédito acima não é igual ao montante de financiamento específico da empresa e de suas subsidiárias, o montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa e de suas subsidiárias. Ao mesmo tempo, o representante legal da empresa e de suas subsidiárias ou o signatário autorizado autorizado pelo representante legal será autorizado a assinar os documentos contratuais legais relacionados com o crédito integral acima mencionado. O período de solicitação de linha de crédito de bancos e outras instituições financeiras é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) A proposta relativa à empresa que garante o financiamento bancário das filiais foi deliberada e adoptada
Ver detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a garantia fornecida pela empresa para o financiamento bancário de suas subsidiárias.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta e o promotor emitiu pareceres de verificação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(14) Foi deliberada e adotada a proposta de determinação da remuneração dos administradores e gestores superiores não independentes em 2021 e do regime de remuneração em 2022.
1. Remuneração de diretores e gerentes não independentes em 2021
A terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2020, realizada pela Companhia em 2 de novembro de 2020, deliberau e aprovou a proposta de determinação da remuneração dos diretores do Quinto Conselho de Administração da Companhia, que, se os diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração atuarem concomitantemente como gerentes seniores, receberão remuneração de acordo com suas posições específicas e desempenho de funções na empresa e não receberão subsídio de diretor; Além disso, para diretores independentes e outros diretores não independentes do 5º conselho de administração, o padrão de subsídio do diretor é de 80000 yuan / ano (antes de impostos) por pessoa, e o imposto de renda individual é retido e pago pela empresa.
A remuneração dos administradores não independentes e dos gestores superiores que desempenham as suas funções na empresa consiste em salário de base, salário de desempenho e bónus de benefícios anuais. O salário básico é determinado principalmente de acordo com o cargo, o nível salarial da mesma indústria, as qualificações dos empregados e outros fatores; A remuneração de desempenho é determinada com base na avaliação abrangente da conclusão individual do trabalho; O bônus anual de benefícios é determinado de acordo com a conclusão do desempenho da empresa no ano em curso.
Após a contabilização, a remuneração pré-fiscal dos administradores não independentes e gestores seniores que exercem as suas funções na empresa em 2021 é a seguinte:
Remuneração total antes de impostos recebida da empresa em 2021 (10000 yuan)
Chen Xiufeng, presidente e gerente geral, é atualmente 173.05
Wang Changhong, diretor e diretor financeiro, é atualmente 104.11
Wang Yongguo, o atual diretor, tem 102,25
O atual diretor de Peter Zhu é 0.73
Shen Xiwen, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, é atualmente 89,77
Zhou Qichao deixa o cargo 7.33
Total – 477,24
2. Plano de remuneração para diretores e gerentes seniores não independentes em 2022
De acordo com o disposto nos estatutos e no sistema salarial da empresa, combinado com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível salarial da indústria, o regime salarial dos diretores e gerentes não independentes que desempenham suas funções na empresa em 2022 é formulado da seguinte forma:
(1) A proposta é aplicável a:
Administradores não independentes e gerentes seniores que recebem remuneração na empresa.
(2) Período de aplicação da presente proposta:
De 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.
(3) Norma salarial:
Os dirigentes não independentes e os dirigentes sénior que exercem as suas funções na empresa e os dirigentes sénior que exercem funções na empresa recebem a remuneração correspondente de acordo com os cargos de gestão específicos que detêm na empresa e com o sistema salarial relevante da empresa, sendo o vencimento de base pago mensalmente, o vencimento de desempenho determinado de acordo com a conclusão de trabalhos pessoais e o bónus anual de benefícios determinado de acordo com a conclusão de desempenho da empresa no ano em curso, Sem subsídio de director adicional.
Os diretores relacionados Sr. Chen Xiufeng, Sr. Wang Changhong, Sr. Wang Yongguo e Sr. Zhu Peter precisam evitar votar sobre esta proposta.
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