Código dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 20ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisão em 28 de fevereiro de 2022, deliberando e adotando a proposta de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social da empresa 2021, que deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da empresa 2021, As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informações básicas sobre distribuição de lucros e reserva de capital convertidas em plano de capital social
I) Conteúdo específico da distribuição de lucros e da reserva de capital convertidos em plano de capital social
De acordo com a auditoria da Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 289524491 yuan, e o lucro líquido da empresa-mãe (ou seja Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ) foi de 6095866799 yuan. De acordo com os estatutos, a reserva excedentária estatutária foi retirada em 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 609586680 yuan, Adicione o lucro não distribuído inicial de 35100180142 yuan, deduza o Dividendo de Lucro de 4485380233 yuan em 2020 e o lucro distribuível real no final de 2021 é 36101080028 yuan.
Em combinação com a própria fase de desenvolvimento da empresa e a demanda de capital, considerando de forma abrangente o retorno razoável aos acionistas e levando em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, o conselho de administração da empresa recomenda que a distribuição de lucros e a reserva de capital convertido em capital social em 2021 sejam: Com base no capital social total existente da empresa de 768408503 ações, distribua um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, Dê 0 ações bônus (incluindo impostos) e aumente 5 ações para cada 10 ações a todos os acionistas com reserva de capital. Se o capital social total da empresa mudar entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a data do registro da distribuição de capital próprio, a empresa ajustará a proporção de distribuição de acordo com o último capital social total de acordo com o princípio de “o montante total dos dividendos em dinheiro e o montante total do capital social convertido são fixos”.
(II) legalidade e conformidade da distribuição de lucros e do plano de conversão de reservas de capital
O plano de distribuição de lucros e o plano de conversão de reserva de capital em capital social estão em conformidade com o direito das sociedades, as normas contabilísticas das empresas, a comunicação relativa à posterior implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas emitidas pela CSRC e os estatutos sociais, e estão em conformidade com a política de distribuição de lucros da sociedade, O plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital é legal, compatível e razoável.
(III) Correspondência da distribuição de lucros e da reserva de capital convertidos em plano de capital social com o crescimento da empresa
O plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital em capital social é apresentado pelo conselho de administração da empresa com a premissa de considerar de forma abrangente o funcionamento e o desenvolvimento da empresa e os interesses e demandas razoáveis da maioria dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o que é propício para que a maioria dos investidores compartilhe os resultados operacionais da empresa, Combine com o desempenho operacional da empresa e a tendência de desenvolvimento futuro. Os dividendos de caixa acima não causarão uma escassez de capital de giro da empresa, mas a conversão de reserva de capital em capital social é propícia para expandir a escala de capital social e desenvolvimento de negócios da empresa, aumentando a liquidez das ações da empresa, o que está em linha com o planejamento estratégico da empresa e expectativas de desenvolvimento. 2,O processo decisório deste plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital em capital social
I) deliberações do Conselho de Administração
A 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da companhia deliberau e aprovou a proposta de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social para 2021, e concordou em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
A 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e aprovou a proposta de distribuição de lucros e reserva de capital convertida em plano de capital social para 2021, e concordou em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia para deliberação.
III) Pareceres de directores independentes
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 proposto pelo Conselho de Administração considera plenamente a fase de desenvolvimento da empresa e está em conformidade com a situação real de funcionamento e desenvolvimento da empresa, concorda com o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021 proposto pelo Conselho de Administração e concorda em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação antes da implementação. Este assunto ainda é incerto. Preste atenção aos riscos de investimento. 4,Outras instruções
Antes da divulgação do plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital, a empresa controlava rigorosamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders relevantes para impedir a divulgação de informações privilegiadas.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) conselho de administração 1 de março de 2022
