Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Ju Xuecheng)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Olá a todos!
Como diretor independente de Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, diretrizes para governança corporativa de empresas cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de diretores independentes, no trabalho de 2021, com base nos princípios da objetividade, imparcialidade e independência, diligente e consciencioso, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, Melhor desempenhar o papel independente e profissional de diretores independentes. Meu desempenho durante meu mandato em 2021 é o seguinte:
1,Participação e votação
Sou diretor independente da empresa desde 29 de novembro de 2021:
Durante o mandato, o número de reuniões do conselho de administração é de 0 e durante o mandato, o número de reuniões da assembleia geral de acionistas é de 0.
Horários de funcionamento
Presença no local Comunicação de votação Tempos de confiança Tempos de absenteísmo Tempos de comparecimento
Número de vezes
0 0 0 0 0
2,Pareceres independentes
Em 2021, quando era diretor independente da empresa, não expressei nenhuma opinião prévia de aprovação ou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, desempenhei ativa e efetivamente várias funções de diretores independentes, tomei a iniciativa de entender a produção e operação da empresa, a implementação de resoluções do conselho de administração, o desempenho de funções de diretores, supervisores e gerentes seniores e várias questões importantes, e aproveitei ativamente o tempo para participar da assembleia geral de acionistas e dos comitês especiais do conselho de administração para discutir com os diretores, supervisores e gerentes seniores e pessoal relevante sobre o funcionamento da empresa, controle interno A implementação de obrigações convertíveis, grandes investimentos estrangeiros e outros assuntos foram comunicados e trocados, de modo a compreender oportunamente a dinâmica de operação da empresa, garantir o funcionamento estável e padronizado da empresa e dar pleno jogo às funções de supervisão e orientação de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, embora trabalhei como diretor independente da empresa por um curto período de tempo, ainda entendi ativamente o funcionamento da empresa através de trabalho no local, comunicação telefônica e outros meios, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, aprendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominei a dinâmica operacional da empresa, Proteger ativamente os interesses da empresa e dos acionistas públicos.
Ao consultar o anúncio de divulgação de informações da empresa e os arquivos de pesquisa de investidores, promover a autenticidade, precisão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa e garantir que a divulgação de informações da empresa seja aberta, justa e imparcial para todos os acionistas. Através do estudo relevante organizado pela empresa, podemos entender ainda mais as últimas políticas regulatórias, leis e regulamentos da CSRC e do intercâmbio, especialmente o entendimento e entendimento relacionados à estrutura de governança corporativa das empresas listadas, operação padronizada e proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, efetivamente fortalecer a proteção dos direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas, e melhorar ainda mais a capacidade de desempenhar suas funções.
5,Outros assuntos
Em 2021, não propus convocar o conselho de administração, propor contratar ou demitir empresas de contabilidade e contratar independentemente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes para diretores independentes, utilizarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões viáveis para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão do conselho de administração e fortalecer a comunicação com outros diretores, supervisores e gestores, Exercer activa e eficazmente as funções de directores independentes e salvaguardar os interesses dos accionistas minoritários.
Por fim, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração, à direção e à equipe relevante por sua grande assistência e cooperação em meu trabalho em 2021.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Ju Xuecheng 28 de fevereiro de 2022
