Código dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) abreviatura dos títulos: Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Anúncio n.o: 2022035 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 do dia 24 de março de 2022, de acordo com a resolução da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade, sendo comunicados os assuntos pertinentes da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de início da reunião no local: 14:30 de quinta-feira, 24 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 24 de março de 2022
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 24 de março de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
A assembleia geral de acionistas fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 18 de março de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de 18 de março de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem ser por escrito
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Norte da estrada de Tianyuan, escritório de Gongming, distrito novo de Guangming, Shenzhen (sala de conferências no quarto andar da empresa)
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
Observações da proposta
Nome da proposta de código: a coluna verificada nesta coluna
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas exceto propostas de votação cumulativa (todas as propostas nesta reunião são não cumulativas √
(proposta de votação)
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório anual de 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final da Demonstração Financeira de 2021 √
5.00 Relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias √
7.00 determinação da remuneração dos administradores e gestores seniores não independentes em 2021 e da parte remuneradora em 2022 √
Movimento da moção
8.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital da empresa para 2021 √
9.00 proposta sobre a empresa que presta garantia para financiamento bancário de subsidiárias √
As propostas supracitadas 1, 3-9 foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada pela empresa em 28 de fevereiro de 2022, e a segunda proposta foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º Conselho de Supervisão realizada pela empresa em 28 de fevereiro de 2022. Para detalhes, consulte o site da empresa em 1 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) E outros anúncios ou documentos relevantes divulgados nos meios de divulgação de informações designados.
A 8ª e 9ª propostas consideradas nesta assembleia são resoluções especiais, que precisam ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Quando a sétima proposta é considerada nesta reunião, os acionistas relacionados precisam evitar votar.
As propostas acima mencionadas são questões importantes que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores e devem ser dirigidas aos pequenos e médios investidores (excepto diretores e supervisores da empresa).
Além disso, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho nesta reunião.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local é do dia seguinte da data de inscrição de capital próprio até o dia anterior à data em que o anfitrião da assembleia geral de acionistas anuncia a presença; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (07552138392) à empresa antes das 16:30 horas do dia 23 de março de 2022.
3. lugar de registro: Norte da estrada de Tianyuan, escritório de Gongming, distrito novo de Guangming, Shenzhen (escritório do secretário do conselho de administração da empresa). 4. Método de registo
(1) Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia geral e votar. O procurador não precisa ser acionista da sociedade. Ver Anexo 2 para a amostra de procuração.
(2) O acionista da pessoa física deve possuir seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista, e o agente encarregado tratará das formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista principal e cartão de identificação principal. O acionista da pessoa coletiva deverá possuir o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o certificado válido que comprove a qualificação do representante legal. Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de conta do acionista do cliente e a procuração do representante legal.
O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o registo. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados. Por favor, confirme a carta e fax com a empresa por telefone.
(3) Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Zhang Chensheng
Tel.: 21390755382
Fax: 07552138392
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Norte da estrada de Tianyuan, escritório de Gongming, área nova de Guangming, Shenzhen, Guangdong
2. Despesas da reunião: a duração da reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documento para referência futura Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) resolução da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) conselho de administração 1 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )O processo de votação é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto das ações: 350568; Voting abbreviation: Xingyuan voting.
2. Preencher os pareceres de votação
Para a proposta desta assembleia, preencha os pareceres de voto: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 24 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 24 de março de 2022.
2. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen em “serviço de autenticação da Internet” ou “serviço de autenticação da Internet” exigido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, os investidores devem obter o “certificado de identidade” da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2016. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Procuração
Eu autorizo o Sr. [] (MS) a representar-me / nossa empresa em Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) , Shenzhen
A Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Science and Technology Co., Ltd. e exercer o direito de voto em seu nome
As consequências serão suportadas por mim / pela empresa.
Cliente (assinatura/selo):
Certificado n.o do administrador: assinatura do administrador:
Número da conta do acionista do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Número de ações detidas pelo administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
As opiniões de voto da minha / da nossa empresa sobre várias propostas da assembleia geral de accionistas:
observações
Assinale esta coluna
O nome da proposta concorda em opor-se à coluna do código de isenção
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
(todas as propostas nesta reunião são propostas de votação não cumulativas)
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo
