Código dos títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura dos títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Anúncio n.o: 2022023 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 28 de fevereiro de 2022. Com o consentimento de todos os diretores do conselho de administração, foi dispensado o prazo de convocação antecipada da reunião e o aviso de reunião foi enviado por escrito, oral e outros meios. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram (incluindo 3 diretores independentes). Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas em gema, os estatutos de associação e outras leis e regulamentos, A reunião foi presidida pelo Presidente Li Xuefeng. Após discussão integral pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por voto aberto:
1,Deliberado e aprovado a proposta sobre a assinatura diária de contratos de transação de partes relacionadas por subsidiárias
De acordo com o planeamento estratégico e plano de negócios da actividade fotovoltaica Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) (a seguir designada por “empresa”), a subsidiária da empresa Wujiang Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Technology Co., Ltd. (a seguir designada por “Wujiang King Kong”) planeia assinar o contrato de compra e venda do módulo Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) com ouhao new energy power (Gansu) Co., Ltd. (a seguir designada por “ouhao new energy”), Wujiang Jingang planeja vender 50 milhões de watts de componentes de vidro duplo perc para ouhao nova energia a partir da data efetiva do contrato até 31 de maio de 2022. O valor total do contrato é esperado para ser de 98,5 milhões de yuans, e o valor total da transação do contrato está sujeito ao valor final da transação.
Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assinatura diária de contratos de transação de partes relacionadas por subsidiárias (Anúncio nº: 2022025) divulgado no.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Li Xuefeng e a Sra. Sun Shuang, diretores afiliados, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram o assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta relativa à alteração da sede social da empresa, alteração dos estatutos e tratamento da alteração do registo industrial e comercial foi deliberada e adoptada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa, propõe-se alterar o endereço registrado da empresa para:
1. endereço registrado da empresa antes da mudança: zona industrial de diejin, estrada da universidade, cidade de Shantou, província de Guangdong
Código Postal: 515063
2. endereço registrado da empresa após a mudança: 319, torre C, Zhongtian International, No. 6, estrada de Wenti, cidade de Xifeng, distrito de Suzhou, cidade de Jiuquan, província de Gansu
Código Postal: 735008
3. O endereço registado após esta alteração estará sujeito aos conteúdos aprovados pela autoridade de registo industrial e comercial.
O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração e seu pessoal designado a lidar com o registro de mudanças subsequentes, arquivamento de estatutos e outros assuntos relacionados. As alterações específicas estarão sujeitas ao conteúdo aprovado pela autoridade de registro industrial e comercial, prevalecendo a versão final aprovada pelo departamento competente de fiscalização e administração do mercado.
Para mais detalhes, consulte o http://www.cninfo.com.cn da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre alteração da sede social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registro de mudança industrial e comercial (Anúncio n.º 2022026) divulgado no.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, e só pode ser aprovada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, no dia 16 de março de 2022, na sala de conferências Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) para rever as propostas relevantes apresentadas pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022027) divulgada no dia 12 de dezembro.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Conselho de Administração 28 de Fevereiro de 2002
