Código dos títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura dos títulos: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Anúncio n.o: 2022027 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na 15ª reunião do sétimo conselho de administração, sendo agora anunciadas as questões relevantes da assembleia geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 15ª assembleia geral do sétimo conselho de administração da sociedade. A convocação e convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 16 de março de 2022, 14:30
(2) Tempo de votação online: 16 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 16 de março de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 16 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou autorizam outros a comparecer à assembleia in loco. O sistema de votação on-line fornece aos acionistas da sociedade uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas da sociedade podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação on-line acima mencionado.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 11 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 11 de março de 2022, em Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da sociedade cadastrada na sucursal têm direito a comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e votar, sem necessidade de ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: salão redondo, 1º andar, estrada de No. 168 Caizi, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Wujiang, distrito de Wujiang, Suzhou
Sala de discussão
2,Questões consideradas na reunião
Observações sobre a preparação da proposta
Nome da proposta
A coluna marcada com este código pode votar
1.00 proposta de assinatura diária de contratos de transação de partes relacionadas por subsidiárias √
2.00 sobre alteração da sede social da empresa, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
A moção da República Popular da China
A proposta 1 foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisão, e a proposta 2 foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 7º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Divulgado o anúncio da resolução da 15ª reunião do sétimo conselho de administração (Anúncio nº 2022023) e o anúncio da resolução da 11ª reunião do sétimo conselho de supervisão (Anúncio nº 2022024).
Proposta 1 Os acionistas relacionados precisam evitar votar. A proposta 2 é uma resolução especial, que deve ser aprovada pela assembleia geral.
A assembleia de acionistas (incluindo representantes de acionistas) só pode ser aprovada com o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas. A proposta n.o 1 exige estatísticas separadas e divulgação dos resultados de votação dos pequenos e médios investidores.Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Método de registo
(1) O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação; Aqueles que confiarem um agente para assistir à reunião também devem possuir a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de identificação do participante.
(2) Os acionistas de pessoas físicas devem ter seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista para passar pelos procedimentos de registro; O agente do acionista encarregado de participar da reunião também deve possuir a procuração (ver Anexo II para mais detalhes) e o cartão de identificação do participante.
Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo III para detalhes), e anexar cópias do cartão de identificação / carteira comercial e cartão de conta de acionista para confirmação do registro. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 horas de 15 de março de 2022.
2. lugar de registro: sala de conferências, 14º andar, edifício maikelong, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong
3. Horário de inscrição: 15 de março de 2022 (9:30-11:30 am, 14:30-16:30 PM)
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião no local
Pessoa de contacto: Guo Juan
Tel.: (86) 75482514288
Fax: (86) 75482535211 CEP: 5150632 A duração desta reunião no local deverá ser de meio dia; As despesas de transporte, alojamento e outras despesas dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Por favor, apresente a proposta provisória dez dias antes da reunião. 1. Resoluções da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 11ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 7,Anexo 1 e Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha; 2. Anexo II: procuração; 3. Anexo III: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia. É por este meio anunciado.
Apêndice 2: processo de votação do conselho de administração em 28 de fevereiro
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350093; Abreviatura da votação: Votação King Kong.
2. Preencher os pareceres de votação
A proposta desta reunião é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta, prevalecerá o primeiro voto válido.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 16 de março de 2022, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 16 de março de 2022 (dia em que se inicia a assembleia geral no local) e termina às 15h de 16 de março de 2022 (dia em que termina a assembleia geral no local).
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II: procuração
Procuração
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) ：
Eu confio (Sr. / Sra.) para assistir à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Guangdong Technology Co., Ltd. em 2022 em meu nome (minha unidade), para exercer o direito de voto sobre as propostas da reunião de acordo com as instruções da procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
1.00 proposta de assinatura diária de contratos de transação de partes relacionadas por subsidiárias √
2.00 sobre alteração da sede social da empresa, alteração dos estatutos e tratamento √
Proposta de alteração do registo industrial e comercial
Assinatura (ou selo) do administrador: código de accionista do administrador:
Número do cartão de identificação do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Nome do administrador: data da atribuição:
Número do cartão de identificação do administrador:
Nota anexa:
1) Se quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se deseja votar contra a proposta, por favor
Coloque “√” no lugar correspondente na coluna de “objeção”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”.
2) A procuração é válida no formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
3) A procuração é limitada desde a data de assinatura até ao final da presente assembleia.
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do acionista individual / nome da pessoa coletiva Número do cartão de identificação do acionista / número da licença comercial da empresa
Número de acções detidas por conta de accionista (acções)
Número de contacto e-mail
Endereço postal
Se eu sou a pessoa de contato presente na reunião
observações
