Código dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Anúncio n.o: 2022012 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A terceira reunião do Quinto Conselho de Administração de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante referida como “a empresa” ou ” Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) “) foi realizada em 7 de março de 2022 na sala de conferências do prédio de escritórios do Parque Industrial da empresa, No. 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao por meio de comunicação e votação no local. A reunião deve ser assistida por 9 diretores, eo número real de diretores é de 9, o que atende ao quórum especificado nos estatutos da associação. A convocação desta reunião foi emitida a todos os diretores em 25 de fevereiro de 2022. A convocação da reunião obedece às disposições da lei das sociedades, dos estatutos, do regulamento interno do conselho de administração e demais leis e regulamentos, documentos normativos e do sistema da sociedade. Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto completo e resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.O anúncio sugestivo da divulgação do relatório anual foi publicado no China Securities Journal, securities times e Shanghai Securities News em 8 de março de 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Veja o relatório anual da empresa publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio. Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório anual de 2021 ao conselho de administração (que foi publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio), e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração ouviu o relatório de trabalho do presidente para 2021 elaborado pelo presidente da empresa, e acredita que a administração da empresa implementou efetivamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, completou melhor os objetivos de negócios em 2021 e fez planejamento detalhado e arranjo para o plano de trabalho em 2022 em combinação com a situação real da empresa.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 944107594585 yuan, um aumento de 26,48% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 18717423250 yuan, uma diminuição de 8,40% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para dados financeiros detalhados, consulte o relatório anual de 2021 da empresa publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas da empresa é de 152743634556 yuan, o saldo da reserva de capital da empresa no final do ano é de 326805878227 yuan e a reserva excedente é de 16841964270 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe era 117563552398 yuan, o saldo da reserva de capital no final do ano era 179810736903 yuan e a reserva excedente era 16841964270 yuan.
Em combinação com a situação operacional e financeira de 2021 e o plano de desenvolvimento de 2022, o conselho de administração da empresa decidiu que o plano de distribuição de 2021 é: tomar como base as 1040710713 ações do capital social da empresa no final de 2021, distribuir dividendos em caixa de RMB 0,2 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, e distribuir dividendos em caixa de RMB 2081421426 no total, e transferir os lucros remanescentes não distribuídos para o próximo ano. A reserva de capital não será convertida em capital social em 2021. Entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a data de distribuição de ações e registro de ações, se o capital social da empresa mudar devido à listagem de novas ações, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada e ajustará o total de ações convertidas de acordo com o princípio da proporção de conversão inalterada, ou seja, manterá o dividendo em dinheiro de 0,2 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, Alterar a distribuição total dos lucros em conformidade.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes; O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação; A instituição de recomendação China Merchants Securities Co.Ltd(600999) emitiu pareceres de verificação e os Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) emitiram relatório de garantia. Consulte as informações específicas divulgadas no site designado pelo CSRC.
7,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com a aprovação prévia dos diretores independentes, a empresa planeja voltar a nomear Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de renovação das sociedades de contabilidade (Anúncio n.º 2022015) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia do presente anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à concessão de garantia ao pedido adicional de crédito global das filiais foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta foi aprovada por mais de dois terços dos diretores da empresa e mais de dois terços dos diretores independentes.
De acordo com as necessidades comerciais reais da Chengdu teday new energy Co., Ltd. (a seguir designada por “teday de Chengdu”), da Chongqing teday new energy Co., Ltd. (a seguir designada por “teday de Chongqing”) e da Shanghai teday new energy Co., Ltd. (a seguir designada por “teday de Xangai”), propõe-se aplicar para não mais de 50 milhões de yuans, 30 milhões de yuans Linha de crédito global de financiamento de 20 milhões de RMB e empréstimo para projetos A empresa fornece garantia para a linha de crédito global de financiamento e empréstimo para projetos adicionais acima, e o período de garantia não deve exceder 36 meses, 36 meses e 60 meses, respectivamente.
As linhas de crédito de financiamento abrangentes acima e empréstimos de projetos podem ser reciclados, que são usados principalmente para empréstimos bancários, abertura e desconto de contas de aceitação, carta de garantia e outros negócios de crédito. A linha de crédito de financiamento abrangente acima e o empréstimo do projeto não são iguais ao montante de financiamento real da chamada especial de Chengdu, chamada especial de Chongqing e chamada especial de Xangai. O montante de financiamento específico será determinado de acordo com as necessidades reais de sua própria operação.
A fim de facilitar o bom andamento da atividade abrangente de financiamento de crédito das subsidiárias, o conselho de administração da empresa autoriza o presidente do conselho de administração a assinar documentos relevantes, e todas as responsabilidades legais e econômicas decorrentes deles serão assumidas pela empresa. O prazo de validade da autorização acima é de 24 meses, calculado a partir da data em que a proposta for deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Para mais detalhes sobre esta garantia, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia para o pedido adicional de crédito integral das subsidiárias (Anúncio n.º 2022016) publicado no site de divulgação de informações designado pela gema da CSRC no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta relativa ao cumprimento das leis e regulamentos relevantes para a cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para ser listada no Conselho de Ciência e Inovação foi deliberada e adotada
Os diretores Yu Dexiang e Chen Zhongqiang, como diretores afiliados, evitaram votar nesta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação. Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja cisar sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. (doravante denominada “chamada especial”) para ser listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “esta cisão”). De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante designada por “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por “lei dos valores mobiliários”), as regras de cisão, as regras de cisão das sociedades cotadas (julgamento) (doravante denominadas “regras de cisão”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o conselho de administração acredita que a listagem da subsidiária da empresa neste spin off está de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de spin off de sua subsidiária Tedian new energy Co., Ltd. para ser listado no conselho de ciência e inovação
A empresa planeja cisar sua subsidiária holding e especialmente convoca para ser listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. A conclusão desta cisão não afetará o controle da empresa sobre a chamada especial. O conselho de administração da empresa inicialmente elaborou o plano de listagem dividida. Os diretores Yu Dexiang e Chen Zhongqiang, como diretores relacionados, evitaram votar sobre esta proposta, e os outros sete diretores votaram sobre os seguintes assuntos um a um: 1.
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O local de listagem desta listagem dividida é o Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
2. Tipos de acções emitidas
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Valor par das acções
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O valor nominal das ações emitidas nesta listagem dividida é de 1,00 yuan por ação.
4. Objecto de distribuição
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os objetos emissores desta listagem dividida são objetos de investigação que atendem aos requisitos de qualificação relevantes da CSRC e outras instituições reguladoras, bem como pessoas físicas, pessoas coletivas e outros investidores que abriram contas de títulos A-share na Bolsa de Valores de Xangai (exceto para compradores proibidos por leis, regulamentos, regras e documentos normativos nacionais).
5. Hora de emissão e cotação
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A chamada especial será emitida em um momento apropriado após a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e o registro da CSRC. A data específica de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da chamada especial após a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e o registro da CSRC; Após a oferta pública de ações de chamada especial, solicitaremos a listagem e negociação de ações de chamada especial no conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai o mais rápido possível.
6. Modo de distribuição
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta listagem dividida adota a combinação de colocação off-line e subscrição e emissão de capital on-line, ou outros métodos de emissão reconhecidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
7. Escala de emissão
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O número de ações emitidas neste momento não deve representar menos de 10% do capital social total após a emissão de chamadas especiais. A Assembleia Geral de Acionistas autoriza o Conselho de Administração a negociar com o subscritor principal para determinar a quantidade final de emissão de acordo com as exigências das autoridades reguladoras relevantes, a situação real do mercado de valores mobiliários, o montante de capital social antes da emissão e a demanda de capital dos fundos captados.
8. Método de fixação de preços
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O preço de emissão será determinado por meio de inquérito de investidores institucionais profissionais, como empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados registrados na Associação de Valores Mobiliários da China. O emitente e o subscritor principal podem determinar o preço da emissão através de inquérito preliminar, ou determinar o preço da emissão através de inquérito cumulativo de licitação após o inquérito inicial determinar o intervalo de preços da emissão.
9. Outras questões relacionadas com a emissão
Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A colocação estratégica, a finalidade dos fundos angariados, o método de subscrição, a opção de sobrecolocação (se aplicável) e outras questões envolvidas nesta emissão serão confirmadas e ajustadas de acordo com a implementação do plano de listagem desta emissão spin-off, as condições de mercado, o ajustamento da política e os pareceres das autoridades reguladoras.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Deliberado e aprovado o plano para a cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para ser listado no conselho de ciência e inovação
Os diretores Yu Dexiang e Chen Zhongqiang, como diretores afiliados, evitaram votar nesta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação. Resultados das votações: 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja desconsiderar suas subsidiárias, e por este meio chama a Bolsa de Valores de Xangai para ser listada no conselho de ciência e inovação. De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras de spin off e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes de documentos normativos, a empresa preparou o plano Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para a spin off de suas subsidiárias para chamar a New Energy Co., Ltd. para listar no conselho de ciência e inovação.
Para mais detalhes, consulte o plano Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para a cisão de suas subsidiárias e a listagem da nova energia Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta relativa à conformidade da cisão e listagem da sua filial, chamada especial New Energy Co., Ltd., com as regras relativas à cisão das sociedades cotadas (para implementação experimental) foi deliberada e adoptada
Os diretores Yu Dexiang e Chen Zhongqiang, como diretores afiliados, evitaram votar nesta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
