Relatório anual de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) diretores independentes em 2021
(Wang Zhuquan)
Março de 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante denominada “a empresa”), sou presidente do comitê de auditoria do conselho de administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, De acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, ele foi honesto, diligente, responsável e independente em seu trabalho em 2021 Cumprir fielmente as funções de administradores independentes, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, o Quarto Conselho de Administração da empresa realizou 13 reuniões, das quais participei 13 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas realizadas pela empresa. Em 2021, com base nos princípios da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, participei atempadamente da reunião realizada pelo Conselho de Administração, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração, participei ativamente na discussão de várias propostas e exerci meu direito de voto com atitude cautelosa, acreditando que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor de todas as propostas, Nenhuma objeção ou renúncia.
2,Trabalho diário
Durante o período de relato, exerci os direitos conferidos pela maioria dos acionistas com cuidado, seriedade e diligência. Proteger os interesses gerais da empresa, implementar seriamente o sistema de diretores independentes formulado pela empresa e desempenhar suas funções de forma independente, livre da influência de grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários contra danos.
De acordo com os estatutos, regras de trabalho para diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relatório, dei pareceres independentes por escrito sobre as seguintes questões da empresa:
Data da reunião Tipo de pareceres independentes sobre assuntos na sessão da reunião
Em 8 de janeiro de 2021, o 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a 21ª Reunião da chamada especial para aumento de capital do investimento Tiefa e transações de partes relacionadas
Em 7 de março de 2021, o 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a aprovação da 23ª Reunião sobre a emissão de ações pela empresa a objetos específicos
Expressar pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas aprovadas pela empresa na quarta sessão do conselho de administração
A 24ª Reunião realizada em 22 de abril de 2021 emitiu pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e concordou em emitir pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020
Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Expressar opiniões independentes sobre o consentimento salarial dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Dar consentimento e pareceres independentes sobre a renovação do emprego da instituição de auditoria pela empresa em 2021
Expressar pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e concordar com a alteração das políticas contábeis da empresa
Em 26 de abril de 2021, o 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos e a gestão de caixa de fundos da 25ª reunião
Em 30 de junho de 2021, a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração concordou em utilizar os recursos levantados para aumentar o capital da empresa integral e emitiu pareceres independentes
Expressar pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados dos projetos de investimento investidos antecipadamente e concordar com a quarta sessão do conselho de administração
A 29ª reunião de 30 de setembro de 2021 aprovou a abertura da conta de margem para fundos levantados
Emitir uma conta de aceitação bancária para pagar o valor acordado do projeto de investimento levantado e expressar opiniões independentes
Em 28 de outubro de 2021, o 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a revisão e ajuste das condições de avaliação de desempenho da 31ª reunião do setor de planos de incentivo de ações de chamada especial
Expressar consentimento independente para a venda de ativos e transações de partes relacionadas, e dar parecer sobre a quarta sessão do conselho de administração em 9 de novembro de 2021
A 17ª reunião emitiu pareceres independentes sobre o pedido da empresa de garantia global de crédito para filiais
Em 17 de dezembro de 2021, o Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a correção de erros contábeis no período anterior e concordou com a 32ª reunião
Expressar opiniões independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e concordar em ver o Quarto Conselho de Administração em 30 de dezembro de 2021
A 33ª reunião expressou pareceres independentes sobre o pedido de crédito global da empresa e das suas filiais e o consentimento para fornecer garantia
3,Desempenho dos comités especiais
Na qualidade de presidente do comité de auditoria do Quarto Conselho de Administração, convocou pessoalmente a reunião do comité de auditoria de acordo com as regras de trabalho para os administradores independentes, as regras de trabalho para o comité de auditoria do Conselho de Administração e outros requisitos relevantes.
Para o trabalho de auditoria em 2021, em nome do comitê de auditoria, comunicamos e negociamos com a administração da empresa, centro financeiro e contadores públicos certificados Hexin antecipadamente, durante e após a auditoria, de modo a dar pleno desempenho à função profissional e papel de supervisão do comitê de auditoria.
Na qualidade de membro da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração, de acordo com as regras de trabalho aplicáveis aos diretores independentes e as regras de trabalho para a comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração e outros requisitos relevantes, avaliei e avaliei o desempenho laboral dos diretores e gerentes seniores, revisei a remuneração dos diretores e gerentes seniores e cumpri com seriedade as responsabilidades e obrigações da comissão de remuneração e avaliação.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente do conselho de administração da empresa, executo estritamente as funções de diretores independentes, presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, tomo a iniciativa de obter vários materiais necessários para a tomada de decisões e exerço efetivamente as funções de diretores independentes; Concentre-se na inspeção da operação da empresa e gestão de recursos humanos, e aprenda o progresso dos principais eventos da empresa a tempo. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instar a empresa a melhorar a qualidade da divulgação de informações e concluir o trabalho de divulgação de informações em alto nível em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, E exortar a empresa a fortalecer a legibilidade e facilidade de uso de vários relatórios de divulgação de informações, para que os acionistas possam entender a situação real da empresa. 5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, sempre me concentrei em aprender as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, entendendo de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorando constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de realização de reunião do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Acredito que a empresa tem dado apoio positivo ao trabalho de diretores independentes em 2021, e não há situação que impeça a independência de diretores independentes. Gostaria de agradecer ao conselho de administração e pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no meu trabalho. Continuarei a ser diligente e responsável de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, e salvaguardarei os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários. Relatório, obrigado!
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Directores independentes:
Zhu Quan Wang
7 de Março de 2022
