Relatório anual de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) diretores independentes em 2021
(Huang Yuehua)
Março de 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante referida como “a empresa”), sou membro do comitê de auditoria, comitê de estratégia e comitê de nomeação do conselho de administração, De acordo com as disposições e requisitos da lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, ele foi honesto, diligente, responsável e independente em seu trabalho em 2021 Cumprir fielmente as funções de administradores independentes, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa em 2021
Em 2021, o Quarto Conselho de Administração da empresa realizou 13 reuniões, das quais participei 13 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas realizadas pela empresa. Em 2021, com base nos princípios da diligência, pragmatismo, honestidade e responsabilidade, participei atempadamente da reunião realizada pelo Conselho de Administração, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração, participei ativamente na discussão de várias propostas e exerci meu direito de voto com atitude cautelosa, acreditando que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor de todas as propostas, Nenhuma objeção ou renúncia.
2,Trabalho diário
Durante o período de relato, exerci os direitos conferidos pela maioria dos acionistas com cuidado, seriedade e diligência. Proteger os interesses gerais da empresa, implementar seriamente o sistema de diretores independentes formulado pela empresa e desempenhar suas funções de forma independente, livre da influência de grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa, e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários contra danos.
De acordo com os estatutos, regras de trabalho para diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, durante o período de relatório, dei pareceres independentes por escrito sobre as seguintes questões da empresa:
Data da reunião Tipo de pareceres independentes sobre assuntos na sessão da reunião
Em 8 de janeiro de 2021, o 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a 21ª Reunião da chamada especial para aumento de capital do investimento Tiefa e transações de partes relacionadas
No dia 7 de março de 2021, a 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração aprovou a autorização da empresa para emissão de ações a objetos específicos e emitiu pareceres independentes
Expressar pareceres independentes sobre a ocupação dos ativos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e concordar com a quarta sessão do conselho de administração
A 24ª Reunião realizada em 22 de abril de 2021 emitiu pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa e concordou em emitir um termo de consentimento para o relatório de autoavaliação de controle interno 2020
Expressar opiniões independentes sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
Expressar opiniões independentes sobre o consentimento salarial dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
Expressar opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Expressar pareceres independentes sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2021
Expressar pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e concordar com a alteração das políticas contábeis da empresa
Em 26 de abril de 2021, o 4º conselho de administração emitiu pareceres independentes sobre gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios acordados na 25ª reunião
Em 30 de junho de 2021, o Quarto Conselho de Administração deu o seu consentimento para o aumento de capital da empresa integral com os recursos captados, e os pareceres independentes da 27ª reunião
Expressar pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos antecipadamente e concordar com a quarta sessão do conselho de administração
A 29ª reunião de 30 de setembro de 2021 aprovou o método de abertura de uma conta de margem para fundos levantados
Emitir uma conta de aceitação bancária para pagar o projeto de investimento levantado e concordar em expressar opiniões independentes
Em 28 de outubro de 2021, o 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a revisão e ajuste do desempenho do plano de incentivo de ações de chamada especial e as condições de avaliação da 31ª reunião
Acordar de forma independente sobre a venda de ativos e transações com partes relacionadas. Pareceres da quarta sessão do Conselho de Administração em 9 de novembro de 2021
A 17ª reunião emitiu pareceres independentes sobre o pedido da empresa de garantia global de crédito para filiais
Em 17 de dezembro de 2021, o Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a correção de erros contábeis no período anterior e concordou com a 32ª reunião
O 4º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração da empresa e concordou em expressar pareceres independentes sobre o pedido de crédito integral e a prestação de garantia pela empresa e suas subsidiárias na 33ª reunião realizada em 30 de dezembro de 2021
3,Desempenho dos comités especiais
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração, de acordo com as regras de trabalho dos diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros requisitos relevantes, tenho uma compreensão profunda das condições operacionais da empresa, comunico com a direção da empresa sobre as principais decisões de investimento e apresento sugestões práticas sobre o funcionamento diário da empresa e desenvolvimento estratégico.
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração, participou ativamente no trabalho diário do comitê de auditoria, de acordo com as regras de trabalho para diretores independentes, as regras de trabalho para o comitê de auditoria do conselho de administração e outros requisitos relevantes, revisou cuidadosamente os materiais relevantes e revisou cuidadosamente os pareceres de auditoria emitidos pela instituição de auditoria durante a preparação e divulgação dos relatórios periódicos da empresa, Assegurar o cumprimento das questões relacionadas com relatórios regulares.
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração, participou ativamente do trabalho diário do comitê de nomeação, prestou atenção aos critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa e desempenhou seriamente os deveres dos membros do comitê de nomeação de acordo com as regras de trabalho para diretores independentes e as regras de trabalho para o comitê de nomeação do conselho de administração e outros requisitos relevantes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente do conselho de administração da empresa, executo estritamente as funções de diretores independentes, presto atenção ativa ao funcionamento da empresa, tomo a iniciativa de obter vários materiais necessários para a tomada de decisões e exerço efetivamente as funções de diretores independentes; Concentre-se na inspeção da operação da empresa e gestão de recursos humanos, e aprenda o progresso dos principais eventos da empresa a tempo. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa.
Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instar a empresa a melhorar a qualidade da divulgação de informações e concluir o trabalho de divulgação de informações em um alto nível em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, E exortar a empresa a fortalecer a legibilidade e facilidade de uso de vários relatórios de divulgação de informações, para que os acionistas possam entender a situação real da empresa.
5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, sempre me concentrei em aprender as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, entendendo de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorando constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outras condições de trabalho
1. Durante o período analisado, não houve proposta de realização de reunião do conselho de administração;
2. Durante o período de relato, não houve proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Durante o período de relato, não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções durante o meu mandato em 2021. Acredito que a empresa tem dado apoio positivo ao trabalho de diretores independentes durante o meu mandato, e não há situação que impeça a independência de diretores independentes. Gostaria de agradecer ao conselho de administração e pessoal relevante da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no meu trabalho. Continuarei a ser diligente e responsável de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre diretores independentes, e salvaguardarei os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Relatório, obrigado!
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Directores independentes:
Huang Yuehua 7 de Março de 2022
