Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Na qualidade de directores independentes de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante designados por “a empresa” ou “a empresa”), De acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, o sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, os estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes, e com base no princípio da prudência, Com base na posição de julgamento independente, expressamos nossas opiniões sobre os assuntos relevantes da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Após verificação, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram em anos anteriores e continuaram para o período de relato.
2,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
1. A empresa formulou as medidas para a administração da garantia externa, e pode implementar seriamente as disposições relevantes e controlar rigorosamente o risco de garantia externa.
2. A sociedade não presta garantias aos acionistas, subsidiárias acionárias, subsidiárias acionárias e outras partes relacionadas; A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não forneceu garantias aos acionistas controladores e suas partes relacionadas no período cumulativo e atual.
3. No final do período de relatório, o total de garantias externas aprovadas da empresa (incluindo garantias para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas e garantias entre subsidiárias) totalizou 761786 milhões de yuans, representando 126,62% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa atribuíveis à empresa-mãe. O montante total de garantias externas efetivamente fornecidas pela empresa é de 3366393300 yuan, representando 55,96% dos ativos líquidos da empresa atribuíveis à empresa-mãe na última auditoria. Entre eles, o montante total de garantias fornecidas a unidades fora das demonstrações consolidadas é de 820590700 yuan, representando 13,64% dos ativos líquidos da empresa atribuíveis à empresa-mãe na última auditoria. Os procedimentos de tomada de decisão das garantias externas da empresa estão em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes, em consonância com os interesses gerais da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Através da revisão abrangente do sistema de controle interno da empresa e implementação, os diretores independentes da empresa acreditam que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. Vários sistemas de controle interno da empresa cumprem com os requisitos das leis e regulamentos nacionais, atendem às necessidades reais da produção e operação atuais da empresa, e desempenham um papel melhor de controle e prevenção em todos os processos e principais elos de operação e gestão. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após a verificação, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
5,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa
A remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da sociedade deve ser aplicada em estrita conformidade com o sistema de avaliação das remunerações dos administradores, supervisores e gerentes superiores formulado pela sociedade, e os procedimentos de tomada de decisão e base de determinação da remuneração anual devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
6,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros proposto pelo conselho de administração baseado na situação real da empresa está em consonância com os interesses dos acionistas da empresa e as necessidades de desenvolvimento, não havendo prejuízo aos interesses dos investidores; Os diretores independentes da empresa concordaram em submeter o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Parecer independente sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
Com a aprovação prévia de todos os diretores independentes, é acordado continuar empregando Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
8,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos desta vez
Acreditamos que a provisão para imparidade de ativos desta vez está de acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos é feita, as demonstrações financeiras podem refletir de forma mais justa o status do ativo e os resultados operacionais da empresa. O procedimento de tomada de decisão para provisão para imparidade de ativos desta vez está de acordo com as leis e regulamentos relevantes. As disposições pertinentes dos documentos normativos e os necessários procedimentos de exame e aprovação foram realizados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez.
9,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa para o pedido de crédito global da filial
Acreditamos que a empresa oferece garantia de responsabilidade solidária às subsidiárias para solicitar crédito integral junto de bancos e outras instituições financeiras, principalmente para a expansão da escala de negócios das subsidiárias e as necessidades de desenvolvimento de negócios. O objeto garantido é a holding da empresa, a empresa tem a capacidade de controlar seu risco operacional e gerencial durante o período de garantia, e o risco financeiro está sob o controle da empresa, A garantia é propícia aos interesses a longo prazo da empresa. A garantia está em conformidade com os regulamentos relevantes, e seus procedimentos são legais e eficazes. Concordamos em implementar a garantia e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa para spin off chamada especial New Energy Co., Ltd. e lista no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
1. O plano de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) sobre a cisão de suas subsidiárias e a listagem da nova energia Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação formulado pela empresa está em conformidade com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a cisão de empresas cotadas (para implementação experimental), e é viável e operável. A empresa planeja alienar sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. (doravante denominada “chamada especial”) e listá-la na bolsa de valores (doravante denominada “listagem spin off”), o que favorece que a empresa se concentre mais no desenvolvimento de seus principais negócios e aumente a lucratividade e competitividade abrangente da empresa e de suas subsidiárias. Após a cisão e listagem, a empresa e suas subsidiárias a serem cisadas cumprem os requisitos regulamentares da CSRC e da bolsa de valores sobre concorrência horizontal e transações de partes relacionadas. Esta cisão é consentânea com os interesses da empresa e de todos os accionistas e não prejudica os interesses dos accionistas minoritários.
2. Os procedimentos de aprovação ou revisão da assembleia de acionistas, bolsa de valores e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China envolvidos na cisão e listagem foram divulgados em detalhes no plano Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para a listagem da subsidiária spin off nova energia Co., Ltd. no conselho de ciência e inovação, e foram dadas dicas especiais sobre o risco de que os procedimentos de aprovação ou revisão relevantes podem não ser obtidos.
3. Esta cisão está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes, segue os padrões de abertura, equidade e imparcialidade, está em conformidade com os interesses da sociedade e de todos os acionistas, é justa e razoável para todos os acionistas, e não prejudica os interesses da sociedade e dos seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
4. A participação acionária de alguns diretores e gerentes seniores e transações de partes relacionadas na cisão de suas subsidiárias são baseadas no histórico de chamadas especiais. O aumento de capital de chamadas especiais pela plataforma acionária de funcionários é propício à estabilização da equipe de gestão da empresa, incentivando a gestão a crescer e desenvolver em conjunto com a empresa, aumentando o retorno dos acionistas e lançando as bases para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Portanto, esta transação conectada segue os princípios de voluntariedade, equidade, racionalidade e consenso de todas as partes, não afeta a independência da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não viola leis e regulamentos relevantes. Esta transação constitui uma transação de partes relacionadas da sociedade cotada e não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. 5. As propostas relativas à cisão e listagem devem ser submetidas previamente aos diretores independentes da sociedade para deliberação, e os pareceres independentes devem ser previamente aprovados e, em seguida, submetidos à terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade para deliberação e aprovação. Os procedimentos de convocação, convocação, procedimentos de votação e métodos da assembleia devem obedecer às disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos.
6. Os diretores independentes da empresa concordaram com o arranjo global da listagem spin off da empresa, concordaram com as propostas relacionadas à listagem spin off consideradas na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa e submeteram à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração e de suas pessoas autorizadas para lidar com assuntos relevantes.
7. Esta cisão e listagem ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada ou revista pelas autoridades competentes relevantes.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Diretores independentes: Wang Zhuquan, Chang Xin, sun Yuliang
7 de Março de 2022
