Código dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Anúncio n.o: 2022017 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração não garante que as informações divulgadas pela empresa sejam verdadeiras, completas ou enganosas.
De acordo com a resolução da terceira reunião do 5º Conselho de Administração de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante denominada “a empresa” ou ” Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) “), a sociedade realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade às 14h30 de segunda-feira, 28 de março de 2022.
As questões pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Foi deliberada e aprovada na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa e decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021. O procedimento de convocação obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14:30 de segunda-feira, 28 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 28 de março de 2022
Entre eles, o horário específico de votação on-line através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 28 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de registro de capital próprio: 22 de março de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
A partir do fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na tarde de 22 de março de 2022, a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no 12º andar da empresa, No. 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2020 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 Proposta de garantia para pedido adicional de crédito integral da subsidiária √
8.00 na cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para Keke √
Proposta de conformidade da lista de proibição de Chuang com as leis e regulamentos relevantes
Número de sub-propostas na proposta sobre spin off de sua subsidiária, Zhike new energy Co., Ltd. √ como uma votação sobre o plano de listagem do conselho de Chuang 9.00: 9
9.01 Local de listagem √
9.02 tipos de acções emitidas √
9.03 Valor nominal das acções √
9.04 objecto emissor √
9.05 hora de emissão e cotação √
9.06 Método de emissão √
9.07 escala de emissão √
9.08 método de fixação de preços √
9.09 outras questões relacionadas com a emissão √
10.00 na cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para Keke √
Plano para a listagem da proibição de Chuang
11.00 no spin off e listagem de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. √
Proposta relativa ao cumprimento das regras relativas à cisão das sociedades cotadas (para implementação experimental)
12.00 na cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para Keke √
Proposta de listagem do conselho de administração da Chuangtang a favor da salvaguarda dos direitos e interesses legítimos dos acionistas e credores
13.00 proposta sobre a capacidade da empresa de manter independência e operação sustentável √
14.00 em Tedian nova energia Co., Ltd. tendo operação padronizada correspondente √
Proposta relativa à capacidade
15.00 sobre a finalidade, racionalidade comercial, necessidade e viabilidade deste spin off √
Análise da proposta
16.00 completude, cumprimento e submissão de procedimentos legais para a realização deste spin off √
Proposta relativa à eficácia dos documentos jurídicos
17.00 sobre a participação de alguns diretores e gerentes seniores nas subsidiárias spin off √
E transações com partes relacionadas
18.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com isso √
Proposta sobre questões relacionadas com a cisão e a listagem
A proposta acima foi deliberada e adotada na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. Para os detalhes da proposta, consulte o anúncio relevante publicado no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema no mesmo dia.
Os itens 9 a 18 das propostas acima serão adotados pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial, ou seja, por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: o representante legal de acionistas de pessoas coletivas deve possuir o cartão de conta de acionistas, uma cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, o certificado de representante de pessoa coletiva e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Registro de acionistas individuais: os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, certificado de participação acionária e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante.
Os accionistas não locais devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo I) para confirmação do registo. Para acionistas registrados por carta ou fax, envie informações relevantes para a sede do conselho de administração da empresa antes das 17:00 do dia 27 de março de 2022 e confirme por telefone. Por favor, envie sua carta para o escritório do conselho de administração, No. 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao, código postal: 266104.
2. Horário de inscrição: 9:00-17:00, 27 de março de 2022.
3. Local de registo e informações de contacto:
Contacto: Yang Kun Tel: 053280938126
Fax: 053289083388 e-mail: [email protected].
Endereço: No. 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao código postal: 266104
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Informações de contacto dos assuntos da conferência:
Contacto: Yang Kun Tel: 053280938126
Fax: 053289083388 e-mail: [email protected].
Endereço: No. 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao código postal: 266104
3. Os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações da sociedade podem apresentar a proposta provisória por escrito ao conselho de administração da sociedade dez dias antes da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da terceira reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conselho de Administração
7 de Março de 2022
Anexo I:
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome: número do cartão de identificação/
Licença comercial n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a representar-me (a empresa) em Qingdao Electric Co., Ltd
