Código dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Anúncio n.o: 2022007 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do 5º conselho de administração de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante referida como “a empresa” ou ” Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) “) foi realizada em 5 de março de 2022 na sala de conferências de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) edifício de escritórios, nº 336, Songling Road, Laoshan District, Qingdao por meio de comunicação e votação no local. A reunião deve ser assistida por 9 diretores, eo número real de diretores é 9, o que atende ao quórum especificado nos estatutos da associação. A convocação desta reunião foi enviada por comunicação ou notificação escrita em 2 de março de 2022, respeitando o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Dexiang, presidente da empresa. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberado e aprovado a proposta de nomeação do vice-presidente e secretário do conselho de administração
Resultados das votações: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em nomear a Sra. Yang Kun como vice-presidente e secretária do conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração da empresa. A Sra. Yang Kun obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração, e a Bolsa de Valores de Shenzhen não tem objeção ao seu exame de qualificação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste pós e nomeação do Secretário do Conselho de Administração (Anúncio nº: 2022008) publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
É por este meio anunciado.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conselho de Administração
7 de Março de 2022
