Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes
As an independent director of Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the relevant provisions of the rules for independent directors of listed companies, the guidelines for the governance of listed companies, the articles of association and the working system of independent directors and other documents, he expressed the following prior approval opinions on the relevant matters to be considered at the third meeting of the Fifth Board of directors:
1,Sobre a nomeação da instituição de auditoria 2022
Acreditamos que a Hexin Certified Public Accountants (parceria geral especial) adere ao princípio de auditoria independente no processo de prática, pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa a tempo, eo conteúdo dos relatórios são objetivos e justos. Fica acordado que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e apresentará a proposta relevante à terceira reunião do Quinto Conselho de Administração para deliberação.
2,Proposta sobre o spin off proposto pela empresa da teday new energy Co., Ltd. para listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai
Acreditamos que este spin off está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e os interesses dos acionistas, e concordamos unanimemente em submeter as propostas relacionadas a este spin off, tais como Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) o plano de spin off de suas subsidiárias para convocar a New Energy Co., Ltd. para listar no Conselho de Ciência e Inovação, e a proposta sobre o cumprimento da listagem de suas subsidiárias com as regras para spin off de empresas listadas (para Implementação Trial), ao conselho de administração da empresa para deliberação, A empresa deve realizar este spin off e listagem de acordo com os princípios de abertura, imparcialidade, honestidade e voluntariedade.
3,Pareceres de aprovação prévia de alguns diretores e gerentes seniores sobre as participações e transações com partes relacionadas de subsidiárias spin-off
Acreditamos que esta transação de partes relacionadas é baseada na introdução da plataforma ESOP para aumentar o capital da chamada especial na história da chamada especial. A plataforma ESOP para aumentar o capital da chamada especial é propícia para estabilizar a equipe de gestão da empresa, incentivando a gestão a crescer e desenvolver em conjunto com a empresa, aumentando o retorno dos acionistas e estabelecendo as bases para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa. Portanto, esta transação conectada segue os princípios de voluntariedade, equidade, racionalidade e consenso de todas as partes, não afeta a independência da empresa, não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não viola leis e regulamentos relevantes. Esta transação constitui uma transação de partes relacionadas da sociedade cotada e não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas. Portanto, concordamos em submeter a proposta de participação acionária e transações com partes relacionadas de alguns diretores e gerentes seniores em subsidiárias spin off à terceira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Diretores independentes: Wang Zhuquan, Chang Xin, sun Yuliang
7 de Março de 2022
