Código dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) abreviatura dos títulos: Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) Anúncio n.o: 2022013 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores de Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) (doravante referida como “a empresa” ou ” Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) “) foi realizada em 7 de março de 2022 na sala de conferências do edifício de escritórios do Parque Industrial da empresa, No. 336 Songling Road, Laoshan District, Qingdao por votação no local. A reunião deve ser assistida por 3 supervisores, eo número real de supervisores é 3, que atende ao quórum especificado nos estatutos da associação. A convocação desta reunião será enviada em forma de comunicação ou por escrito em 25 de fevereiro de 2022, respeitando o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Esta reunião foi presidida pelo Sr. Shao Qiaoming, presidente do conselho de supervisores da empresa. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, foram adotadas as seguintes propostas:
1,Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual de 2021 da empresa, elaborado e revisado pelo conselho de administração, estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Acordar em submeter o relatório anual de 2021 e seu resumo à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
De acordo com o trabalho do conselho de supervisores em 2021, o conselho de supervisores elaborou o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021, incluindo a convocação da reunião do conselho de supervisores em 2021 e as opiniões independentes do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do conselho de supervisores cumprem os requisitos do direito das sociedades e dos estatutos sociais. O conselho de supervisores inspecionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei, o investimento de fundos angariados, a aquisição de capital próprio e garantia externa, e emitiu pareceres de auditoria independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Relatório financeiro de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Hexin (parceria geral especial), a receita operacional da empresa em 2021 foi de 9,441 bilhões de yuans, um aumento de 26,48% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 187 milhões de yuans, uma diminuição de 8,40% em relação ao mesmo período do ano passado.
Para dados financeiros detalhados, consulte o relatório anual de 2021 da empresa publicado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Plano anual de distribuição de lucros 2021 aprovado
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Hexin (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas da empresa é de 152743634556 yuan, o saldo da reserva de capital da empresa no final do ano é de 326805878227 yuan e a reserva excedente é de 16841964270 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível da empresa-mãe era 117563552398 yuan, o saldo da reserva de capital no final do ano era 179810736903 yuan e a reserva excedente era 16841964270 yuan.
Em combinação com a situação operacional e financeira de 2021 e o plano de desenvolvimento de 2022, o conselho de administração da empresa decidiu que o plano de distribuição de 2021 é: tomar como base as 1040710713 ações do capital social da empresa no final de 2021, distribuir dividendos em caixa de RMB 0,2 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, e distribuir dividendos em caixa de RMB 2081421426 no total, e transferir os lucros remanescentes não distribuídos para o próximo ano. A reserva de capital não será convertida em capital social em 2021. Entre a data de divulgação do plano de distribuição de lucros e a data de distribuição de ações e registro de ações, se o capital social da empresa mudar devido à listagem de novas ações, a empresa ajustará a distribuição total de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada e ajustará o total de ações convertidas de acordo com o princípio da proporção de conversão inalterada, ou seja, manterá o dividendo em dinheiro de 0,2 yuan (incluindo impostos) para cada 10 ações, Alterar a distribuição total dos lucros em conformidade.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes sobre dividendos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais, cumpre a política de distribuição de dividendos da empresa, reflete o retorno da empresa aos investidores e o plano de distribuição de lucros tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e aprovada. Os resultados das votações foram: 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório e considerou que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes para a mudança de alguns fundos levantados para a conta especial para fundos levantados, e fez divulgação completa de informações, que atende aos requisitos da regulamentação relevante.
O relatório é publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
6,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre a proposta do conselho de administração sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e um ambiente de controle interno padronizado de acordo com as regulamentações relevantes; O estabelecimento do sistema de controle interno da empresa desempenhou um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da operação e gestão da empresa, garantiu o cumprimento legal da operação e gestão e segurança de ativos, garantiu a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorou a eficiência e efeito da operação e promoveu a realização constante da estratégia de desenvolvimento da empresa; O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
O relatório é publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia que este anúncio.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que está acordado em renomear Contadores Públicos Certificados Hexin (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta relativa ao cumprimento das leis e regulamentos relevantes para a cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para ser listada no Conselho de Ciência e Inovação foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a listagem da subsidiária da empresa neste spin off para o conselho de ciência e inovação chamando new energy Co., Ltd. está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de spin off de sua subsidiária Tedian new energy Co., Ltd. para ser listado no conselho de ciência e inovação
A empresa planeja cisar sua subsidiária holding, chamada especial New Energy Co., Ltd. (doravante denominada “chamada especial”) para ser listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “esta cisão”), e a conclusão dessa cisão não afetará o controle da empresa sobre chamada especial. O conselho de administração da empresa elaborou inicialmente o plano para esta cisão e listagem, e os três supervisores votaram sobre os seguintes assuntos, um a um:
1. Local de listagem
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O local de listagem desta listagem dividida é o Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
2. Tipos de acções emitidas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O tipo de ações emitidas nesta listagem dividida são as ações ordinárias RMB (ações A) listadas na China.
3. Valor par das acções
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O valor nominal das ações emitidas nesta listagem dividida é de 1,00 yuan por ação.
4. Objecto de distribuição
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Os objetos emissores desta listagem dividida são objetos de investigação que atendem aos requisitos de qualificação relevantes da CSRC e outras instituições reguladoras, bem como pessoas físicas, pessoas coletivas e outros investidores que abriram contas de títulos A-share na Bolsa de Valores de Xangai (exceto para compradores proibidos por leis, regulamentos, regras e documentos normativos nacionais).
5. Hora de emissão e cotação
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A chamada especial será emitida em um momento apropriado após a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e o registro da CSRC. A data específica de emissão será determinada pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da chamada especial após a aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e o registro da CSRC; Após a oferta pública de ações de chamada especial, solicitaremos a listagem e negociação de ações de chamada especial no conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai o mais rápido possível.
6. Modo de distribuição
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta listagem dividida adota a combinação de colocação off-line e subscrição e emissão de capital on-line, ou outros métodos de emissão reconhecidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai.
7. Escala de emissão
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O número de ações emitidas neste momento não deve representar menos de 10% do capital social total após a emissão de chamadas especiais. A Assembleia Geral de Acionistas autoriza o Conselho de Administração a negociar com o subscritor principal para determinar a quantidade final de emissão de acordo com as exigências das autoridades reguladoras relevantes, a situação real do mercado de valores mobiliários, o montante de capital social antes da emissão e a demanda de capital dos fundos captados.
8. Método de fixação de preços
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
O preço de emissão será determinado por meio de inquérito de investidores institucionais profissionais, como empresas de valores mobiliários, empresas de gestão de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores estrangeiros qualificados e gestores de fundos privados registrados na Associação de Valores Mobiliários da China. O emitente e o subscritor principal podem determinar o preço da emissão através de inquérito preliminar, ou determinar o preço da emissão através de inquérito cumulativo de licitação após o inquérito inicial determinar o intervalo de preços da emissão.
9. Outras questões relacionadas com a emissão
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A colocação estratégica, a finalidade dos fundos angariados, o método de subscrição, a opção de sobrecolocação (se aplicável) e outras questões envolvidas nesta emissão serão confirmadas e ajustadas de acordo com a implementação do plano de listagem desta emissão spin-off, as condições de mercado, o ajustamento da política e os pareceres das autoridades reguladoras.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Deliberado e aprovado o plano para a cisão de sua subsidiária, chamada especial New Energy Co., Ltd. para ser listado no conselho de ciência e inovação
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
A empresa planeja desconsiderar suas subsidiárias, e por este meio chama a Bolsa de Valores de Xangai para ser listada no conselho de ciência e inovação. De acordo com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, as regras de spin off e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes de documentos normativos, a empresa preparou o plano Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para a spin off de suas subsidiárias para chamar a New Energy Co., Ltd. para listar no conselho de ciência e inovação.
Para mais detalhes, consulte o plano Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) para a cisão de suas subsidiárias e a listagem da nova energia Co., Ltd. no Conselho de Ciência e Inovação publicado no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC no mesmo dia deste anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à conformidade da cisão e listagem da sua filial, chamada especial New Energy Co., Ltd., com as regras para a cisão das sociedades cotadas (para implementação experimental) foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta cisão cumpre os requisitos relevantes das regras de cisão aplicáveis à cotação nacional das filiais da empresa cotada e é viável. Os pormenores são os seguintes:
I) A sociedade cotada cumpre o disposto no artigo 3.o das regras de cisão
1. As ações da empresa listada foram listadas na China por três anos
As ações da empresa foram listadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2009 e foram listadas por três anos, atendendo aos requisitos de “a listagem doméstica de ações de empresas listadas foi listada por três anos”.
2. As empresas cotadas obtiveram lucros contínuos nos últimos três anos fiscais
De acordo com o relatório de auditoria hxsz (2021) n.º Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) , hxsz (2021) n.º Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) e hxsz (2022) n.º 000306 emitido pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 2019 Em 2020 e 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada (calculado pelo menor valor antes e depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes) foi de 1218313 milhões de yuans, 899808 milhões de yuans e 1043272 milhões de yuans respectivamente, o que estava de acordo com as disposições de “lucros contínuos da empresa listada nos últimos três anos fiscais”.
3. Após deduzir os lucros líquidos das subsidiárias a serem desconectados de acordo com o capital próprio de que a sociedade cotada beneficiou nos últimos três exercícios fiscais, o lucro líquido acumulado atribuível aos acionistas da sociedade cotada não deve ser inferior a 600 milhões de RMB (calculado pelos lucros líquidos envolvidos, o que for menor antes e depois da dedução dos lucros e perdas não recorrentes).
