Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente os requisitos da lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, os estatutos e as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e tomou uma atitude responsável com todos os acionistas, Desempenhar diligentemente as funções do conselho de supervisores. O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a implementação das finanças da empresa e as deliberações da assembleia geral de acionistas, os principais procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração, a legalidade e conformidade das atividades de operação e gestão da empresa, e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes seniores, de modo a garantir o funcionamento padronizado da empresa, a precisão e integridade dos ativos e finanças, e promover o desenvolvimento constante da empresa. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 10 reuniões. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião de votação das propostas consideradas na sessão
Em 8 de janeiro de 2021, a 16ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores aprovou a proposta sobre o convite especial para aumento de capital do investimento Tiefa e transações de partes relacionadas
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 aprovou o relatório anual e seu resumo em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020 e o plano de distribuição de lucros em 2020 Aprovou a proposta sobre o relatório especial da 17ª reunião sobre depósito e utilização de fundos angariados em 2020 do Quarto Conselho de Supervisores em 22 de abril de 2021
Proposta de aprovação do relatório sobre autoavaliação do controlo interno em 2020
Foi aprovada a proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial, aprovada a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021 e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
O relatório sobre o primeiro trimestre de 2021 do Quarto Conselho de Supervisores aprovou o relatório sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e autofinanciamento na 18ª Reunião de 26 de abril de 2021
A proposta de gestão de caixa com fundos foi aprovada
Em 30 de junho de 2021, o Quarto Conselho de Supervisores aprovou a proposta da 19ª Reunião sobre o aumento de capital de empresas integralmente detidas com recursos captados
O relatório semestral de 2021 e o seu resumo da quarta sessão do Conselho de Supervisores adoptaram o relatório sobre o depósito e a disposição de fundos angariados em 2021 semestral na 20ª reunião realizada em 27 de agosto de 2021
A proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização foi aprovada
Proposta de utilização de fundos angariados em substituição de fundos próprios para projectos investidos e aprovados pelo 4º Conselho de Supervisores
A 21ª Reunião em 30 de setembro de 2021
Proposta de emissão de conta de aceitação bancária para pagamento do fundo de projeto de investimento angariado através de negociação
O relatório do terceiro trimestre de 2021 foi aprovado pelo Quarto Conselho de Supervisores sobre o ajustamento e implementação de alguns projetos de investimento com recursos angariados
A proposta sobre o conteúdo da 22ª Reunião realizada em 28 de outubro de 2021 passou no exame de adequação do desempenho do plano de incentivo de ações de chamada especial
A proposta relativa aos indicadores nucleares foi aprovada
Revisão e adaptação do plano especial de incentivo ao capital próprio do Quarto Conselho de Supervisores
No dia 9 de novembro de 2021, foi aprovada a proposta sobre as condições de avaliação de desempenho da 23ª Reunião
4.º Conselho de Supervisores
Em 17 de dezembro de 2021, a proposta de correção de erros contábeis anteriores foi adotada na 24ª reunião
O quinto relatório sobre a eleição geral e nomeação do conselho de supervisores da empresa
No dia 30 de dezembro de 2021, foi adotada a proposta de candidatos a supervisores não assalariados da 25ª sessão do conselho de supervisores
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa não só realizou a reunião do conselho de supervisores, mas também participou e participou do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa, ouviu várias propostas e resoluções importantes da empresa, entendeu o processo de formação de várias decisões importantes da empresa, dominou o desempenho comercial da empresa e desempenhou as funções de supervisão informada e inspeção do conselho de supervisores, Assegura a padronização do comportamento operacional e gerencial da empresa.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos, em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, foram emitidos os seguintes pareceres sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas mantidos pela empresa como delegados sem direito de voto, e supervisionaram os procedimentos de convocação e tomada de decisão do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa e o sistema de controle interno da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes. O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa cumprem estritamente as disposições da lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, implementam seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, operam de forma padronizada e diligente; O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito; Divulgação atempada e precisa das informações; No exercício de suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa.
II) Situação financeira da empresa
O Conselho de Supervisores inspecionou e analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa durante o período de relatório. O Conselho de Supervisores da empresa acredita que a empresa possui um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controlo interno sólido e um bom estado financeiro. O relatório financeiro de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. O relatório de auditoria padrão não qualificado emitido pela Hexin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) reflete verdadeiramente e com precisão a situação financeira da empresa.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
O conselho de supervisores inspecionou o uso e gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório.O conselho de supervisores da empresa acreditava que a empresa usou e gerenciou os fundos levantados em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de associação e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes para a compra de produtos financeiros bancários com fundos angariados ociosos e a alteração de algumas contas especiais para fundos angariados, e fez divulgação completa de informações, que atenda aos requisitos da regulamentação pertinente.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa realizaram os procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes, cumpriram as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e documentos normativos relevantes, e o preço de transação foi justo e razoável; Caso o procedimento de votação da assembleia geral do conselho de administração ou dos acionistas coligados não seja válido, especialmente quando a assembleia geral coligada não é considerada ou o procedimento de votação dos acionistas coligados não é válido.
V) Garantia externa da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou a garantia da empresa. No final do período de relatório, a garantia externa da empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários, cumpriu as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a garantia externa das empresas cotadas, e não houve comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas.
(VI) gestão interna da informação da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa. O conselho de supervisores da empresa acredita que o sistema de gestão de informações privilegiadas formulado e implementado pela empresa atende aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Após a verificação, a empresa não usou informações privilegiadas para negociação ilegal de ações em 2021.
(VII) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e um ambiente de controle interno padronizado de acordo com as regulamentações relevantes; O estabelecimento do sistema de controle interno da empresa desempenhou um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos da operação e gestão da empresa, garantiu o cumprimento legal da operação e gestão e segurança de ativos, garantiu a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relevantes, melhorou a eficiência e efeito da operação e promoveu a realização constante da estratégia de desenvolvimento da empresa; O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar suas funções com fidelidade e diligência, com uma atitude de trabalho mais rigorosa, promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e estabelecer uma boa imagem de integridade da empresa. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes, efetivamente supervisionar o desempenho das funções do conselho de administração e gerentes seniores e participar ativamente da assembleia geral de acionistas A reunião do conselho de administração deve compreender oportunamente a situação financeira da empresa, conhecer e supervisionar a legalidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e seus procedimentos de desempenho, promover a melhoria do nível de operação padronizado da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
É por este meio comunicado.
Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001)
Conselho de Supervisores
7 de Março de 2022
