China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 primeira assembleia geral extraordinária de acionistas
Materiais de reunião
Março de 2002
Ordem do dia da reunião
Hora de início da reunião no local: 14:30 na sexta-feira, 25 de março de 2022. Local da reunião no local: sala China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211, bloco C, No. 99, xingshikou Road, Haidian District, Pequim
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação na sexta-feira, 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O tempo de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 na sexta-feira, 25 de março de 2022.
Moderador: Sr. Li Yihua, presidente
Participantes e participantes não votantes: representantes de accionistas e accionistas, directores, supervisores, quadros superiores e representantes de intermediários, etc.
Procedimentos básicos da reunião no local:
1,Declarar a abertura da reunião
2,Anunciar a presença da reunião e eleger os escrutinadores e contadores
3,Deliberação das propostas
4,Preencha o voto no local e comece a votar
5,Interromper a reunião e resumir os resultados da votação on-line e on-line (os resultados finais da votação estarão sujeitos ao anúncio)
Lista de propostas
Proposta 1: proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade 4 proposta 2: proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa 8. Proposta 3: proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia 11 proposta 1: proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração dos acionistas da empresa e representantes dos acionistas:
According to the China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association) and other relevant provisions, the term of office of the third board of directors of China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (hereinafter referred to as the company) has expired and a general election is required. The board of directors nominated the following persons as candidates for non independent directors of the Fourth Board of directors of the company and exercised their functions and powers according to the provisions of the articles of association, O mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade:
Candidatos para diretor executivo: Li Yihua, Liu Jing, Liu Ruiping
Candidatos para diretores não executivos: Hu Zhenjie, Zhou Xinzhe e Zhang Wenjun.
Os candidatos acima mencionados para diretores não independentes foram deliberados e aprovados na 45ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e são submetidos à assembleia geral de acionistas para realizar os procedimentos eleitorais.
Os currículos dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante designada “empresa”) dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1. O Sr. Li Yihua, de 43 anos, é atualmente secretário do comitê do Partido, presidente, diretor não executivo, membro e presidente do comitê de gestão de riscos do conselho de administração, membro do comitê de nomeação do conselho de administração, membro e presidente do comitê de estratégia do conselho de administração. Economista, mestre, mestre em administração de empresas. Ele já serviu como gerente de projeto da empresa de investimento Yunnan Huawen Hengye, diretor de assuntos jurídicos e vice-diretor da Yunnan Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) Departamento de Desenvolvimento de Investimentos, vice-diretor do Departamento de Desenvolvimento Empresarial do Yunnan Tin Industry Group (holding) Co., Ltd., Yunnan Tin Co.Ltd(000960) secretário do conselho e diretor do departamento de valores mobiliários, vice-presidente da Yunnan Investment Holding Co., Ltd., vice-diretor e diretor do departamento jurídico e gerente geral de operação de capital do grupo Chinalco, Gerente geral, secretário adjunto do comitê do Partido e diretor da Chinalco Asset Management Co., Ltd., presidente da Chinalco Industrial Services Co., Ltd., diretor de grupo high-end manufacturing Co., Ltd., diretor de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Trading Co., Ltd. O Sr. Li também é diretor da Chinalco minério de ferro Holding Co., Ltd.
2. O Sr. Liu Jing, de 53 anos, é atualmente diretor executivo, presidente e secretário adjunto do comitê do Partido da empresa. Engenheiro sénior, graduado na universidade, bacharel em engenharia. Ele uma vez serviu como técnico, vice-diretor e diretor do Escritório de Engenharia Civil do Instituto de Design e Pesquisa de Alumínio de Magnésio de Shenyang, gerente e vice-engenheiro chefe do departamento de projeto de Trinidad e Tobago, vice-diretor do departamento de gerenciamento de projeto e diretor do departamento de gerenciamento de projetos, assistente do gerente geral, vice-gerente geral, diretor executivo, gerente geral e secretário do partido do Instituto de Design e Pesquisa de Alumínio de Shenyang, Ltd, Funções: Presidente do Conselho de Administração, Secretário do Comitê Preparatório do Comitê Central do CPC, vice-presidente do grupo de inspeção disciplinar, etc. Atualmente, o Sr. Liu Jing também é um diretor da Chinalco minério de ferro Holding Co., Ltd. e o presidente da China Color Technology Co., Ltd.
3. O Sr. Liu Ruiping, 54 anos, é atualmente vice-presidente da empresa. Graduado pela escola do Partido Central, engenheiro sênior com excelentes resultados. Ele uma vez serviu como engenheiro-chefe e vice-diretor do escritório de planejamento econômico do Instituto de Design e Pesquisa de Alumínio de Magnésio de Shenyang, vice-gerente do departamento de projeto de alumina, gerente do departamento de alumina e departamento de projeto I de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) departamento de gestão de investimentos, gerente sênior, vice-gerente geral e gerente geral do departamento de gestão de investimentos. Atualmente, o Sr. Liu também serve como secretário do partido e presidente da China Nonferrous Metals Construction Co., Ltd. e o diretor executivo da Shanxi 12th metallurgical Asset Management Co., Ltd.
4. O Sr. Hu Zhenjie, 57, é atualmente o conselheiro geral e gerente geral do departamento de conformidade legal de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. Graduou-se como doutorando, doutor em direito, economista sênior e advogado de empresas. Ele serviu uma vez como pesquisador assistente, vice-diretor, diretor, diretor do departamento de assuntos gerais, vice-diretor do departamento de administração do secretário (Departamento de Pesquisa, departamento de pessoal) do Escritório de Assuntos Legislativos do Conselho de Estado, membro do grupo do Partido e vice-prefeito (cargo temporário) do Governo Popular Municipal de Fuzhou da província de Fujian, conselheiro geral de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) empresa, etc. O Sr. Hu também é diretor da Chinalco Overseas Holdings Co., Ltd.
5. O Sr. Zhou Xinzhe, de 58 anos, é atualmente um diretor de tempo integral da empresa afiliada a Group Co., Ltd. Formado na Universidade, engenheiro sénior. Ele já atuou como técnico, engenheiro, engenheiro-chefe, vice-diretor de operação, diretor do departamento de materiais e equipamentos, vice-economista-chefe, diretor de departamento de vendas, gerente, vice-diretor de fábrica e secretário do partido da empresa de vendas, vice-secretário do comitê do Partido, secretário do comitê do Partido, vice-gerente geral, presidente do sindicato, diretor executivo e supervisor da Fushun Aluminium Co., Ltd., presidente da Fushun Titanium Industry Co., Ltd. Gerente geral, diretor executivo, subsecretário do comitê do Partido e presidente do sindicato de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Lanzhou Branch, subsecretário do comitê do Partido e presidente do sindicato do Lanzhou Aluminium Co., Ltd. Atualmente, o Sr. Zhou também serve como diretor em tempo integral da Chinalco eletrodo materiais Co., Ltd. e diretor externo em tempo integral da Jiuye Construction Co., Ltd.
6. O Sr. Zhang Wenjun, 42 anos, é atualmente o diretor em tempo integral da empresa afiliada a Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. e o gerente do escritório de gestão orçamentária do departamento de propriedade financeira. Graduado pela Universidade, Bacharel em Administração, contador sênior. Ele costumava ser o contador do Departamento de Finanças da China recursos hídricos e Hydropower Press, o contador e vice-diretor do Departamento de Finanças da Peking University Press, o diretor de negócios do departamento de gestão orçamentária, o gerente sênior de negócios do departamento de avaliação orçamentária e o vice-diretor do departamento de contabilidade do Departamento de Finanças de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) empresa, o vice-diretor do departamento de contabilidade, o vice-diretor, diretor e gerente do departamento de avaliação orçamentária do Departamento de Finanças de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd, Supervisor da Chinalco Finance Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Zhang também serve como diretor externo em tempo integral da Chinalco Finance Co., Ltd., um diretor externo em tempo integral da Chinalco Capital Holding Co., Ltd. e um diretor em tempo integral da China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Trading Group Co., Ltd.
Proposta 2: proposta relativa à eleição dos administradores independentes do Quarto Conselho de Administração da Companhia.
According to the China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association) and other relevant provisions, China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (hereinafter referred to as the company) the term of office of the third board of directors has expired and a general election is required. The board of directors nominated the following persons as independent director candidates for the Fourth Board of directors of the company and exercised their functions and powers according to the provisions of the articles of association, O mandato é de três anos a contar da data da eleição e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade:
Candidatos a diretores independentes não executivos: Gui Weihua, Xiao Zhixiong, Tong Pengfang
Os candidatos a diretores independentes acima foram deliberados e aprovados na 45ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e são submetidos à assembleia geral de acionistas para realizar os procedimentos eleitorais.
Anexo à proposta 2: currículos dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (a seguir designada “empresa”) currículos dos candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1. O Sr. GUI Weihua, de 71 anos, é atualmente diretor não executivo independente da empresa, membro do comitê de auditoria, do comitê de remuneração e presidente do conselho de administração, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia. Mestrado. O Sr. GUI é agora um acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, líder acadêmico do grupo de pesquisa de inovação da Fundação Nacional de Ciências Naturais, diretor do centro de pesquisa de engenharia do Ministério da educação em Automação de Metalurgia Não Ferrosa, diretor do Instituto de Engenharia de Controle, Escola de Ciência da Informação e Engenharia da Universidade Central do Sul, professor e supervisor de doutorado da Universidade Central do Sul. O Sr. GUI também é um diretor não executivo independente da China Ruilin Engineering Technology Co., Ltd.
2. Xiao Zhixiong: 51 anos de idade, Hong Kong, China, formou-se na Universidade, Bacharel em Administração de Empresas. Atualmente é membro do Instituto Hong Kong de Contadores Públicos Certificados, do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados e da Associação Hong Kong de Diretores Não-Executivos Independentes. Foi sócio da KPMG (Hong Kong), sócio-gerente da indústria imobiliária da KPMG China e sócio-gerente da KPMG China (Sul da China) desenvolvimento do mercado de capitais e diretor executivo da Lvjing (China) Real Estate Investment Co., Ltd. Atualmente, Xiao também é um diretor não executivo independente da rongwanjia life Service Co., Ltd., um diretor não executivo independente da China gasindustry Investment Holdings Co.Ltd., Dongjiang Environmental Company Limited(002672) diretor não executivo independente e um diretor não executivo independente da Zhongyuan Construction Industry Co., Ltd.
3. Tong Pengfang, 49 anos, é agora sócio sênior e diretor do escritório de advocacia Beijing Derun. Mestre, mestre em direito, advogado e contador público certificado. Ele já serviu como editor da China Financial and Economic Publishing House, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) diretor independente, Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co.Ltd(002390) diretor independente, Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) diretor independente, etc. Atualmente, o Sr. Tong é também um diretor externo do Yunnan Tin Industry Group (holding) Co., Ltd., um diretor externo de Shanghai Qinsen Hangzhou Landscaping Co.Ltd(605303) Co., Ltd. e um diretor independente da China terras raras Co., Ltd.
Proposta 3: proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia.
According to the China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association) and other relevant provisions, the term of office of the third board of supervisors of China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (hereinafter referred to as the company) has expired and a general election is required. Upon the recommendation of the company’s controlling shareholder Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd., the board of supervisors of the company nominated he Wenjian and Lin Ni as the candidates for shareholder representative supervisors of the Fourth Board of supervisors of the company, A sociedade exercerá suas funções e poderes de acordo com o disposto no Estatuto Social e afins, e o mandato será de três anos a contar da data da eleição e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Os candidatos acima mencionados para supervisores representativos de acionistas foram deliberados e aprovados na 25ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa, e são submetidos à assembleia geral de acionistas para realizar os procedimentos eleitorais.
Anexo à proposta 3:
O 4º supervisor da empresa
Currículo dos candidatos a representantes de acionistas e supervisores
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) os currículos dos candidatos a supervisores representativos de acionistas do Quarto Conselho de Supervisores são os seguintes:
1. O Sr. He Wenjian, 52 anos, é atualmente o gerente geral do Departamento de Otimização da Operação (Escritório de Reforma) da Group Co., Ltd. Graduado pela Universidade, Bacharel em Engenharia, Engenheiro Sénior. Ele costumava ser um trabalhador de eletrólise de alumínio, técnico da seção de tecnologia, diretor adjunto do grupo de gestão da empresa do escritório de gestão da empresa, diretor adjunto da seção de secretário do escritório do diretor da fábrica, diretor da seção de pesquisa, diretor adjunto do departamento de publicidade do comitê do partido, secretário adjunto do ramo geral do partido do escritório de gestão de materiais, e diretor adjunto do departamento de gestão de materiais do centro de marketing de Qinghai Aluminium Co., Ltd, Gerente adjunto e gerente do departamento de planejamento e operação de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Qinghai Branch, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) assistente do gerente geral de Qinghai Branch, diretor da fábrica de carbono, Aluminum Corporation Of China Limited(601600) gerente sênior e gerente geral adjunto do departamento de gestão da empresa, gerente do departamento de alumínio eletrolítico, diretor de Shanxi Huaze Aluminium Power Co., Ltd., diretor de Zunyi Aluminium Co., Ltd., vice-diretor do departamento de gestão da empresa de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) empresa, Gerente geral, secretário adjunto do comitê do Partido e secretário do comitê do Partido de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Ramo de Liancheng, presidente da Lanzhou Liancheng Aluminium Co., Ltd., pessoa responsável pelo departamento de otimização da operação (Escritório de Reforma) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Grupo Co., Ltd. Ele também é diretor externo de meio período da Chinalco Asset Management Co., Ltd., diretor da Gansu Hualu Aluminum Co., Ltd. e diretor da China Rare Earth Group Co., Ltd.
2. A Sra. Lin Ni, 48 anos, é atualmente a gerente geral do Departamento de Auditoria da Group Co., Ltd. A Sra. Lin se formou na Universidade de Economia de Shandong, com especialização em contabilidade internacional, bacharel em economia, contador público certificado, agente fiscal certificado, avaliador de ativos certificado e auditor sênior. A Sra. Lin tem uma rica experiência em auditoria e contabilidade, tendo sido sucessivamente diretora da segunda divisão de auditoria, diretora da primeira divisão de auditoria e vice-diretora do Departamento de Auditoria do Departamento de Auditoria da empresa Aluminum Corporation Of China Limited(601600) e vice-gerente geral do Departamento de Auditoria do Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Group Co., Ltd. (presidindo o trabalho). Atualmente, a Sra. Lin também serve como Aluminum Corporation Of China Limited(601600) supervisora, supervisora da Chinalco Asset Management Co., Ltd. e supervisora da Chinalco Material Application Research Institute Co., Ltd.
