Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o.: pro 2022011 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Anúncio das deliberações da 45ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (doravante referida como a empresa) a 45ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e as disposições dos China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) estatutos de associação (doravante referidos como os estatutos de associação).
(II) a reunião será realizada em 7 de março de 2022 por meio de comunicação in loco combinada com vídeo. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 2 de março de 2022.
(III) há 6 diretores que devem participar da reunião, 6 diretores que realmente participam da reunião e 6 votos efetivos.
(IV) O Sr. Li Yihua, presidente da empresa, presidiu a reunião. Alguns supervisores, gerentes seniores, conselheiros gerais, pessoal de departamentos relevantes e pessoal relevante de instituições intermediárias da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. 2,Deliberações da reunião do conselho
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
De acordo com os estatutos e outras disposições pertinentes, o mandato do terceiro conselho de administração da sociedade expirou e é necessária uma eleição geral. O conselho de administração concorda em nomear as seguintes pessoas como candidatos a diretores não independentes do quarto conselho de administração da sociedade e exercer suas funções e poderes de acordo com o disposto nos estatutos. O mandato é de três anos a contar da data da eleição e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade:
Candidatos para diretor executivo: Li Yihua, Liu Jing, Liu Ruiping
Candidatos a diretores não executivos: Hu Zhenjie, Zhou Xinzhe, Zhang Wenjun
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. Os candidatos a diretores não independentes indicados na proposta precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para realizar os procedimentos eleitorais.
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre a nomeação acima de candidatos a diretores não independentes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres independentes da 45ª reunião do China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) do terceiro conselho de administração sobre assuntos relevantes divulgados. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Comunicado de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores divulgado.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
De acordo com os estatutos e outras disposições pertinentes, o mandato do terceiro conselho de administração da sociedade expirou e é necessária uma eleição geral. O conselho de administração compromete-se a nomear as seguintes pessoas como diretores independentes candidatos ao quarto conselho de administração da sociedade e exercer suas funções e poderes de acordo com o disposto nos estatutos. O mandato é de três anos a contar da data da eleição e adoção pela assembleia geral dos acionistas da sociedade:
Candidatos a diretores independentes não executivos: Gui Weihua, Xiao Zhixiong, Tong Pengfang
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram. Os candidatos a diretores independentes indicados na proposta precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para realizar os procedimentos eleitorais.
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram opiniões independentes sobre a nomeação acima de candidatos a diretores independentes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Pareceres independentes da 45ª reunião do China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) do terceiro conselho de administração sobre assuntos relevantes divulgados. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia para obter detalhes sobre os assuntos acima. Comunicado de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores divulgado.
(III) a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em Pequim em 25 de março de 2022 e considerar as seguintes propostas:
1. Proposta de eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
2. Proposta de eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da Companhia;
3. Proposta de eleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia;
O conselho de administração da empresa autoriza o Secretário do conselho de administração a distribuir o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em tempo oportuno.
Resultados da votação: 6 concordaram, 0 se opuseram, 0 se abstiveram e 0 se evitaram.
3,Anexo de anúncios em linha
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) pareceres independentes sobre assuntos relevantes na 45ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conselho de Administração
7 de Março de 2022
Documentos de arquivamento
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a resolução da 45ª reunião do terceiro conselho de administração
