Código dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) abreviatura dos títulos: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Anúncio n.o: 2022013 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 25 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:30, 25 de março de 2022
Local: sala China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 211, bloco C, No. 99, estrada xingshikou, distrito de Haidian, Pequim
(5) Data de início e fim do sistema de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 25 de março de 2022
A 25 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e a dos investidores em Shanghai Stock connect
Processo de votação
A votação dos investidores envolvidos em negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as regras de implementação para votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes.
(7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
nada
2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A Acionista H Acionista
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade: (6) serão eleitos diretores não independentes
1.01 eleger o Sr. Li Yihua como diretor executivo √√
1.02 eleição do Sr. Liu Jing como diretor executivo √√
1.03 eleição do Sr. Liu Ruiping como diretor executivo √√
1.04 eleição do Sr. Hu Zhenjie como diretor não executivo √√
1.05 eleger o Sr. Zhou Xinzhe como diretor não executivo √√
1.06 eleição do Sr. Zhang Wenjun como diretor não executivo √√
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade: (3) serão eleitos diretores independentes
2.01 eleger o Sr. GUI Weihua como diretor não executivo independente √√
2.02 eleger o Sr. Xiao Zhixiong como diretor não executivo independente √√
2.03 eleger o Sr. Tong Pengfang como diretor não executivo independente √√
3.00 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia (2 supervisores a serem eleitos)
3.01 eleger Mr. He Wenjian como o supervisor representante acionista √√
3.02 eleger a Sra. Lin Ni como supervisora representativa dos acionistas √√
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 45ª reunião do terceiro conselho de administração e na 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 7 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da HKExnews (www.hkexnews. HK) e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) E anúncios relevantes publicados no Securities Daily.
2. Resolução especial: Nenhuma
3) Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: propostas 1 e 2
4. Propostas envolvendo retirada de voto de acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nenhuma
3,Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo consta do anexo 2
4,Participantes nas reuniões
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022 / 3 / 21
(2) Consulte a convocatória da primeira assembleia de acionistas da empresa em 2022 e outros documentos relevantes publicados no site da bolsa de valores de Hong Kong.
(3) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(4) Um advogado empregado pela empresa.
(5) Outro pessoal.
5,Método de registo das reuniões
(I) Os acionistas individuais de uma ação que preencham as condições para comparecer pessoalmente à assembleia devem apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade, cartão de conta de ações e outros certificados de participação para registro; Se for confiada a presença de um agente na reunião, além dos documentos acima mencionados, o agente deverá apresentar também o seu bilhete de identidade válido e procuração (ver Anexo 1).
(II) os acionistas societários de ações A que satisfaçam as condições de participação na assembleia serão representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar a licença comercial do acionista da pessoa coletiva, seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal, cartão de conta de ações e outros certificados de participação para registro; Se for confiada a presença de um agente na reunião, a procuração emitida pelo representante nos termos da lei (ver anexo 1).
(III) o horário de inscrição da reunião no local é das 13:30 às 14:30 de 25 de março de 2022.
(IV) para o método de registro de acionistas de ações H, consulte o aviso e anúncio da assembleia geral de acionistas publicados separadamente no site de divulgação da bolsa de valores de Hong Kong.
6,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
Endereço: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) escritório do conselho, bloco C, No. 99, estrada xingshikou, distrito de Haidian, Pequim
Código Postal: 100093
Tel.: 01082406806
Fax: 01082406666
E-mail: IR- [email protected].
(II) as despesas de transporte e acomodação dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) conselho de administração 7 de março de 2022 Anexo 1: procuração para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo 2: descrição e apresentação de documentos dos métodos de votação para a eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo:
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) a resolução da 45ª reunião do terceiro conselho de administração Anexo 1: procuração
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária da sua empresa em 2022, realizada em 25 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. O período de atribuição termina no final desta reunião.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador:
Número de ações preferenciais detidas pelo cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
1.00 proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa –
1.01 eleger o Sr. Li Yihua como diretor executivo 1.02 eleger o Sr. Liu Jing como diretor executivo 1.03 eleger o Sr. Liu Ruiping como diretor executivo 1.04 eleger o Sr. Hu Zhenjie como diretor não executivo 1.05 eleger o Sr. Zhou Xinzhe como diretor não executivo 1.06 eleger o Sr. Zhang Wenjun como diretor não executivo
2.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa –
2.01 eleger Mr. GUI Weihua como diretor não executivo independente 2.02 eleger Mr. Xiao Zhixiong como diretor não executivo independente 2.03 eleger Mr. Tong Pengfang como diretor não executivo independente
3.00 proposta sobre a eleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade –
3.01 eleger Mr. He Wenjian como supervisor representante acionista 3.02 eleger Ms. Lin Ni como Supervisor representante acionista
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
1. As propostas 1, 2 e 3 são propostas de votação cumulativa, sendo adotado o sistema de votação cumulativa. Sistema de votação cumulativa: o sistema de votação cumulativa refere-se ao que, quando a assembleia geral elege diretores ou supervisores, cada ação tem os mesmos direitos de voto que o número de diretores ou supervisores a serem eleitos, e os direitos de voto detidos pelos acionistas podem ser utilizados centralmente. O sistema de votação cumulativa inclui o sistema de votação convencional. Os acionistas podem votar com parte ou todos os seus direitos de voto. Solicita-se aos acionistas que indiquem o número específico de votos na coluna “número de votos”. Se os acionistas preencherem “√” na coluna “número de votos” de candidatos, significa que o número de votos dos acionistas nos candidatos é o mesmo que o número de ações que detêm por defeito. Para a descrição específica do sistema de votação cumulativa, ver a seguinte “descrição do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores utilizando o sistema de votação cumulativa”.
2. Se o administrador não der instruções específicas sobre a votação dos assuntos em análise, considerar-se-á que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
3. De acordo com as disposições pertinentes do China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) estatutário, os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação do número de ações por eles detidas serão contados como “renúncia”.
4. Se a parte encarregada representar o acionista como pessoa coletiva, deve apor o selo da pessoa coletiva.
5. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo cliente, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a ser assinados serão autenticados em cartório.
6. A procuração e os documentos autenticados (se aplicável) dos acionistas de ações A devem ser entregues à sede do conselho de administração da sociedade pelo menos 24 horas antes da reunião ou 24 horas antes do horário de votação especificado no aviso de reunião.
Descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,Eleição dos candidatos a administradores, diretores independentes e conselho de supervisão na assembleia geral de acionistas
