Código dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Anúncio n.o: 2022015 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores da empresa em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada em 7 de março de 2022 sob a forma de comunicação e local. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Kong xiangqiang, presidente do conselho de supervisores da empresa. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos para supervisores do Quarto Conselho de Supervisores;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como o mandato do terceiro conselho de supervisores da empresa está prestes a expirar, a empresa precisa realizar uma eleição geral do conselho de supervisores. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o Sr. Xia Tao e a Sra. Zhou Min foram nomeados pelo conselho de supervisores como candidatos a supervisores do Quarto Conselho de supervisores da empresa e submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. Os currículos dos candidatos a supervisores são detalhados no anexo.
O mandato dos membros do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de supervisores, os membros do terceiro conselho de supervisores da empresa continuarão a desempenhar as funções de supervisores antes da eleição do novo conselho de supervisores.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
2. A proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores foi deliberada e aprovada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de supervisores concordou em alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de supervisores Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , O regulamento interno revisto do Conselho de Supervisores Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) e as alterações específicas são publicadas no mesmo dia em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conselho de Supervisores
7 de Março de 2022
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
recinto:
Anexo à proposta I: currículo dos candidatos a supervisores do Quarto Conselho de Supervisores da empresa
1. Currículo do Sr. Xia Tao
Sr. Xia Tao, nascido em junho de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduou-se na Universidade de Tecnologia Química de Pequim em 2005 com bacharelado em Química Aplicada. De 2005 a 2013, atuou como gerente de produto da Huarui keliheng (Beijing) Technology Co., Ltd., gerente da divisão de segurança industrial do grupo de automação Honeywell de 2013 a 2018 e vice-gerente geral da mengpu’an Electronics (Shanghai) Co., Ltd. desde 2018. Até agora, o Sr. Xia Tao não detém ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Uma pessoa que não tenha sido arquivada para investigação por um órgão judicial por suspeita de crime ou que não tenha sido arquivada para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos não é uma pessoa desonesta. Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades, nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais que não possam ser nomeadas como supervisores.
2. Currículo da Sra. Zhou Min
Sra. Zhou Min, nascida em julho de 1976, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduou-se na escola de administração da Universidade Renmin da China com bacharelado em direito em junho de 1999, mestre em economia pela Universidade de Relações Econômicas Externas e Comércio em junho de 2005 e pesquisador assistente em 2006. De julho de 1999 a março de 2000, ele trabalhou na Universidade de Pequim Bluebird Co., Ltd., de março de 2000 até agora, ele trabalhou na Universidade de Pequim Bluebird Huanyu Technology Co., Ltd., e de junho de 2010 até agora, ele serviu como supervisor da Universidade de Pequim Bluebird Huanyu Technology Co., Ltd. A Sra. Zhou Min também é a supervisora da Beijing Qingniao Guosheng Investment Management Co., Ltd. e outras empresas. É supervisor da empresa desde março de 2015.
Até agora, a Sra. Zhou Min não tem ações na empresa. Exceto como um supervisor de Beijing Beida Qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, a Sra. Zhou Min não tem outro relacionamento com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi treinada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
A punição dos departamentos competentes e a punição da bolsa de valores, que não tenham sido apresentados para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crimes ou apresentados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, não pertencem à pessoa sujeita a desonestidade. Não há circunstâncias estipuladas na lei das sociedades, nas regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais que não possam ser nomeadas como supervisores.
