Regulamento interno da assembleia de accionistas Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Quadro de comparação de revisões
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os acionistas de empresas cotadas
O regulamento da assembleia geral (revisto em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como o disposto nos estatutos
De acordo com a situação real da empresa, a empresa planeia rever o regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Algumas disposições são revistas, e este assunto precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
As alterações propostas são as seguintes:
Conteúdo do regulamento interno inicial e do regulamento interno revisto
número
Artigo 5º Os advogados empregados pela sociedade na convocação da assembleia geral de acionistas Artigo 5º Os advogados empregados pela sociedade na convocação da assembleia geral de acionistas emitirão pareceres jurídicos e divulgarão publicamente as seguintes questões:
(I) se os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com o disposto em (I) se os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as leis relevantes, leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos, regulamentos administrativos corporativos, documentos normativos, estatutos sociais e estes regulamentos; Disposições do
(II) as qualificações dos participantes e convocadores (II) se os acionistas presentes na assembleia geral e o mandatário dos acionistas são legais e efetivos; O número de pessoas na tabela representa o número de ações; As qualificações das pessoas que participam na reunião; (III) se os procedimentos de votação e os resultados da reunião estão em conformidade com (III) se a qualificação do convocador é legal e eficaz;
A lei é eficaz; (IV) se os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e eficazes; (IV) Emitir (V) a retirada dos acionistas relevantes da votação sobre outras questões relevantes a pedido da sociedade. Tal como o parecer jurídico da assembleia geral de accionistas. Caso outros accionistas estejam determinados a evitar votar após a convocação da assembleia geral, o parecer jurídico deve divulgar pormenorizadamente as razões pertinentes e emitir pareceres claros sobre a sua legalidade e cumprimento;
(VI) em caso de compra ilegal em violação do disposto nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63 da lei dos valores mobiliários, se os votos dos acionistas relevantes não estão incluídos no número total de ações com direito a voto na assembleia geral de acionistas é legal e conforme Emitir opiniões claras sobre se os resultados das votações são legais e conformes;
(VII) além da proposta de eleger diretores e supervisores por votação cumulativa, o número de ações acordadas, contrárias e abstenções de cada proposta e sua proporção no número total de ações válidas com voto presentes na reunião, bem como se a proposta foi adotada. A proposta de eleger diretores e supervisores por votação cumulativa, o número de votos eleitorais obtidos por cada candidato e se são eleitos; Se o resultado da votação da assembleia geral de acionistas é legal e válido;
(VIII) emitir pareceres jurídicos sobre outras questões relevantes a pedido da empresa.
Artigo 6º A assembleia geral de accionistas é uma sociedade composta por todos os accionistas. Artigo 6º A assembleia geral de accionistas é a mais alta autoridade da sociedade composta por todos os accionistas, exercendo as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
(I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa; (I) determinar a política comercial e o plano de investimento da empresa;
(II) eleger e substituir diretores que não sejam representantes do pessoal; (II) eleger e substituir diretores, supervisores e supervisores que não sejam representantes do pessoal, e decidir sobre questões relacionadas com a remuneração dos diretores e supervisores; Decidir sobre a remuneração dos administradores e supervisores;
(III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração; (III) revisar e aprovar o relatório do conselho de administração;
(IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores; (IV) rever e aprovar o relatório do conselho de supervisores;
(V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa; (V) revisar e aprovar o plano de orçamento financeiro anual da empresa e o plano de liquidação final da parte final da liquidação; Caso;
(VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa e (VI) revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros e plano de recuperação de perdas da empresa; Caso;
(VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade (VII) tomar decisões sobre o aumento ou diminuição do capital social da sociedade; Resoluções; (VIII) rever e aprovar a aquisição da sociedade de acordo com o disposto no Estatuto Social (VIII) e deliberar sobre a emissão de obrigações societárias; Regime de acções da empresa;
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução e liquidação da sociedade ou (IX) emissão de ações, obrigações societárias convertíveis, ações preferenciais e mudança de forma societária; Tomar resoluções sobre outras variedades de valores mobiliários reconhecidas pela CSRC;
x) Alterar os estatutos; (x) Tomar decisões sobre fusão, cisão, dissolução, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade (XI) empregar ou demitir a sociedade de contabilidade;
Tomar resoluções; (11) Alterar os estatutos;
(12) Rever e aprovar as seguintes garantias externas da sociedade: (12) tomar decisões sobre o emprego e demissão de empresas de contabilidade; 1. O gerente geral de garantias externas da empresa e suas subsidiárias holding (XIII) delibera e aprova as seguintes garantias externas da empresa: o montante atinge ou excede os últimos ativos líquidos auditados 1. Qualquer garantia prestada após o montante total de garantias externas da empresa e de suas subsidiárias holding atingir 50%; 2. O montante total da garantia externa da empresa atinge ou excede a última garantia; 2. O montante total da garantia externa da empresa atinge ou excede a garantia no último período; Qualquer garantia prestada após auditoria de 30% do total dos ativos;
3. Fornecer garantia para o objeto de garantia cujo rácio de passivo patrimonial exceda 70%. 3. Fornecer garantia para o objeto de garantia cujo rácio de passivo patrimonial exceda 70%; Garantia de; 4. O montante de uma garantia única excede 10% dos activos líquidos auditados mais recentes. 4. O montante de uma garantia única excede a última garantia líquida auditada;
Garantia de 10%; 5. O montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede o montante do último auditado da empresa 5. O montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos excede 30% dos activos totais mais recentes da empresa;
30% do total dos activos auditados na fase I; 6. O montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa e o montante absoluto excede 50 milhões nos últimos seis meses consecutivos; 50% dos ativos líquidos auditados da fase I e o valor absoluto excede 7. A garantia prestada aos acionistas, controladores reais e suas afiliadas; Cinquenta milhões; 8. Outras garantias estipuladas pela CSRC ou Shenzhen Stock Exchange 7. Informações fornecidas aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas.
Garantia; (14) Revisar e aprovar a compra e venda da empresa de 8 ativos principais dentro de 12 meses consecutivos, conforme exigido pela CSRC ou Shenzhen Stock Exchange, até 30% do total de ativos auditados da empresa no último período. Questões a resolver;
(13) Rever e aprovar a compra e venda da sociedade no prazo de um ano (15) rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos captados; A venda dos principais ativos atinge o capital total auditado mais recente da empresa (XVI), sendo revistos o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
30% da produção; (17) Revisar a reestruturação importante dos ativos;
(14) Rever e aprovar a alteração da finalidade dos fundos levantados; (18) Revisar a listagem das filiais spin off;
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (19) Revisar a iniciativa da empresa de retirar suas ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (16) revisar e aprovar a listagem de suas ações na bolsa de valores atendendo aos seguintes critérios e decidir não negociar ou transferir na Bolsa de Valores de Shenzhen: em vez disso, solicitar negociação ou transferência em outros locais de negociação;
1. Operações normais (excluindo ativos doados): (XX) revisar e aprovar transações que atendam aos seguintes padrões:
(1) O total dos ativos envolvidos na operação representa mais de 50% do total dos ativos não auditados da empresa no período mais recente 1. Operações normais (como recebimento de ativos em caixa e obtenção de alívio da dívida, exceto aquelas que envolvem pagamento a retribuição e sem qualquer obrigação): se o total dos ativos tiver valor contábil e valor avaliado, O valor dos ativos da empresa envolvidos no período mais recente (1) é calculado como o maior do valor total dos ativos da empresa envolvidos no período mais recente; 2) se o objeto da transação estiver relacionado com o valor contábil e o valor de avaliação no último exercício contabilístico, o maior será tomado como dados de cálculo; O lucro operacional representa mais de 50% dos ativos líquidos envolvidos no assunto (como patrimônio líquido) das transações auditadas da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede mais de 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes, e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans; Se o montante exceder 50 milhões de yuans, os ativos líquidos envolvidos na transação são ao mesmo tempo. (3) se o objeto da transação tem valor contábil e valor de avaliação no último ano contábil, o maior prevalecerá; O lucro líquido representa mais de 50% do lucro operacional relevante da meta de transação líquida (3) auditada da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuans, contabilizando a receita operacional auditada da empresa no último ano fiscal; Mais de 50%, e o montante absoluto excede 50 milhões de yuan;
(4) O valor da transação (incluindo dívidas e despesas) (4) o lucro líquido relevante do objeto da transação no último ano contábil representa 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, representando mais de 50% do lucro líquido auditado mais recente da empresa no último ano contábil, e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans; E o montante absoluto excede RMB 5 milhões; (5) O lucro gerado da transação representa mais de 50% do valor da transação contábil mais recente da empresa (5) (incluindo passivos e despesas) e mais de 50% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuans; Mais de 50 milhões de yuans;
(6) Quando a empresa tem uma transação de “compra ou venda de ativos”, (6) o lucro gerado pela transação representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, que é o maior do total de ativos e valor da transação, e o valor absoluto excede o padrão de 5 milhões de yuan, e é listado em 12 RMB consecutivos de acordo com o tipo de transação; Calculado cumulativamente dentro de um mês, até 30% do total de ativos auditados no período do ativo em que ocorre a transação de “compra ou venda de ativos” na última (7) empresa. Considera-se como padrão de cálculo o montante total das obrigações relevantes mais elevado e o montante da transacção mais elevado e não incluído no âmbito de cálculo cumulativo relevante de acordo com a transacção. Os tipos de operações são calculados cumulativamente dentro de 12 meses consecutivos. Se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima forem negativos, calcula-se que atinja 30% do total dos ativos auditados no último período. Seu cálculo do valor absoluto foi realizado. No caso de transacções que cumpram as normas acima referidas, as obrigações relevantes não serão incluídas no âmbito de cálculo cumulativo relevante. Se o objeto da transação for patrimônio próprio, a empresa empregará uma empresa de contabilidade com os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima, e se for negativa, seu valor absoluto será tomado como qualificação comercial relacionada a valores mobiliários e futuros. Para aqueles que atendem aos padrões acima
