Código dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Anúncio n.o: 2022014 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Anúncio das deliberações da 68ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 68ª Reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada em 7 de março de 2022, sob a forma de comunicação in loco. 7 diretores devem participar da reunião e 7 diretores realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida por Cai Weimin, presidente da empresa. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, a empresa precisa realizar uma eleição geral do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração nomeou o Sr. Cai Weimin, Sr. Ni Jinlei, Ms. Zheng Zhong e Sr. Kang Yazhen como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa, que foram submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação. Consulte o anexo para os currículos dos candidatos a diretores não independentes.
O mandato dos membros do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Assegurar o desempenho das funções dos administradores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.Veja o conteúdo publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
2. Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Como o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, a empresa precisa realizar uma eleição geral do conselho de administração. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, o conselho de administração da empresa nomeou Shi Jiayou, Yuan Hao e jessezhixi Fang como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Veja o apêndice para os currículos de cada candidato. As qualificações dos candidatos a diretores independentes acima devem ser revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O mandato dos membros do Quarto Conselho de Administração da sociedade é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os membros do terceiro conselho de administração da empresa continuarão a desempenhar as suas funções antes da eleição do novo conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.Veja o conteúdo publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes.
3. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Tendo em vista a implementação da primeira opção acionária e do plano de incentivo restrito da companhia em 2020 e a distribuição de capital próprio da empresa em 2020, o capital social da empresa mudou, e o conselho de administração concorda em alterar o capital social da empresa em conformidade; De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições dos estatutos sociais. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Off on
4. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, os diretores concordam em alterar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , O regulamento interno revisto da assembleia geral Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) e o conteúdo revisto específico são publicados no site cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições do regulamento interno do Conselho de Administração Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) , O regulamento interno revisto do conselho de administração Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) e o conteúdo revisto específico são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de registo e gestão de insiders;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições do sistema de gestão de registro interno de informações privilegiadas, O “sistema revisto de gestão de registo de informação privilegiada” foi publicado no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
7. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições do sistema de gestão de divulgação de informações, O sistema revisto de gerenciamento de divulgação de informações foi publicado em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
8. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 68ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 68ª Reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conselho de Administração
7 de Março de 2022 Anexo:
Anexo à proposta 1: currículo dos candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
1. Currículo do Sr. Cai Weimin
Sr. Cai Weimin, nascido em setembro de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Formado pela Universidade de Pequim com bacharelado em física. Começou a trabalhar em julho de 1990 e, sucessivamente, atuou como técnico do centro de desenvolvimento tecnológico Haidian Sida de Pequim, analista de mercado do Instituto de mercado e investimento da Academia de Ciências Sociais e gerente geral da empresa de engenharia de decoração Beijing Zhenghe. De fevereiro de 2001 a dezembro de 2012, atuou como gerente geral da Beijing Beida Qingniao Safety System Engineering Technology Co., Ltd. De junho de 2012 a maio de 2013, atuou como diretor e vice-presidente da Universidade de Pequim Bluebird Huanyu Technology Co., Ltd. De junho de 2001 a dezembro de 2012, atuou como diretor e gerente geral da Hebei Beida Qingniao Huanyu equipamentos de combate a incêndios Co., Ltd., antecessora da empresa. De fevereiro de 2016 a dezembro de 2019, atuou como gerente geral da empresa. Desde dezembro de 2012, atuou como presidente da empresa e ocupou cargos em muitas subsidiárias da empresa. Ele também serve como diretor do Sexto Conselho da Associação de Proteção contra Incêndio da China, o membro do Comitê Técnico de Detecção e Alarme de Incêndio do Comitê Técnico Nacional de Padronização de Proteção contra Incêndio, o membro do Comitê Técnico Nacional de Padronização Profissional, o supervisor da Shanghai Xianyao Display Technology Co., Ltd., e o presidente da saichuang elétrica (Tongling) Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Cai Weimin detém 39698771 ações da empresa, não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais e outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Uma pessoa que não tenha sido arquivada para investigação por um órgão judicial por suspeita de crime ou que não tenha sido arquivada para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos não é uma pessoa desonesta. Não há circunstâncias estipuladas na lei da empresa, nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais que não possam ser nomeadas como diretor.
2. Currículo do Sr. Ni Jinlei
O Sr. Ni Jinlei, nascido em novembro de 1967, de nacionalidade chinesa, tem residência permanente nos Estados Unidos. Graduado pela Universidade de Pequim com bacharelado em software de computador. Ele trabalhou uma vez como engenheiro de software de computador da empresa de engenharia de software Shenzhen Taiji, gerente do departamento de informática do Centro de Câmbio de Valores Mobiliários de Hainan, gerente geral da Guangzhou Nanfang Qingniao Information System Co., Ltd., engenheiro sênior de software integrado e dispositivo Corporation (EUA), arquiteto de software do sistema de informação abbenergy (EUA) CEO da Beijing Peking University Online Network Co., Ltd., diretor de inglês infantil na China da corporação global inglesa, fundador e CEO da Beijing jinwenlang Information Technology Co., Ltd. Ele é atualmente o presidente / diretor executivo de Beijing Beida Qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., lendário investimento turístico (Hunan) Co., Ltd., Beijing Beida Qingniao Huanyu investimento (Hong Kong) Co., Ltd., Beijing Beida Qingniao Huanyu Technology (Cayman) Development Co., Ltd. Diretor da Beida Jade Bird Universal (Cayman) Investment Company Limited e da Peking University Bluebird universal investment (BVI) Co., Ltd. e presidente da Beijing Xizhi Education Technology Co., Ltd.
Até agora, o Sr. Ni Jinlei não tem ações na empresa. Exceto como o presidente e diretor executivo de Beijing Beida Qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, o Sr. Ni Jinlei não tem nenhuma outra relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, Aqueles que não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou punidos pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos não são desonestos. Não há circunstâncias estipuladas na lei da empresa, nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais que não possam ser nomeadas como diretor.
3. Currículo da Sra. Zheng Zheng
Zheng Zhong, nascida em maio de 1976, nacionalidade chinesa. Ele se formou no Departamento de Biologia Molecular da Escola de Ciências da Vida da Universidade de Pequim e obteve o mestrado em administração de empresas do Centro de Pesquisa Econômica da China, Universidade de Pequim, em julho de 2007. Ms. Zheng trabalhou sucessivamente no centro de bioengenharia do Instituto de metalurgia química da Academia Chinesa de Ciências (agora o Instituto de Engenharia de Processos), o Departamento de Biologia da Universidade de Shenzhen e Shenzhen Kexing Biological Products Co., Ltd. Ele costumava ser o assistente do presidente da empresa de investimento sirokin Sinogen (China), o assistente do diretor do Instituto de Genômica, Escola de Ciências da Vida, Universidade de Tsinghua, o presidente da Rede Online da Universidade de Pequim Pequim Co., Ltd., o vice-presidente do Grupo de Cultura da Universidade de Pequim, o assistente do presidente da Universidade de Pequim Bluebird Co., Ltd. e o gerente geral do departamento de grandes projetos. Ele é atualmente o diretor executivo e presidente da Beijing Beida Qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., o diretor executivo / gerente da Beijing Qingniao Yuda Information Technology Co., Ltd., e o diretor / gerente geral da Beijing Qingniao Sibei Investment Consulting Co., Ltd.
Além de servir como diretora executiva e presidente da Beijing Beida Qingniao Huanyu Technology Co., Ltd., a acionista controladora da empresa, a Sra. Zheng Zhong não tem nenhuma outra relação com acionistas que detêm mais de 5% da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, Aqueles que não foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou punidos pela bolsa de valores, e não foram colocados em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos não são desonestos. Não há circunstâncias estipuladas na lei da empresa, nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais que não possam ser nomeadas como diretor.
4. Currículo do Sr. Kang Yazhen
Kang Yazhen, nascido em julho de 1967, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Graduado pela Universidade Tecnológica de Xi’an (anteriormente Shaanxi Institute of Machinery) com um diploma de bacharel em marketing. Começou a trabalhar em julho de 1989 e trabalhou sucessivamente no Departamento de Vendas da fábrica estatal Xi’an 5228
