Código dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio n.o: 202218 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(1) Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A convocação desta reunião foi deliberada e aprovada na 32ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
(3) Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(4) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 em Quarta-feira, 23 de Março de 2022
2. a data e hora da votação on-line: 23 de março de 2022. a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 23 de março de 2022.
(5) A forma de realizar a reunião: votação no local combinada com votação on-line
A assembleia geral dos acionistas passará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
(6) Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 17 de março de 2022
(7) Participantes:
1. A partir do encerramento da tarde de 17 de março de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
(8) Local: sala de conferências no quarto andar Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) de 14677 Jingshi Road, distrito de Lixia, cidade de Jinan, província de Shandong
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta por eleição dos diretores do nono conselho de administração da empresa √
2.00 Proposta de renovação de uma série de acordos-quadro sobre transacções conexas √
Apenas um diretor é eleito nesta assembleia geral, não sendo aplicável o sistema de votação cumulativa; A proposta acima 2.00 envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. e Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Investment Holding Co., Ltd. evitam votar, e não aceitam o voto confiado de outros acionistas; Todas as propostas acima referidas serão contabilizadas separadamente para os pequenos e médios investidores.
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 31ª reunião do nono conselho de administração e na 32ª reunião do nono conselho de administração. http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios relevantes publicados na China Securities Journal, tempos de títulos, títulos diários e Shanghai Securities News.
3,Método de registo da reunião no local
(1) Método de registo
Os accionistas e os representantes dos accionistas presentes na assembleia podem registar a reunião por carta ou fax no local.
(2) Tempo de registo
9:00-11:30, 13:30-17:00 em 22 de março de 2022 e 9:00 em 23 de março de 2022 até antes da reunião no local.
(3) Local de registo
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Department of securities management.
(4) Método de registo
1. Acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido que comprove a qualificação de representante legal, cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa) e cartão de conta da pessoa jurídica acionista para se cadastrar na empresa; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal da unidade acionária legal de acordo com a lei, a cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), o certificado válido que comprove a qualificação do representante legal e o cartão de conta do acionista legal para se cadastrar na empresa. 2. Acionistas individuais: se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta acionista à sociedade para registro; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá apresentar à sociedade para registro o seu cartão de identificação e o cartão de identificação do cliente (cópia), a procuração do acionista assinada pelo cliente e o cartão de conta do acionista.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Informações de contacto da reunião
(1) Contatos da reunião: Zhao Mingxue, Li Wenjia
(2) Tel.: 053168906077
(3) Fax: 053168906075
(4) Email: sdlq Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 163.com.
(5) A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas da sociedade participantes da reunião suportadas por eles mesmos.
6,Documentos para referência futura
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) as resoluções da 31ª reunião do 9º Conselho de Administração e da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) conselho de administração 7 de março de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360498
2. Voting abbreviation: “mountain road voting”
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 23 de março de 2022 e termina às 15h de 23 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Regras de referência da coluna.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física), e exercer o direito de voto sobre propostas relevantes de acordo com as seguintes instruções:
observações
A coluna marcada com o nome da proposta com o código anti-rejeição na coluna da proposta
O objetivo pode ser certo para evitar votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta por eleição dos diretores do nono conselho de administração da empresa √
2.00 Proposta de renovação de uma série de acordos-quadro sobre transacções conexas √
Se os accionistas não derem instruções específicas sobre os pareceres acima confiados, considera-se que os agentes dos accionistas podem votar de acordo com a sua vontade. Nome e selo do cliente (assinatura do acionista de pessoa física e selo oficial do acionista de pessoa coletiva): número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente:
Número de acções da sociedade cotada detidas: Natureza:
Número da conta de estoque do administrador: nome (ou selo) do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de emissão da procuração: mm / DD / aaaa
Período de validade da procuração: desde a data da assinatura desta procuração até o final desta reunião.
