Código dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Anúncio n.o: 2022016 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 68ª Reunião do terceiro conselho de administração em 7 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos. Tendo em vista a implementação do plano de incentivo à primeira opção de ações e ações restritas da empresa em 2020 e a distribuição de capital próprio da empresa em 2020, o capital social da empresa mudou, O conselho de administração concordou em alterar o capital social da empresa para RMB 34852377400 em conformidade; De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições dos estatutos sociais. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os pormenores são os seguintes:
1,Variação do capital social
I) Alterações das acções da sociedade
1. Incentivo ao capital próprio
(1) Em 28 de abril de 2021, foi deliberada e adotada a 48ª reunião do terceiro conselho de administração e a 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2019, foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício das opções de ações no primeiro período de exercício da primeira opção de ações e do plano de incentivo restrito de ações em 2020. A proposta de cancelamento das opções de ações concedidas mas não exercidas a alguns objetos de incentivo da primeira fase da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2020 e a proposta de levantamento das restrições durante o primeiro período de levantamento das ações restritas concedidas pela primeira fase da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2020 são as seguintes:
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como as disposições pertinentes dos estatutos e do plano de incentivo à primeira opção de ações e ações restritas em 2020 (Projeto Revisto), as condições de exercício para o primeiro período de exercício das opções de ações estabelecidas na primeira opção de ações e no plano de incentivo às ações restritas em 2020 Foram alcançadas as condições para levantar as restrições à venda de ações restritas no primeiro período de levantamento. Nem a empresa nem os objetos de incentivo atendem às condições de exercício. A avaliação de desempenho ao nível da empresa atende às condições de exercício. Alguns objetos de incentivo à opção de ações não atingem 100% do direito exercivel e alguns objetos de incentivo restrito à ação não atingem 100% de desbloqueio. A empresa cancelará 38000 opções de ações que tenham sido concedidas, mas que não atendam às condições de exercício. O número real de opções exerciveis no primeiro período de exercício é de 1,836 milhões, e o período de exercício no primeiro período de exercício é de 19 de maio de 2021 a 18 de maio de 2022; A empresa irá recomprar e cancelar 104400 ações de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas que não preencham as condições para levantamento das restrições. O número real de ações que podem ser levantadas no primeiro período de levantamento é de 2379600. A data de listagem e circulação das ações restritas levantadas desta vez é 18 de junho de 2021.
(2) Em 14 de maio de 2021, a companhia realizou a 49ª reunião do terceiro conselho de administração e a 19ª reunião do terceiro conselho de fiscalização. De acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2019, foi deliberada e aprovada a proposta de concessão de opções de ações reservadas e ações restritas a objetos de incentivo, sendo determinada a data de concessão de opções de ações reservadas e ações restritas a 14 de maio de 2021, 11712500 opções de ações foram concedidas, com o preço de exercício de 28,91 yuan / ação, e 1552500 ações restritas foram concedidas, com o preço de concessão de 19,27 yuan / ação.
(3) Em 3 de junho de 2021, foi deliberada e adotada a 52ª reunião do terceiro conselho de administração e a 21ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, de acordo com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2019, a proposta de ajuste do número e preço dos direitos e interesses relevantes concedidos e reservados pela primeira vez em 2020 no âmbito da primeira fase do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas, Considerando que o plano de distribuição de ações 2020 da empresa será implementado no dia 4 de junho de 2021, de acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações de primeira emissão da empresa 2020 (Projeto Revisto), A empresa deve ajustar o número de opções de ações e preços de exercício, o número de ações restritas e os preços de concessão/recompra concedidos pela primeira vez e reservados para concessão no âmbito da primeira fase de opção de ações e plano de incentivo de ações restritas 2020:
A partir de 4 de junho de 2021, o número de ações não exercidas de opções de ações concedidas pela primeira vez foi ajustado de 4073071 para 5698510, das quais o número de ações exerciveis mas não exercidas no primeiro período de exercício foi ajustado de 1262071 para 1765725; O número de opções de ações reservadas concedidas foi ajustado de 1171250 para 1638660. O preço de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez foi ajustado de 18,64 yuan / ação para 13,00 yuan / ação; O preço de exercício das opções de ações concedidas reservadas foi ajustado de 28,91 yuan / ação para 20,34 yuan / ação. O número registado de acções restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 6210000 acções para 8688223 acções; O número de ações restritas concedidas que não satisfaçam as condições de levantamento das restrições que a empresa pretende recomprar e anular no primeiro período restrito de ações da primeira concessão de ações restritas é ajustado de 104400 ações para 146063 ações; O número de ações restritas reservadas para concessão foi ajustado de 1552500 ações para 217256 ações. O preço de recompra de ações restritas concedidas pela primeira vez foi ajustado de 12,33 yuan / ação para 8,49 yuan / ação; O preço de concessão / recompra de ações restritas reservadas foi ajustado de 19,27 yuan / ação para 13,45 yuan / ação.
(4) A sociedade realizou a 60ª reunião do terceiro conselho de administração e a 24ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 26 de outubro de 2021 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 em 12 de novembro de 2021, respectivamente, que analisou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não levantadas, Concorda-se que a empresa recompra e cancela 146063 ações de ações restritas concedidas pela primeira vez na primeira fase da opção de ação de 2020 e plano de incentivo de ações restritas, e o preço de recompra é ajustado para 8,49 yuan / ação, mais os juros de depósito bancário no mesmo período na data em que o conselho de administração implementa a recompra e cancelamento.
A empresa divulgou o anúncio de recompra e cancelamento de algumas ações restritas e notificação aos credores em 13 de novembro de 2021.
2. Distribuição de capital próprio
No dia 25 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e aprovando a proposta do plano de distribuição de lucros 2020 da companhia. O plano de distribuição de ações 2020 é: a companhia planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 4,50 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total de 246210000 ações em 31 de dezembro de 2020, O valor total é 11079450000 yuan (incluindo impostos), sem ações bônus. Ao mesmo tempo, 4 ações por cada 10 ações foram convertidas para todos os acionistas sob a forma de reserva de capital, com um total de 98484000 ações. Após a conversão, o capital social total da empresa aumentou para 344694000 ações. Se o capital social se alterar entre a data de divulgação do relatório anual e a data de registro de capital próprio do plano de distribuição de lucros, ele deve ser distribuído com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que o plano de distribuição é implementado, e de acordo com o princípio da distribuição total constante e ajuste da proporção de distribuição.
A data de registro de ações para a implementação do plano de distribuição de ações em 2020 é 3 de junho de 2021, e a data ex direito e ex juros é 4 de junho de 2021. Devido à alteração do capital social total da empresa de exercício objeto de incentivo, de acordo com o princípio de “a proporção de distribuição será ajustada em conformidade de acordo com o princípio da distribuição total constante”, o plano de distribuição de lucros ajustado da empresa é distribuir dividendos monetários de RMB 4489534 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total de 246783929 ações que a empresa pode participar na distribuição. Simultaneamente, a reserva de capital será convertida em capital social a todos os accionistas
As ações da China Oriental aumentaram 3990697 ações para cada 10 ações. Antes do dividendo, o capital social total da empresa era de 246783929 ações, e após o dividendo, o capital social total aumentou para 345267917 ações.
II) Verificação de capital
Verificado por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) e emitido o relatório de verificação de capital (zxhyz [2021] nº 010061): a partir de 24 de junho de 2021, a empresa recebeu os fundos de ações restritos e ilimitados pagos por objetos de incentivo de ações, totalizando RMB trinta e nove milhões novecentos e doze mil cento e oitenta e nove e setenta e seis centavos (¥ 3991218976). Entre eles, são recebidos 57392900 fundos de exercício pagos por 31 objetos de incentivo de opções de ações, totalizando RMB dez milhões seiscentos e noventa e oito mil trinta e seis pontos cinquenta e seis (¥ 1069803656), dos quais RMB quinhentos e setenta e três mil novecentos e vinte e nove (¥ 57392900) está incluído no capital social, Incluído na reserva de capital: RMB dez milhões cento e vinte e quatro mil cento e sete pontos cinquenta e seis (¥ 1012410756); O montante total de 217156 ações pagas por 16 objetos de incentivo concedidos a ações restritas é de RMB vinte e nove milhões duzentos e quatorze mil cento e cinquenta e três e vinte centavos (¥ 2921415320), incluindo o capital social de RMB dois milhões cento e setenta e dois mil e cinquenta e seis (¥ 21715600), A contribuição de capital dos acionistas é RMB vinte e sete milhões quatrocentos mil yuan (RMB vinte e sete milhões novecentos mil yuan), todos os quais estão incluídos no capital dos acionistas.
A partir de 24 de junho de 2021, o capital social acumulado após a mudança é de 34743997300 yuan e o capital social é de 34743997300 yuan após o exercício da opção de ações do plano de incentivo em maio de 2021 e a concessão reservada de ações restritas, a reserva de capital é transferida para todos os acionistas em junho de 2021 e os objetos de incentivo da concessão reservada de ações restritas pagam integralmente.
Após verificação por Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) e emissão de relatório de verificação de capital (zxhyz [2022] nº 010001): de 1º de junho de 2021 a 5 de janeiro de 2022, a empresa recebeu 122986400 pagamento de exercício de ações pago por 30 objetos de incentivo de opção de ações, totalizando RMB quinze milhões novecentos e oitenta e oito mil duzentos e trinta e dois (¥ 1598823200), Incluindo o estoque de capital de RMB um milhão duzentos e vinte e nove mil oitocentos e sessenta e quatro yuans apenas (¥ 122986400) e a reserva de capital de RMB quatorze milhões setecentos e cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e oito yuans apenas (¥ 1475836800). Todos os acionistas contribuem em moeda. A empresa recomprou e cancelou 146063 ações de ações restritas concedidas pela primeira vez na primeira fase da opção de ação de 2020 e plano de incentivo de ações restritas, e pagou 126924856 yuan pela recompra de ações restritas em moeda.
Após o exercício e cancelamento de opções de ações no âmbito do plano de incentivos de 1º de junho de 2021 a 5 de janeiro de 2022
Após a primeira concessão de ações restritas na fase I, a partir de 5 de janeiro de 2022, o capital social acumulado após alteração é de RMB 34852377400 e o capital social é de RMB 34852377400.
2,Alterações aos estatutos
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar algumas disposições dos estatutos sociais, Os estatutos revistos e alterações específicas são publicados no mesmo dia em cninfo.com (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. A alteração do capital social e a alteração dos estatutos devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Além disso, a sociedade solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração ou sua pessoa autorizada a ser plenamente responsável pelo tratamento de todos os procedimentos relevantes, como registro de alterações e arquivamento de estatutos envolvidos na alteração do capital social e alteração dos estatutos junto à autoridade de registro societário.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 68ª Reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conselho de Administração
7 de Março de 2022
