Código dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) abreviatura dos títulos: Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Anúncio n.o: 202216
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 32ª reunião do nono conselho de administração foi realizada por meio de comunicação em 7 de março de 2022. A convocação da reunião deve ser enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores há 3 dias. 9 diretores devem participar da reunião e 9 efetivamente presentes. A reunião foi realizada de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da série de acordos-quadro sobre transacções conexas
Em janeiro de 2019, a empresa e o acionista controlador Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. (doravante denominado “Grupo Expressway”) assinaram o acordo-quadro sobre aquisição de matérias-primas, o acordo-quadro sobre serviços de engenharia de construção e o acordo-quadro sobre serviços financeiros por um período de três anos. Como o Grupo Expressway é o acionista controlador da empresa e de acordo com as necessidades de produção e operação, a empresa e suas empresas subordinadas adquirem matérias-primas (exceto para a aquisição que requer licitação de acordo com a lei) e prestam serviços de engenharia de construção (exceto para os projetos que exigem licitação de acordo com a lei) ao acionista controlador Expressway Group e suas empresas subordinadas O Expressway Group presta serviços financeiros à empresa e suas empresas subordinadas através de instituições financeiras qualificadas. Por conseguinte, ambas as partes tencionam renovar o acordo-quadro relativo à aquisição de matérias-primas, o acordo-quadro relativo aos serviços de engenharia de construção e o acordo-quadro relativo aos serviços financeiros.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de março de 2022 Divulgado o anúncio de renovação de uma série de acordos-quadro sobre transações de partes relacionadas.
A contraparte desta transação é Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd., o acionista controlador e pessoa jurídica afiliada da empresa. Portanto, a transação formou uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Sr. Zhou Xinbo e Sr. Ma Ning evitaram votar. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi aprovada.
Diretores independentes fizeram reconhecimento prévio e expressaram opiniões independentes acordadas. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências no quarto andar da empresa na quarta-feira, 23 de março de 2022. Para detalhes, consulte China Securities Journal, horários de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de março de 2022 Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 32ª reunião do nono conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) conselho de administração 7 de março de 2022
