Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Director independente
Pareceres independentes sobre assuntos relacionados com a 68ª Reunião do Terceiro Conselho de Administração
Como um diretor independente de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) (doravante referido como a “empresa”) de acordo com as regras e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e as regras para diretores independentes de empresas cotadas, São expressas as seguintes opiniões sobre a proposta de nomeação de candidatos para diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração e sobre a proposta de nomeação de candidatos para diretores independentes do Quarto Conselho de Administração considerada na 68ª Reunião do terceiro Conselho de Administração da empresa:
1,O mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, e a eleição geral está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos. O conselho de administração da empresa nomeou um total de 7 candidatos para a quarta sessão do conselho de administração, entre os quais os candidatos para diretores não independentes são o Sr. Cai Weimin, Sr. Ni Jinlei, Ms. Zheng Zhong e Sr. Kang Yazhen; Os candidatos para diretores independentes são Shi Jiayou, Yuan Hao e Jesse Zhixi Fang. Acreditamos que o procedimento de nomeação de candidatos a diretores na eleição geral do conselho de administração está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e o procedimento de votação é legal e eficaz.
2,Verificamos cuidadosamente o currículo pessoal, formação, trabalho e outras informações dos sete candidatos a diretores acima, e acreditamos que os sete candidatos a diretores acima têm as qualificações de diretores de empresas listadas, conforme estipulado nas leis e regulamentos relevantes e os estatutos da associação, e têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções como diretores, Não se constata que não esteja autorizado a exercer a função de diretor da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e que não tenha sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores nos últimos três anos. Não é uma pessoa desonesta e não é executada por ser submetida a investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos.
3,candidatos a diretores independentes Shi Jiayou, Sr. Yuan Hao e Sr. Jesse Zhixi Fang têm as condições correspondentes para candidatos a diretores independentes e têm a experiência de trabalho necessária para independência e desempenho das funções de diretores independentes. O Sr. Shi HaoYou participou da formação de diretor independente da Bolsa de Valores de Shenzhen e foi reconhecido como diretor independente pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os candidatos a diretores independentes não estão autorizados a servir como diretores independentes da empresa, conforme estipulado na lei da empresa, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para divulgação de informações de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 8 – arquivamento de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, e têm a qualificação e capacidade de servir como diretores independentes de empresas listadas.
Em conclusão, concordamos com a nomeação dos sete candidatos acima mencionados para diretores e concordamos em submeter propostas relevantes à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação. Entre eles, a qualificação e independência de cada candidato de diretor independente devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes de serem submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 68ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa)
Director independente:
Shi Jiayou, Yuan Hao, Chen Nan Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) MM DD YY
