Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) Director independente
Sobre assuntos relevantes da 32ª reunião do 9º Conselho de Administração
Aprovação prévia e parecer independente
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”), somos diretores independentes de Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) (doravante referida como a “empresa”), Obtivemos e revisamos antecipadamente a proposta de renovação de uma série de acordos-quadro sobre transações com partes relacionadas e materiais relevantes da empresa. Após entender plenamente as transações com partes relacionadas, concordamos em submeter a proposta à 32ª reunião do nono conselho de administração para deliberação e com base em uma atitude realista, Expressar os seguintes pareceres independentes: (I) o conteúdo, forma, deliberação e procedimentos de tomada de decisão do acordo-quadro de transação de partes relacionadas a ser assinado entre a empresa e Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) Group Co., Ltd. cumprir a lei da sociedade, código civil, lei de valores mobiliários, regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, Diretores relacionados evitaram votar nesta transação de partes relacionadas.
(II) a renovação do acordo-quadro de transacções com partes coligadas deve-se às necessidades da produção e funcionamento quotidianos da empresa, o que favorece o funcionamento normal da produção e funcionamento da empresa.
Em suma, concordamos que a empresa renovará o acordo-quadro da série de transações de partes relacionadas. Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Diretores independentes: Guan Qingyou, Wei Shirong, Zhang Hong e Li Fengshou 7 de março de 2022
