Código dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) abreviatura dos títulos: Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Anúncio n.o: 2022017 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: realizou-se em 7 de março de 2022 a 68ª Reunião do terceiro conselho de administração da companhia, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:45, 30 de março de 2022 (quarta-feira).
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de março de 2022; Votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen começa às 9:15 em 30 de março de 2022 e termina às 15:00 em 30 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou votam autorizando outros a comparecer à assembleia presencial.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(3) De acordo com o Estatuto Social e outras disposições pertinentes, todos os accionistas inscritos na data do registo do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, mas a mesma acção só pode escolher um dos métodos de votação in loco, votação on-line ou outros que cumpram as disposições. O resultado da primeira votação prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 25 de março de 2022
7. Participantes da reunião
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: a412, 4º andar, bloco a, edifício de Beida Qingniao, No. 207, estrada de Chengfu, distrito de Haidian, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação cumulativa
As propostas 1, 2 e 3 são eleições iguais
1.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração (4)
1.01 diretor não independente: Cai Weimin √
1.02 diretor não independente: Ni Jinlei √
1.03 diretores não independentes: solenes √
1.04 diretor não independente: Kang Yazhen √
2.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração (3)
2.01 diretor independente: Shi Jiayou √
2.02 diretor independente: Yuan Hao √
2.03 diretor independente: Jesse Zhixi Fang √
3.00 número de pessoas a eleger na proposta de eleição dos supervisores do Quarto Conselho de Supervisores (2)
3.01 Supervisor: Xia Tao √
3.02 Supervisor: Zhou Min √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
5.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
7.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
As restrições à anulação das recompras foram concedidas mas não foram levantadas
8,00 √ proposta de capital próprio
Sobre o encerramento de projetos investidos através da captação de fundos e reabastecimento permanente dos fundos excedentes obtidos através da captação de fundos
9.00 proposta sobre capital de giro √
2. Divulgação das propostas: as propostas 1 a 7 foram deliberadas e adotadas na 68ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 26ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, e as propostas 8 e 9 foram deliberadas e adotadas na 66ª reunião do terceiro conselho de administração e na 25ª reunião do terceiro conselho de fiscalização.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 8 de março de 2022 e 26 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Proposta de resolução especial: a proposta 4 e a proposta 8 são questões especiais de voto, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Proposta de contagem de votos separada para pequenos e médios investidores: para todas as propostas acima, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados de votação de pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e suas pessoas agindo em conjunto).
5. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: Nenhuma
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Nenhum
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição da reunião:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial), cartão de conta do acionista, certificado de representante legal e cartão de identificação; O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração (ver Anexo 2) e cartão de conta de acionista do cliente; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta do acionista do responsável principal; (3) Os presentes devem apresentar a procuração e o original do cartão de identificação acima indicados à secretaria de matrícula da assembleia geral e apresentar cópias das certidões acima especificadas à secretaria de matrícula da assembleia geral.
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. O fax ou carta deve conter os documentos e materiais do conteúdo acima. A carta deve ser enviada para Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) departamento de segurança, bloco C, edifício Beida Qingniao, No. 207 Chengfu Road, Haidian District, Pequim, código postal: 100871 (o envelope deve ser marcado com ” Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) assembleia de acionistas”; A empresa não aceita registro telefônico.
2. Horário de inscrição da assembleia geral: o horário de inscrição da assembleia geral é terça-feira, 29 de março de 2022, das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00. Os inscritos por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas de terça-feira, 29 de março de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Segurança, bloco C, edifício de Beida Qingniao, No. 207, estrada de Chengfu, distrito de Haidian, Pequim. 4. Informações de contacto da reunião
Contacto: LV junduo
Tel.: 01062758875
Fax: 010627600
Caixa de correio: [email protected].
5. Todos os acionistas presentes na assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte; Quando os acionistas e seus agentes comparecerem à reunião no local, traga o original dos certificados relevantes e assine no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da 66ª reunião do terceiro conselho de administração e da 68ª reunião do terceiro conselho de administração; 2. Deliberações da 25ª reunião do terceiro conselho de supervisores e da 26ª reunião do terceiro conselho de supervisores; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 66ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 68ª reunião do terceiro conselho de administração.
recinto:
1. O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração;
3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral.
É por este meio anunciado.
Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) Conselho de Administração
7 de Março de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362960”, e a abreviatura de votação é “Bluebird voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. O número de votos eleitorais detidos pelos accionistas é o número de acções eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a eleger. Os accionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a eleger (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de diretores não independentes (por exemplo, na proposta 1, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que tiverem.
② Eleição de diretores independentes (por exemplo, na proposta 2, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 3)
