Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) diretores independentes sobre
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros documentos relevantes da CSRC, bem como os estatutos sociais De acordo com as disposições dos sistemas internos da empresa, como o sistema de trabalho dos diretores independentes, aderindo aos princípios de buscar a verdade dos fatos, objetividade e imparcialidade, através da revisão de materiais relevantes e compreensão antecipada dos assuntos, e com base na posição de julgamento independente, os pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes considerados na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o re-emprego das instituições de auditoria em 2022
Após a verificação, acreditamos que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) pode cumprir suas funções e seguir padrões independentes, objetivos e de práticas justas na auditoria de 2021, e Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação para se envolver em negócios de valores mobiliários e rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas cotadas, e tem qualificações de auditoria relevantes, A fim de garantir a solidez e continuidade do trabalho de auditoria da empresa em 2022, é acordado continuar a empregar Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, e concordar em submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho real de auditoria e os resultados das negociações da empresa, Fica acordado submeter a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022
Após verificação, acreditamos que as transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 atendem às necessidades da produção e operação normais da empresa, seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não prejudicam os interesses da empresa e acionistas e cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Concordamos em submeter a proposta sobre as transações diárias conectadas esperadas em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Wang Jianping, Li Ying, Huang pode 25 de fevereiro de 2022
