Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Como um diretor independente de Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante referido como “a empresa”), somos responsáveis perante a empresa, todos os acionistas e investidores de acordo com as regras de diretor independente das empresas listadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM, os estatutos e outras leis, regulamentos e regras relevantes, Respeitando o princípio de buscar a verdade dos fatos e com base em julgamento independente, após revisão e verificação dos assuntos relevantes considerados na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, são emitidos os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a alteração das estimativas contabilísticas da empresa
A alteração da estimativa contábil da empresa está em conformidade com a situação atual do negócio e regulamentos relevantes, e pode refletir de forma mais verdadeira e completa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. A alteração da estimativa contábil está em conformidade com as normas contábeis para empresas emitidas pelo Ministério das Finanças e seus regulamentos subsequentes. O processo decisório para a alteração das estimativas contábeis está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno
Após revisar o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa, acreditamos que o sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes cumprem as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, o sistema de controle interno foi efetivamente implementado nas atividades comerciais da empresa e o controle interno efetivo sobre relatórios financeiros foi mantido em todos os principais aspectos, Não existem defeitos importantes e defeitos importantes no controlo interno dos relatórios financeiros, e não se encontram defeitos importantes e defeitos importantes no controlo interno dos relatórios não financeiros. O relatório de avaliação de controle interno 2021 reflete verdadeiramente a situação básica do controle interno da empresa e está alinhado com a situação atual do controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 é apresentada de acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Depois de revisar o relatório especial sobre o armazenamento anual e uso de recursos levantados elaborado pela empresa em 2021, acreditamos que o conteúdo do relatório especial sobre o armazenamento anual e uso de recursos levantados elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, Ele reflete verdadeiramente o depósito real e o uso dos fundos levantados da empresa em 2021.
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas, cumprem as disposições relevantes das medidas da empresa para a administração de fundos levantados e não há violações no depósito e uso de fundos levantados.
5,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
O conteúdo do relatório sobre o uso de fundos previamente levantados elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, em conformidade com as leis e regulamentos relevantes sobre o armazenamento e uso de fundos levantados, e não há violações do armazenamento e uso de fundos levantados. Em suma, concordamos com a proposta do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação
6,Pareceres independentes sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
O procedimento de revisão da renovação da sociedade de contabilidade está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificações relevantes para a prática de negócios, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços de auditoria justos e justos para a empresa, atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022 e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa continuará empregando Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022, concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho real de auditoria e os resultados das negociações da empresa, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022
A explicação do conselho de administração da empresa sobre a diferença entre as transações diárias reais e esperadas de partes relacionadas em 2021 é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas ocorridas em 2021 são justas e razoáveis e não prejudicam os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados.
A empresa espera que as transações das partes relacionadas em 2022 ocorrerão com base nas necessidades da produção e operação normais da empresa, e siga os princípios comerciais gerais de igualdade, benefício mútuo e compensação por igual valor. A relação de cooperação comercial entre os dois lados é relativamente estável, o preço é determinado de acordo com o preço de mercado, e o preço é justo, justo e razoável; Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tenha impacto adverso no futuro estado financeiro da empresa e nos resultados operacionais, e não afete a independência da empresa; A empresa não dependerá de partes relacionadas devido à transação de partes relacionadas.
Quando o conselho de administração da empresa votou, os diretores relacionados retiraram-se, e o procedimento foi legal e efetivo. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 e concordaram em submeter a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, melhorar os rendimentos de gestão dos fundos da empresa, e não afetará as atividades normais de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias. Não há nenhuma situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação relevantes são legais e conformes, e os procedimentos de controle interno são sólidos. Portanto, todos os diretores independentes concordam que a empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, e submetem a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre o planeamento do retorno dos dividendos para os próximos três anos (20222024)
O plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) elaborado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes em termos de processo de formulação e procedimentos decisórios. Seu conteúdo pode realizar o retorno razoável do investimento aos investidores e levar em conta o desenvolvimento sustentável da empresa. Com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento da empresa, a forma de distribuição de lucros e a distribuição de lucros, bem como A proporção de dividendos em dinheiro está especificamente planejada e é dada toda a atenção aos requisitos e opiniões razoáveis de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, que podem proteger melhor os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Wang Jianping, Li Ying, Huang podem março 7, 2022
