Código dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) abreviatura dos títulos: Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Anúncio n.o: 2022010 Zhejiang Windey Co.Ltd(300772)
Anúncio da resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante denominada “a empresa”) a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de março de 2022 sob a forma de vídeo no local. O aviso de reunião e materiais da reunião foram enviados a todos os supervisores por entrega direta ou e-mail em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang rongsan, presidente do conselho de supervisores, e Sr. Wang Peng, o supervisor, participaram da reunião por meio de acesso on-line. A convocação e votação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado no mesmo dia.
(II) proposta de alteração das estimativas contabilísticas;
A alteração das estimativas contábeis está em conformidade com o funcionamento real da empresa e as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Os procedimentos de deliberação e votação desta alteração nas estimativas contábeis estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, concordando com esta alteração nas estimativas contábeis.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis divulgados no mesmo dia (Anúncio nº: 2022011).
(III) relatório financeiro final de 2021;
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O relatório final das contas financeiras de 2021 divulgado no mesmo dia.
(IV) proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre a proposta no texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa:
Os procedimentos de elaboração e revisão deste relatório respeitam as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório estão de acordo com as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. As informações divulgadas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O conteúdo do relatório pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada; A partir da data de emissão do presente parecer de auditoria, não foi detectada qualquer violação das disposições de confidencialidade por parte do pessoal relevante envolvido na elaboração do presente relatório.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )O resumo do relatório anual Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021 (Comunicado n.º 2022013) e Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) 2021 (Comunicado n.º 2022014) divulgado no mesmo dia.
(V) relatório de avaliação do controlo interno em 2021;
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, como o direito da empresa, as normas básicas de controle interno da empresa e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o conselho de administração da empresa realizou uma autoavaliação do controle interno da empresa e emitiu o relatório de avaliação de controle interno 2021. O conselho de supervisores analisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa e emitiu os seguintes pareceres de verificação:
O estabelecimento e implementação do sistema de controle interno da empresa melhorou efetivamente o nível de operação e gestão da empresa e a capacidade de prevenção de riscos, e assegurou o funcionamento ordenado dos negócios da empresa e a segurança dos ativos da empresa. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido pela empresa reflete verdadeiramente, objetiva e abrangente a situação real do controle interno da empresa em 2021, e o controle interno da empresa é razoável e eficaz.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado no mesmo dia.
(VI) proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, está em conformidade com a política de distribuição de lucros determinada pela empresa, é propício à partilha dos resultados operacionais da empresa por todos os acionistas e atende às necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. O conselho de fiscalização aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submeteu à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre plano de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022015) divulgado no mesmo dia.
(VII) relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021;
A empresa gerencia estritamente os fundos levantados de acordo com as disposições do sistema de gestão de fundos levantados. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e da empresa. A divulgação do uso dos fundos levantados é consistente com o uso real. Não há falha em fazer divulgação oportuna, verdadeira, precisa e completa, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados (Anúncio n.º 2022016) e o relatório de garantia sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados divulgados no mesmo dia.
(VIII) relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados;
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (zjfz [2007] n.o 500) emitido pela CSRC, a empresa preparou o relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados e os Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre a utilização de fundos anteriormente angariados (TJS [2022] n.o 462).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados e o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados divulgados no mesmo dia.
(IX) proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Nos últimos sete anos, a empresa realizou auditoria independente e controle financeiro, e foi capaz de fornecer relatórios de auditoria interna independentes e imparciais para a empresa. O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022 por um período de um ano, e concordou em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a determinar a taxa de auditoria em 2022 de acordo com a carga de trabalho real de auditoria e os resultados das negociações da empresa.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre a proposta de renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022017) divulgado no mesmo dia.
(10) Proposta de transações diárias conectadas esperada para 2021;
As transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são transações comerciais normais realizadas com base na equidade e benefício mútuo, baseadas no mercado ou no preço justo avaliado. Não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas, e não terá impacto significativo no estado financeiro atual e futuro e nos resultados operacionais da empresa, nem na independência da empresa, A empresa não dependerá fortemente de partes relacionadas. O conselho de supervisores concordou com as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio sobre transações diárias conectadas esperadas em 2022 (Anúncio nº: 2022018) divulgado no mesmo dia.
(11) Proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada;
A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, o que não terá impacto adverso nas atividades comerciais normais da empresa e está alinhado com os interesses da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conteúdo e as decisões da proposta estão em conformidade com as disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen. A empresa formulou o sistema de gestão financeira confiado, e o sistema de controle interno financeiro relevante é sólido. A autoridade de aprovação do montante financeiro confiado e a divisão do trabalho dos departamentos funcionais são claras, o que pode efetivamente evitar riscos financeiros e garantir a segurança dos fundos. Em suma, o conselho de supervisores concordou que a empresa utilizaria fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada divulgado no mesmo dia (Comunicado n.º 2022019).
(12) Plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024);
O plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) elaborado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com o edital sobre posterior implementação das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e outras disposições pertinentes emitidas pela CSRC, e está em consonância com a situação real da empresa, Contribuirá para melhorar e melhorar a política e o mecanismo de supervisão de dividendos sustentados e estáveis da empresa e ajudará a salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte por favor cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. O plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20222024) divulgado no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) Conselho de Supervisores 7 de Março de 2022
