Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) (doravante referida como “a empresa”) implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, Realizar ativamente vários trabalhos em torno do plano anual de produção e operação da empresa e estratégia de desenvolvimento. Todos os diretores desempenharam suas funções diligente e efetivamente salvaguardaram os interesses da empresa e dos acionistas. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma, por favor revise.
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 16,041 bilhões de yuans, um aumento de 39,75% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 490 milhões de yuans, um aumento de 183,13% em relação ao mesmo período do ano passado.
I) Desenvolvimento e venda de turbinas eólicas
Em 2021, a empresa alcançou vendas de fãs de 15,726 bilhões de yuans, um aumento de 38,69% em relação ao mesmo período do ano passado. A capacidade de venda de energia eólica foi de 5464,9mw, um aumento de 50,62% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos de encomendas, as novas encomendas vencedoras de licitações e recém-assinadas da empresa atingiram um novo recorde, com 127976mw de novas encomendas ao longo do ano e 128792mw de encomendas em mãos, incluindo os projectos que assinaram o contrato mas não foram executados e os projectos que venceram a licitação mas não assinaram o contrato.
Durante o período de relatório, contando com as vantagens da pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e serviço de marca, a empresa entrou profundamente no mercado, integrou recursos, formou um modelo de vendas diversificado e alcançou resultados notáveis e diversificou ainda mais os grupos de clientes. Primeiro, os pedidos de unidades de grande capacidade ajudaram a empresa a mover o foco do mercado de energia eólica para norte para as três regiões do norte, com as novas encomendas liderando a indústria; Em segundo lugar, fizemos todos os esforços para promover a construção de grandes bases, ganhamos a licitação para o projeto de armazenamento de carga de rede wulanchabuyuan Três Gargantas e projeto de base de energia eólica Huaneng Shangdu milhões, e fizemos progressos substanciais na implementação de indústrias como Harbin em Heilongjiang, Chuxiong em Yunnan e Jiuquan em Gansu; Terceiro, melhorar continuamente a adesão do cliente e fortalecer a cooperação empresarial governamental, esforçar-se para construir Ulanqab nova cadeia da indústria de energia e Handan energia renovável zero carbono equipamentos high-end fabricação parque industrial, e promover o desenvolvimento verde regional através de soluções regionais de baixo carbono; Em quarto lugar, o desenvolvimento do mercado externo atingiu um novo nível, com mais de 500000 kW de pedidos no exterior, dos quais o projeto Shuozhuang do Vietnã é o primeiro projeto de lote offshore da empresa.
(II) investimento, operação e negócio de serviço inteligente de nova central de energia
Em 2021, a empresa assinou um novo acordo sobre o desenvolvimento de recursos de paisagem superiores a 10 milhões de KW, dos quais 1,66 milhões de KW foram incluídos no índice de desenvolvimento de cenários do departamento de energia provincial, estabelecendo uma base sólida para o rápido crescimento do acompanhamento de novos negócios de usinas de energia da empresa. Em termos de investimento e construção de novas usinas de energia, a empresa planejou razoavelmente o processo de construção e promoveu ordenadamente o progresso da construção do projeto.O primeiro projeto acessível da empresa, Yucheng Weihe fase I 50MW projeto, Yucheng 36mw projeto descentralizado e Chongyang projeto descentralizado de energia eólica foram todos conectados à rede durante o ano. No final do período de referência, a capacidade dos projetos de parques eólicos conectados à rede controlada pela empresa atingiu 306000 kW e a capacidade dos projetos de parques eólicos conectados à rede com participação acionária excedeu Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) kW. No setor de serviços inteligentes, a quantidade de novos contratos de vendas assinados pela empresa em 2021 excedeu 300 milhões de yuans, um aumento de 110% sobre o mesmo período em 2020 e alcançou avanços de crescimento em graus variados nos setores de negócios de manutenção de parques eólicos e serviços de transformação técnica. Além disso, a plataforma de serviços inteligentes da empresa “Yunda Tesco” foi oficialmente colocada em operação, que completará a transformação digital dos negócios de materiais e serviços e ajudará o desenvolvimento do negócio de serviços inteligentes.
(3) Desenvolvimento de produtos
Siga o princípio de “preço mais baixo e custo mais baixo” para os projetos de P & D da empresa, e faça um trabalho melhor no desenvolvimento de produtos de acordo com o princípio de “preço mais baixo e preço mais baixo” no ano passado. Em 2021, foram realizados 13 projetos completos de P&D de produtos de máquinas, com base em 4 XMW,5. XMW,6. Novos produtos desenvolvidos pela xmw e outras plataformas foram acelerados; Completou o projeto da unidade de torre flexível de 153m, unidade de torre mista de 166m e unidade de torre de treliça de 170m, e realizou a instalação e operação em lote. Ao mesmo tempo, a equipe técnica realizou várias pesquisas técnicas em torno de todo o ciclo de vida do produto e alcançou os seguintes resultados excelentes: a turbina eólica de alta altitude 2200gx auto-desenvolvida foi içada com sucesso no parque eólico Zhegu no condado de cuomei, Tibete, o parque eólico de maior altitude do mundo; Levantamento do primeiro projeto de torre híbrida de energia eólica do mundo com altura do cubo e diâmetro do impulsor não inferior a 164 metros (duplo 16x); A plataforma Kunpeng de 6,25mw, a turbina eólica onshore com o maior diâmetro de turbina eólica do mundo, foi oficialmente conectada à rede; O sistema elétrico de três níveis 1140V foi desenvolvido e aplicado em lotes; Completar a pesquisa no sistema de controle da modulação da frequência da energia eólica apropriado para o sistema de energia novo; Concluiu-se o desenvolvimento do sistema integrado de gestão de energia, que desempenhou um papel positivo na melhoria da competitividade global da empresa e da reputação no mercado.
Ao manter as vantagens técnicas da energia eólica onshore, a empresa continua a melhorar sua competitividade central no campo da energia eólica offshore, inicia de forma abrangente o desenvolvimento de turbinas eólicas offshore e faz avanços, e concluiu a pesquisa e desenvolvimento de turbinas eólicas offshore de 4,5 mw para águas costeiras de baixa velocidade eólica e alcançou a entrega de pedidos; Concluído o projeto da plataforma 7mw da “série Haifeng” e das unidades offshore da plataforma 9mw e obteve o certificado da certificação do projeto, de modo a melhorar a competitividade central no campo da energia eólica offshore.
IV) Inovação tecnológica
Durante o período de relatório, com foco na gestão do ciclo de vida do produto, a empresa fortaleceu a inovação tecnológica e alcançou bons resultados em auto-pesquisa e desenvolvimento de componentes-chave de turbinas eólicas, projeto de otimização inteligente de turbinas eólicas, tecnologia avançada de testes de turbinas eólicas, tecnologia inteligente de energia eólica baseada em big data, etc.
Realizaram-se realizações faseadas no auto-estudo dos componentes-chave: todos os testes terrestres dos componentes-chave foram concluídos, a operação de suspensão foi realizada no protótipo e a operação está em boas condições; Uma série de equipes profissionais para o projeto de componentes principais foram estabelecidas, e a capacidade técnica de conduzir pesquisas aprofundadas sobre componentes-chave foi continuamente aprimorada.
Em termos de design de otimização inteligente. Através da pesquisa em tecnologia de design avançada, a empresa desenvolveu inovativamente a tecnologia de design inteligente digital de peças estruturais de turbinas eólicas, criou um novo modo de design de “design conduzido por otimização inteligente”, alcançou resultados notáveis no design leve de peças estruturais, e o nível técnico está na posição de liderança na indústria. Na pesquisa da tecnologia avançada do teste. A empresa concluiu a pesquisa independente e desenvolvimento de vários sistemas de teste, e adotou meios técnicos avançados, como tecnologia de aquisição distribuída, tecnologia de armazenamento rápida e de alta precisão, tecnologia de análise de dados em tempo real e tecnologia de acesso multi plataforma para realizar as funções personalizadas que não podem ser realizadas pelo equipamento original. Através da comparação com equipamentos estrangeiros semelhantes, o desempenho está no nível avançado internacional.
Em termos de tecnologia inteligente de energia eólica baseada em big data. A equipe de big data da empresa construiu a plataforma de serviço de dados Yunda, que pode expandir milhares de vezes em poucos minutos para lidar com o volume repentino de processamento de dados, realizar o armazenamento de dados estruturados em lote e computação em tempo real e offline e usar o conceito de Devops para tornar o desenvolvimento, operação e manutenção do sistema mais ágeis. A tecnologia Big Data fornece suporte para a realização de energia eólica inteligente, torna turbinas eólicas e parques eólicos mais inteligentes e promove significativamente a melhoria da eficiência da geração de energia e a redução do custo de energia horária em todo o ciclo de vida.
Ao mesmo tempo, em 2021, três padrões nacionais e dois padrões industriais preparados pela empresa foram oficialmente liberados e, sucessivamente, ganharam o segundo prêmio do Prêmio Nacional de Progresso em Ciência e Tecnologia e o segundo prêmio do Prêmio de Progresso em Ciência e Tecnologia de Zhejiang, com conquistas notáveis em inovação científica e tecnológica. O centro de tecnologia da empresa também é reconhecido como o centro de tecnologia empresarial nacional com excelente força de inovação independente.
2,Funcionamento do Conselho de Administração em 2021
(I) reuniões e deliberações do conselho de administração durante o período de relato
Durante o período de relatório, a empresa realizou 13 reuniões do conselho, incluindo 1 reunião no local, 1 reunião de vídeo no local e 11 reuniões de comunicação.
1. A 16ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 1º de fevereiro de 2021, onde deliberaram e aprovaram a proposta de desmantelamento de alguns ativos.
2. A 17ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 8 de março de 2021, onde deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente da empresa, a proposta de eleição de diretores, a proposta de nomeação do vice-gerente executivo, a proposta de revisão do plano de incentivo às ações restritas 2020 (Projeto) e a implementação de medidas de gestão de avaliação A proposta de compra e operação de casas de pesquisa científica e transações de partes relacionadas, a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e a proposta de revisão de alguns sistemas da empresa foram deliberadas e adotadas um a um.
3. A 18ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 9 de abril de 2021, na qual deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição dos membros da comissão especial do Conselho de Administração, a proposta sobre subsidiárias que exerçam atividades de leasing financeiro e que prestem garantia aos negócios, e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
4. Realizou-se no dia 23 de abril de 2021 a 19ª reunião do 4º Conselho de Administração deliberada e adotada: Relatório de Trabalho do Gerente Geral 2020, Relatório de Trabalho do Conselho de Administração 2020, Relatório de Conta Final Financeira 2020, Proposta de Texto Completo e Síntese do Relatório Anual 2020, Relatório de Avaliação do Controle Interno 2020 O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2020, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2021, a proposta de confirmação do excesso de transações diárias conectadas em 2020, a proposta sobre transações diárias conectadas em 2021 Proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada, proposta de alteração da política contabilística, proposta de alteração do âmbito de negócio e alteração dos estatutos sociais, proposta de texto integral do relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021 e proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020.
5. A 20ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 27 de abril de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de adequação do plano de incentivo às ações restritas e a proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo.
6. A 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 20 de maio de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa e a proposta de ajuste da estrutura organizacional.
7. A 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 3 de junho de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos sociais.
8. A 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 19 de julho de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta por eleição dos diretores, proposta de nomeação do gerente geral, proposta de nomeação do vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e contador-chefe, proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
9. A 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 28 de julho de 2021, onde deliberaram e adotaram a proposta de resgate antecipado de “obrigações convertíveis Yunda”.
A reunião delibera e adotou a proposta de investimento no projeto descentralizado Shandong Yucheng.
11. A 26ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 27 de agosto de 2021, na qual deliberaram e adotaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados no relatório semestral de 2021 e a proposta de ajuste da estrutura organizacional.
12. A 27ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação no dia 27 de outubro de 2021, na qual deliberaram e aprovaram o relatório do terceiro trimestre de 2021, a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos sociais, e a proposta de formulação das medidas de gestão para avaliação de desempenho e verificação salarial dos membros da administração. 13. A 28ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada no dia 30 de novembro de 2021, sob a forma de vídeo e presencial, na qual deliberaram e adotaram a proposta sobre o cumprimento das condições de colocação e emissão de ações pela companhia, a proposta sobre o plano de alocação e emissão de valores mobiliários da companhia a objetos não especificados, e a proposta sobre o relatório de demonstração e análise da empresa sobre a alocação de ações ordinárias do RMB aos acionistas originais Proposta de relatório de análise de viabilidade da empresa sobre o uso de recursos captados através de alocação de ações, proposta de relatório da empresa sobre o uso de recursos captados no tempo anterior, proposta de retorno imediato diluído e medidas de preenchimento para essa alocação de ações e compromissos de assuntos relevantes Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados com a alocação de ações da empresa, proposta de alteração dos estatutos sociais, proposta de criação de uma subsidiária vietnamita, proposta de autorização do gerente geral para solicitar crédito integral de instituições financeiras em 2022 A proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e a proposta de alocação de ações pela companhia e emissão de valores mobiliários a objetos não especificados foram deliberadas e adotadas uma a uma.
(II) a assembleia geral de acionistas e o conteúdo das deliberações durante o período de relato
Durante o período analisado, a empresa realizou cinco assembleias gerais, incluindo uma assembleia geral anual e quatro assembleias gerais extraordinárias.
1. Assembleia geral anual dos accionistas
A assembleia geral anual de acionistas de 2020 foi realizada em 18 de maio de 2021 na sala de conferências no 17º andar, bloco a, edifício de Ciência e Tecnologia Internacional do Lago Oeste, nº 391, Wener Road, Hangzhou, província de Zhejiang. A reunião delibera e aprova as seguintes propostas: Relatório de trabalho 2020 do conselho de administração, Relatório de trabalho 2020 do conselho de supervisores, Relatório de conta final financeira 2020, Proposta de texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 e Proposta de distribuição de lucros em 2020
